OTC vs plateforme d'échange : chiffrement Grands investisseurs véritablement la manière de gagner de l'argent

Vous voyez des Grands investisseurs de l'univers de la cryptomonnaie transférer des dizaines de millions de dollars sans que le prix ne soit affecté ? Le secret réside sur le marché OTC.

Qu'est-ce que le trading OTC

En termes simples, l'OTC (négociation de gré à gré) consiste à ce que les acheteurs et les vendeurs contournent les bourses, négocient directement les prix et les quantités via des courtiers, puis réalisent le règlement. Pas de livre public, pas de carnet d'ordres, les contreparties déterminent tout par négociation.

Le marché des obligations OTC, comparable à la finance traditionnelle, l'OTC crypto est principalement utilisé pour :

• Transactions importantes (niveau de plusieurs millions de dollars par transaction)
• Grands investisseurs et institutions
• Opérations nécessitant la protection de la vie privée

OTC vs Échanges : Quelle est la différence

Comment gagner de l'argent avec le trading OTC

1. Modèle de market maker

Considérez-vous comme un fournisseur de liquidité, tout en plaçant des ordres d'achat et de vente pour tirer profit de l'écart entre les prix (spread). Les Grands investisseurs peuvent absorber toute une commande via le OTC, puis revendre de manière dispersée sur l'échange pour réaliser un arbitrage.

2. Arbitrage inter-plateformes

Le prix OTC vs le prix des échanges est souvent incohérent. Certains jetons sont sous-évalués en OTC, l'argent intelligent achète au bas de l'OTC et se retourne pour vendre sur les échanges. C'est pourquoi vous voyez souvent certains jetons augmenter de façon inexplicable - les Grands investisseurs OTC ont terminé leur accumulation et commencent à faire monter le prix sur les échanges.

3. Couverture et gestion des risques

Les institutions verrouillent le prix et le temps des transactions de gré à gré pour les transactions de gros, en utilisant des contrats à terme/options pour couvrir le risque de volatilité. Les investisseurs particuliers ordinaires ne peuvent pas faire face à cette difficulté.

Les pièges du OTC

⚠️ Risque de contrepartie — En cas de défaillance de la partie adverse ou de non-respect des engagements, votre argent pourrait être perdu.

⚠️ Non réglementé — C'est justement à cause des opérations clandestines qu'il y a aussi beaucoup de cas de 'black eat black'.

⚠️ Prix non transparent — Certains courtiers OTC baissent ou augmentent délibérément les prix, profitant de la différence de prix.

⚠️ Conformité réglementaire — Chaque pays a des exigences différentes pour les OTC, impliquant des vérifications KYC/AML

Pourquoi les institutions préfèrent l'OTC

1. Les gros ordres de niveau repas ne peuvent pas être mis sur les échanges — Lorsque 10 millions de dollars de bitcoins sont mis sur les échanges, le prix plonge instantanément, entraînant des pertes.
2. Besoin de confidentialité — Ne pas vouloir être surveillé
3. Temps flexible — L'échange est ouvert 7*24 sans interruption, le OTC peut personnaliser les méthodes et les horaires de règlement.
4. Sécurité — Réduire le risque par l'intermédiaire de courtiers et de services d'entiercement (escrow)

Leçon pour les petits investisseurs

Le marché OTC est un jeu pour les grandes institutions, les petits investisseurs ne peuvent généralement pas participer. Mais en observant les gros transferts avec des outils de surveillance en chaîne (comme Whale Alert), vous pouvez sentir à l'avance les mouvements des institutions - c'est la véritable source d'alpha.

Lorsque vous voyez qu'un jeton subit soudainement de grosses transactions OTC, et que le prix sur l'échange commence à monter, c'est ce qu'on appelle l'opération de « l'argent intelligent ». Apprendre à reconnaître ce signal est plus utile que n'importe quel indicateur technique.