Un autre jour, une autre fraude Crypto : la SEC cible Eng Taing dans le schéma $115M

J'ai suivi cette situation d'Eng Taing se dérouler avec un mélange de fascination et de dégoût. Ce gars et son équipe de Touzi Capital ont réussi à duper plus de 1 200 investisseurs de près de $95 millions entre 2021 et début 2023 à travers des titres de crypto mining non enregistrés. Un classique du livre de jeu crypto si vous me demandez.

Les autorités ne plaisantent pas cette fois-ci. Déposé devant le tribunal du district sud de Californie, la plainte les accuse de violations de pratiquement toutes les lois sur les valeurs mobilières - Sections 5(a), 5(c), 17(a) de la loi sur les valeurs mobilières, ainsi que de la Section 10(b) et de la règle 10b-5 de la loi sur les échanges. Traduction : ils sont dans de beaux draps.

Ce qui me dérange vraiment, c'est de voir comment ces arnaques continuent de fonctionner. Taing a promis aux investisseurs que leur argent financerait des opérations spécifiques de crypto mining, mais à la place, il a simplement mélangé l'argent de tout le monde comme un smoothie financier, utilisant l'argent d'un investisseur pour combler des trous dans des projets complètement non liés.

Le discours marketing était aussi un sommet de crypto-nonsense. "Investissements stables similaires aux fonds de marché monétaire à haut rendement" et des affirmations selon lesquelles ils pourraient miner du Bitcoin à des prix bien en dessous des taux du marché ? Laissez-moi rire. Je suis choqué que des gens tombent encore dans ces absurdités, mais les temps désespérés font des cibles faciles.

D’après ce que je vois, les régulateurs veulent que Taing soit définitivement banni de tout poste de direction dans les entreprises publiques. Ils s’en prendront à la restitution (fancy mot pour « rendre l’argent volé ), aux paiements d’intérêts et à de lourdes sanctions civiles.

Alors que les grandes plateformes de trading continuent d'être scrutées, ces opérations plus petites ont volé sous le radar en utilisant les mêmes vieux trucs. Cela vous fait vous demander combien d'autres Taings existent actuellement, souriant aux investisseurs tout en comminglant des fonds dans les coulisses.

L'affaire continue de se développer, mais une chose est claire : si vous avez investi avec Touzi Capital entre 2020 et 2023, vous voudrez peut-être appeler un avocat.