Des agents de police sud-coréens inculpés dans une affaire de blanchiment de Crypto de $186 millions

Source : CryptoNewsNet Titre original : Des policiers sud-coréens inculpés dans l'affaire de blanchiment d'argent de $186 millions de Crypto. Lien original : Un surintendant de la police sud-coréenne et un officier supérieur ont été inculpés pour avoir prétendument accepté des pots-de-vin de la part d'opérateurs de crypto qui géraient des échanges illégaux ayant blanchi $186 millions de produits issus de l'hameçonnage vocal.

Le chef de la police de Séoul “F” aurait reçu 59 000 $ entre juillet 2022 et février 2024 de la part des opérateurs d'un échange crypto privé illégal.

L'agent “G,” en attendant, aurait accepté 7 500 $ en espèces et en biens de luxe pendant la même période, selon un communiqué de presse du Bureau des procureurs de district de Suwon, Division criminelle.

Les deux agents ont été retirés de leurs fonctions suite à leur arrestation.

Le duo aurait fourni des informations d'enquête, introduit des avocats, demandé le dégel de comptes pour des activités criminelles et facilité des connexions avec d'autres agents des forces de l'ordre en échange des paiements, ont déclaré les procureurs.

Partager des détails sur les portefeuilles peut pousser les suspects “vers des mixeurs et des applications de confidentialité qui obscurcissent les preuves et sapent les efforts de LBC”, selon des experts en sécurité, notant qu'il est crucial pour les communautés de s'assurer que leur police locale respecte l'état de droit.

Les procureurs allèguent qu'un opérateur non nommé, travaillant avec le PDG “B”, a recruté des membres pour former une équipe coordonnée afin de gérer des échanges illégaux de crypto-monnaie contre des espèces déguisés en magasins de cartes-cadeaux dans des zones à fort trafic entre janvier et octobre 2024.

Selon les procureurs, le groupe a converti des produits criminels, principalement issus d'escroqueries par phishing vocal, en stablecoin USDT tout en maintenant une façade de légitimité à travers des panneaux avertissant les clients de “Méfiez-vous du phishing vocal.”

Le réseau a apparemment été exposé lors de l'examen par les procureurs d'une affaire de phishing vocal transmise par la police, révélant des activités de blanchiment qui contredisaient une décision antérieure de non-accusation et déclenchant une enquête complémentaire plus approfondie.

Les autorités ont gelé environ 1,1 million de dollars d'actifs illicites, y compris 600 000 dollars en USDT, et les procureurs estiment que les produits criminels totaux du groupe s'élèvent à environ 8,4 millions de dollars, le reste étant prétendument dépensé ou dissimulé.

Scandales de corruption mondiaux dans le Crypto

L'acte d'accusation fait suite à des affaires de corruption liées à la crypto dans le monde entier impliquant des agents des forces de l'ordre.

En juillet, le garde-fou anticorruption de l'État indien du Karnataka a découvert que des employés auraient extorqué des fonctionnaires du gouvernement et tenté de blanchir l'argent des pots-de-vin par le biais de crypto, un d'entre eux ayant apparemment ouvert 24 comptes et acheminé plus de 470 000 $ par le biais d'au moins 13 d'entre eux.

En mars, les principaux interrogateurs du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran ont été accusés d'avoir prétendument orchestré l'un des vols de crypto les plus audacieux du pays, détournant plus de $21 millions en crypto tout en enquêtant sur l'échange défaillant et son PDG.