L'ancien PDG d'FTX finance sa défense juridique grâce aux fonds d'Alameda Research

Sam Bankman-Fried, l'ancien directeur général de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX, a financé sa défense juridique en utilisant des millions de dollars provenant d'Alameda Research—des fonds qu'il aurait transférés à son père en 2021 par le biais d'un arrangement de don structuré.

Don multimillionnaire retracé à Alameda Research

Selon des sources ayant une connaissance directe des opérations des deux organisations, Bankman-Fried a transféré environ 11,7 millions de dollars à son père, Joseph Bankman—professeur de droit à Stanford—en utilisant son exonération de droits de succession et de dons à vie. Cette manœuvre financière a effectivement créé un transfert d'actifs exonéré d'impôt qui avait été initialement acquis par le biais de prêts d'Alameda Research, la société de trading étroitement affiliée à FTX.

La transaction, qui a eu lieu en 2021, représente le transfert de cadeau exonéré d'impôt maximum autorisé selon les réglementations fiscales fédérales pour cette année civile. Ces fonds sont maintenant apparemment alloués aux frais juridiques croissants de Bankman-Fried alors qu'il fait face à plusieurs accusations fédérales.

Procédures criminelles et représentation légale

Bankman-Fried doit comparaître en octobre pour 12 chefs d'accusation criminels fédéraux, notamment pour fraude par fil, fraude en valeurs mobilières, blanchiment d'argent et allégations de corruption. L'ancien dirigeant de la cryptomonnaie a plaidé non coupable à toutes les accusations et a constitué une équipe d'avocats de haut niveau pour contester ces allégations.

Les exigences financières pour une telle défense sont substantielles, les experts juridiques estimant que les coûts pourraient atteindre plusieurs millions de dollars. Joseph Bankman se serait engagé à déployer "substantiellement toutes mes ressources pour la défense de Sam," selon des déclarations faites à une organisation à but non lucratif.

Allégations de fonds clients détournés

Les procureurs fédéraux ont allégué que Bankman-Fried s'est livré à une appropriation systématique des dépôts des clients de FTX depuis la création de la plateforme d'échange en 2019. Plus précisément, les autorités affirment que l'ancien PDG a clandestinement détourné près de 10 milliards de dollars de dépôts de clients vers les opérations d'Alameda Research.

Dans le cadre des procédures de faillite, les débiteurs de FTX ont affirmé le mois dernier qu'environ 8,9 milliards de dollars de dépôts clients demeurent non comptabilisés. De plus, ils ont allégué que Bankman-Fried avait frauduleusement obtenu 2,2 milliards de dollars de prêts d'entreprise.

Ces allégations constituent le cœur de l'affaire du gouvernement contre l'ancien dirigeant de cryptocurrency, qui continue de maintenir son innocence sur toutes les accusations avec le soutien de son équipe juridique et des membres de sa famille.

Lié : Sam Bankman-Fried accepte des conditions de caution limitées

Alors que les traders professionnels de cryptomonnaies attendent le résultat du procès, cette affaire souligne l'importance cruciale de la transparence opérationnelle et de la conformité réglementaire au sein des plateformes d'échange d'actifs numériques. Les investisseurs prudents devraient évaluer attentivement les mesures de sécurité et les politiques de séparation des fonds mises en œuvre par les plateformes de trading lors du choix de l'endroit où effectuer des transactions.

Lire la suite : Le PDG de la plateforme d'échange critique l'ancien dirigeant de FTX