Fraude majeure en cryptomonnaie exposée : le co-fondateur de OneCoin condamné à 20 ans

Karl Sebastian Greenwood, co-fondateur du notoire système de cryptomonnaie OneCoin, a été condamné à 20 ans de prison aux États-Unis pour avoir orchestré l'une des plus grandes fraudes en cryptomonnaie de l'histoire. Le citoyen double du Royaume-Uni et de la Suède a joué un rôle clé aux côtés de Ruja Ignatova ( connue sous le nom de "la Cryptoqueen") dans la création de l'opération frauduleuse qui a commencé en 2014.

L'énorme échelle de la fraude OneCoin

L'opération de cryptocurrency frauduleuse a utilisé un réseau sophistiqué de marketing multi-niveaux (MLM) à l'échelle mondiale pour promouvoir des jetons numériques sans valeur présentés comme une cryptocurrency légitime. Les dossiers judiciaires confirment que le schéma a escroqué environ 3,5 millions de victimes dans le monde, amassant une somme incroyable de $4 milliards d'investissements entre fin 2014 et fin 2016. Les enquêtes financières ont révélé que Greenwood a personnellement profité d'environ $300 millions de l'entreprise frauduleuse.

L'avocat américain Damian Williams a décrit l'opération en des termes frappants : "Karl Sebastian Greenwood a dirigé l'un des plus grands schémas de fraude jamais perpétrés." Les victimes ont été systématiquement attirées par des promesses d'une "révolution financière" et des affirmations trompeuses selon lesquelles OneCoin deviendrait un concurrent légitime de Bitcoin.

Comment la tromperie a fonctionné

Contrairement aux cryptomonnaies légitimes qui fonctionnent sur une technologie blockchain avec vérification distribuée, les jetons de OneCoin n'avaient aucune valeur réelle et existaient entièrement sous le contrôle centralisé des opérateurs du système. Les pièces numériques n'étaient pas minées ou validées de manière indépendante comme avec de vraies cryptomonnaies, les rendant fondamentalement sans valeur malgré des affirmations marketing élaborées.

Les communications internes révélées plus tard par les procureurs ont montré l'intention frauduleuse depuis le début. Dans une correspondance par e-mail de 2014, lors du développement du concept de OneCoin, Greenwood et Ignatova ont privé ment qualifié leur création de "trashy coin" - révélant leur conscience de la nature frauduleuse du schéma.

Conséquences juridiques et impact sur l'industrie

Le parcours criminel de Greenwood s'est terminé par son arrestation en Thaïlande en 2018, suivie de son extradition vers les États-Unis. Après avoir été confronté à des preuves accablantes contre lui, il a finalement plaidé coupable des accusations en 2022. La peine de 20 ans et l'amende de $300 millions représentent l'une des sanctions légales les plus significatives de l'histoire de la fraude en cryptocurrency.

Cette affaire marquante envoie un message puissant sur les conséquences légales qui attendent ceux qui tentent d'exploiter l'écosystème des Crypto à des fins frauduleuses. Alors que Ruja Ignatova reste sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI, la condamnation de son complice démontre que, malgré la nature innovante de la technologie des Crypto, les systèmes de justice traditionnels peuvent et tiendront les auteurs responsables des crimes financiers numériques.