Alerte Rug Pull : Dévoilement des Cryptoactifs eyewash et 5 grandes stratégies de protection

Selon les données d'analyse de la Blockchain, les pertes dues aux Rug Pull en 2024 devraient dépasser 500 millions de dollars. Parmi les pertes totales de 51 milliards de dollars causées par la criminalité dans le secteur des Cryptoactifs en 2024, les escroqueries Rug Pull représentent jusqu'à 33,2 %, alors qu'en 2020, ce chiffre n'était que de 1 %.

Cette eyewash est devenue l'une des menaces les plus courantes dans le monde des cryptoactifs. En particulier, à la fin novembre de cette année, des discussions sur plusieurs projets soupçonnés de Rug Pull ont également émergé sur des plateformes d'échange comme Gate, nous rappelant la réalité et la proximité de ce risque.

01 Qu'est-ce qu'un Rug Pull ?

Le Rug Pull (拉地毯) est un eyewash dans le domaine des cryptoactifs, désignant le comportement des développeurs de projet qui abandonnent soudainement le projet et emportent les fonds des investisseurs, laissant ceux-ci avec des jetons sans valeur.

En termes simples, c'est comme si quelqu'un tirait soudainement le tapis sous vos pieds, vous faisant tomber sans prévenir.

Ce type d'eyewash se produit généralement dans l'écosystème de finance décentralisée (DeFi), en particulier sur les échanges décentralisés (DEX).

En raison du fait que les DEX permettent aux utilisateurs de lister des jetons gratuitement et sans approbation, ainsi que de la simplicité de la création de jetons, cela fournit des conditions favorables aux malfaiteurs.

02 Les 3 formes courantes de Rug Pull

Comprendre les différents types de Rug Pull est la première étape pour les identifier et les éviter. Chaque type a sa propre façon de fonctionner et ses signaux d'alerte uniques.

tirage de tapis (Hard Rug Pull)

Les développeurs retirent soudainement tous les fonds et disparaissent, les investisseurs perdent instantanément tous leurs investissements, ce qui se produit généralement peu de temps après le lancement du projet.

Par exemple, après avoir levé des milliards de dollars en 2014, le projet OneCoin a vu son PDG Ruja Ignatova disparaître avec les fonds et elle est toujours en fuite.

Soft Rug Pull

Les développeurs vendent progressivement des jetons ou réduisent la liquidité, entraînant une baisse lente de la valeur du projet, jusqu'à ce qu'il devienne inutile.

SafeMoon a été accusé d'une vente progressive de jetons par l'équipe, entraînant une baisse lente de la valeur. Cette méthode est plus discrète, et les investisseurs subissent souvent des pertes à leur insu.

Tirage de tapis de liquidité (Liquidity Rug Pull)

C'est la forme la plus courante, les développeurs retirent toute la liquidité de la piscine de transactions, rendant le jeton invendable, sa valeur tombant à zéro.

Le Squid Game Token ($SQUID) de 2021 est un exemple typique, après que la capitalisation boursière du jeton a grimpé à plus d'un milliard de dollars, les développeurs ont soudainement retiré tous les fonds de la piscine de liquidité.

03 Détecter les eyewash : 5 grands signaux d'alerte de Rug Pull

La clé pour se protéger des dommages causés par un Rug Pull réside dans l'identification précoce des risques potentiels. Voici cinq signaux d'alerte importants pour vous aider à prendre des décisions plus éclairées avant d'investir.

équipe de développement anonyme

Si l'équipe du projet est anonyme ou utilise des pseudonymes, et qu'il y a un manque d'informations claires sur le contexte, c'est généralement un signal d'alarme.

Les projets fiables ont généralement des membres d'équipe publics, montrant leur expérience et leur expertise. Les équipes anonymes sont presque impossibles à tenir responsables en cas de Rug Pull.

Contrat intelligent non expérimenté

Les contrats intelligents qui n'ont pas été audités par une entreprise de sécurité tierce réputée peuvent contenir des portes dérobées ou des vulnérabilités cachées.

