Entrepreneur technologique déchu : Le schéma de blanchiment de capitaux en Bitcoin de Martin Mizrahi conduit à une longue peine de prison

Le crime ne paie pas. Du moins pas longtemps. Martin Mizrahi l'a appris à ses dépens. Autrefois une star de la technologie, maintenant un criminel condamné. Sa chute est survenue après avoir blanchi de l'argent et commis une fraude à la carte de crédit pour un cartel mexicain. Il est assez surprenant de voir combien de personnes pensent encore que Bitcoin cache tout.

Du succès technologique à l'entreprise criminelle

Martin Mizrahi a fondé LV.net, un fournisseur d'accès internet basé à Vegas, au début des années 90. De bons moments au début. Le boom d'internet lui a bien réussi. Puis les choses ont changé.

En 2021, il avait élaboré un véritable stratagème. Factures fictives. Revendications frauduleuses. Il a escroqué près de $8 millions aux autorités fiscales locales par le biais de frais fictifs. Il est devenu plus audacieux aussi. Il a volé $3 millions à une certaine organisation à but non lucratif de New York.

Il avait besoin de laver l'argent. Bitcoin semblait être la réponse. Il jonglait avec plusieurs portefeuilles. Il pensait être intelligent. Il ne l'était pas.

Connexions de cartel et consommation ostentatoire

Les choses sont devenues plus sombres. Mizrahi a commencé à blanchir de l'argent pour un cartel de la drogue mexicain. Il a traité au moins $1 millions de leur argent sale entre 2021 et 2022. Pas exactement en train de rester discret non plus. L'homme aimait les réseaux sociaux. Il se vantait de tout. Luxe par-ci. Luxe par-là. Tout payé avec de l'argent souillé.

Son empire s'est effondré fin 2022. Enquête approfondie. Conspiration révélée. Douze jours dans une salle d'audience de Manhattan ont scellé son destin. Coupable de toutes les accusations - fraude électronique, blanchiment d'argent, vol d'identité. Les procureurs n'étaient pas cléments. Ils ont demandé 127 ans derrière les barreaux. La connexion avec le cartel n'a pas aidé son cas.

Négation et Justice

Mizrahi n'a jamais admis cela. "Je n'ai commis aucune fraude," a-t-il insisté. "Les fonds qui m'ont été envoyés étaient des paiements en Bitcoin uniquement. Je croyais qu'ils provenaient de sources légitimes."

Le procureur ne l'acceptait pas. "Martin Mizrahi a ouvertement utilisé son entreprise comme couverture pour blanchir des millions par le biais de drogues et de fraude... Le verdict du jury envoie un message selon lequel les personnes qui introduisent de l'argent illicite dans les systèmes financiers américains feront face à des conséquences."

Il semble que l'ère de se cacher derrière les monnaies numériques s'estompe rapidement. Les forces de l'ordre sont devenues assez compétentes pour suivre les mouvements sur la blockchain. Une autre leçon apprise à la dure. Bitcoin n'est pas le bouclier criminel que beaucoup imaginent. Mizrahi a découvert cela. D'autres le découvriront aussi.