Les dangers cachés du trading P2P : Pourquoi vos transactions Crypto pourraient vous causer des ennuis

J'ai été dans le jeu crypto assez longtemps pour voir le bon, le mauvais et le carrément laid. Et laissez-moi vous dire une chose clairement - le trading P2P peut sembler être le moyen parfait d'éviter ces frais de plateforme d'échange ennuyants, mais c'est un champ de mines de problèmes juridiques si vous n'êtes pas prudent. Croyez-moi, j'ai appris cela à mes dépens !

Les mines juridiques sur lesquelles vous marchez probablement

1. Blanchiment d'argent - Pas seulement pour les criminels de la télévision

Vous vous êtes déjà demandé d'où venait la crypto que vous achetez ? Eh bien, les autorités s'en soucient certainement. Même si vous êtes inconscient du fait que vous manipulez de l'argent sale provenant de deals de drogue ou d'escroqueries, l'ignorance ne vous sauvera pas lorsque les feds frapperont à votre porte. Ils appelleront cela "négligence" et vous serez toujours dans le pétrin.

2. Financement du terrorisme - Un billet aller-simple pour la prison

C'est assez clair. Y a-t-il des liens entre vos transactions et des organisations terroristes ? Félicitations, vous venez de gagner une cellule confortable sans vue.

3. Jouer à la plateforme d'échange sans licence

Pensez-vous être astucieux en gérant un petit complément de revenu sur des plateformes P2P ? Si vous déplacez régulièrement de gros volumes, vous opérez essentiellement comme une plateforme d'échange non autorisée. Le fisc n'apprécie pas la concurrence, mon pote.

4. Éviter les impôts - Ils vous trouveront

Vous avez réalisé des bénéfices intéressants en échangeant des cryptos sur P2P ? Vous ne les déclarez pas ? Les autorités fiscales deviennent chaque jour plus intelligentes pour suivre les cryptos. Elles finiront par vous attraper, et quand cela arrivera, ce ne sera pas joli.

5. Arnaque - Ne soyez pas ce gars

Utiliser le P2P pour des transferts frauduleux ou des doubles dépenses ? Vous pourriez penser que vous êtes malin, mais ces plateformes surveillent. Et si elles ne vous attrapent pas, la police le fera finalement.

6. Contourner les sanctions - La politique internationale n'est pas un jeu

Trader avec des individus ou des entreprises sanctionnés peut vous mettre en violation de certaines lois graves. Savez-vous vraiment qui se trouve de l'autre côté de cette transaction ?

7. Retrait des fonds piratés - Juste non

Si vous aidez à blanchir des cryptomonnaies provenant de hacks ou de phishing, vous demandez des ennuis. L'analyse numérique devient trop efficace pour prendre ce risque.

Comment éviter la prison

• Vérifiez tout le monde ! La KYC est ennuyeuse mais mieux que des menottes.
• N'utilisez que vos propres comptes bancaires et cartes. Ne jamais utiliser ceux des autres.
• Vérifiez ces évaluations et avis de traders comme si votre liberté en dépendait - car cela pourrait être le cas.
• Gardez des traces de tout. Les captures d'écran sont vos meilleures amies.
• Payez vos putains d'impôts !

Les jours du Far West dans la crypto s'estompent rapidement. L'analyse de la blockchain devient sophistiquée, et les autorités rattrapent rapidement leur retard. Elles peuvent suivre les transactions mieux que la plupart des gens ne le réalisent.

J'ai vu trop de gens penser qu'ils sont intouchables, pour se retrouver à expliquer leurs habitudes de trading P2P à des personnes avec des badges. Ne soyez pas le prochain.