Avant d'investir, vérifiez si le projet a été audité par des organismes d'autorité tels que CertiK et examinez attentivement les constatations dans le rapport d'audit.

Liquidité non verrouillée

Si la liquidité du projet n'est pas verrouillée, ou si la période de verrouillage est trop courte, cela signifie que les développeurs peuvent retirer des fonds à tout moment.

Utilisez des outils tels que Unicrypt ou RugDoc pour confirmer que la liquidité est verrouillée pendant au moins 6 mois, afin d'empêcher les développeurs de retirer la liquidité à tout moment.

Promesse de rendements élevés

Les projets qui promettent des rendements élevés ou utilisent des expressions marketing telles que “zéro risque” doivent alerter les investisseurs.

Comme l'a dit un utilisateur sur la place Gate : « Ceux qui coupent l'herbe ont enfin été démasqués. » Il est nécessaire de garder une attitude sceptique face à des opportunités incroyablement bonnes.

flux de fonds anormaux

Suivez les entrées et sorties de fonds via des explorateurs de Blockchain comme Etherscan ou Solscan, et observez les transactions anormalement élevées.

Par exemple, à la fin novembre 2025, un utilisateur a signalé qu'un certain jeton était coté le même jour, “160 millions de jetons ont été attribués à cinq teneurs de marché”, ce qui a créé une pression de vente énorme, entraînant une chute rapide des prix.

04 5 grandes stratégies pour prévenir le Rug Pull

Il ne suffit pas de comprendre les risques, des mesures préventives actives sont nécessaires pour protéger efficacement vos actifs. Voici cinq stratégies éprouvées qui peuvent réduire considérablement la probabilité de devenir une victime d'un Rug Pull.

1. Enquêter en profondeur sur le contexte du projet : Avant d'investir, prenez le temps d'étudier le livre blanc du projet, sa feuille de route et les antécédents des membres de l'équipe. Les projets légitimes partagent ces informations de manière transparente. Faites attention aux retours de la communauté et aux commentaires des experts, mais veillez à distinguer le véritable soutien de la communauté de la participation artificielle fabriquée.
2. Diversification des investissements : évitez d'investir tous vos fonds dans un seul projet, en particulier dans des projets récemment lancés. Investissez uniquement le montant que vous pouvez vous permettre de perdre, et diversifiez vos investissements dans plusieurs projets de domaines différents.
3. Commencez par de petits montants : réalisez d'abord un investissement test à faible montant dans de nouveaux projets, puis envisagez d'augmenter l'investissement après avoir observé l'évolution du projet. Cette méthode peut limiter les pertes potentielles tout en vous permettant d'acquérir une expérience de première main sur le fonctionnement du projet.
4. Utiliser des outils de surveillance en temps réel : Profitez d'outils de sécurité comme Forta, qui peuvent fournir une détection des menaces en temps réel et émettre des alertes avant l'exécution de transactions suspectes. Ces outils peuvent servir de couche de sécurité supplémentaire pour vous aider à détecter rapidement les risques potentiels.
5. Participer aux discussions communautaires : Rejoindre les canaux communautaires officiels du projet, observer la fréquence d'interaction des développeurs et la qualité des réponses. Une communauté active et saine est généralement un signe positif de la légitimité du projet, mais il faut aussi se méfier des communautés qui exagèrent et manquent de discussions substantielles.

Perspectives d'avenir

Il est plus important que jamais de rester vigilant. Le marché est peut-être en train de “nettoyer ses portes”, mais la responsabilité ultime de la protection des actifs reste entre les mains de chaque investisseur.

Dans le monde des cryptoactifs, un moment d'inattention peut coûter cher. Il est essentiel de continuer à apprendre, de rester sceptique et de prendre des mesures proactives pour naviguer en toute sécurité dans ce nouveau domaine rempli d'opportunités et de risques.

La Blockchain elle-même est transparente, l'essentiel est d'apprendre à lire l'histoire qu'elle vous raconte.