Récemment, les autorités de la police de la province du Hubei ont réussi à résoudre une affaire de jeu en ligne de grande envergure impliquant des monnaies virtuelles, cette affaire étant qualifiée de "première affaire de monnaie virtuelle" en Chine.
Cette affaire a débuté en juillet 2021, lorsque le poste de police de Jishan du bureau de la sécurité publique du comté de Shayang a reçu une plainte concernant des jeux d'argent en ligne. Après deux ans d'enquête, la police a découvert que le montant impliqué dans cette affaire atteignait 4000 milliards, avec plus de 50 000 participants. Ce qui rend cette affaire unique, c'est que toutes les transactions de fonds de jeu et les activités de blanchiment d'argent qui ont suivi se sont faites par le biais de monnaie virtuelle, tandis que les principaux criminels se trouvaient à l'étranger.
Grâce à une analyse approfondie d'un volume considérable de données de transactions, l'équipe de projet a réussi à identifier plusieurs groupes de suspects, y compris des membres clés de l'équipe, des agents de paris, des agents de recharge et des équipes d'agents intermédiaires. Les autorités judiciaires ont pris des mesures décisives, gelant des monnaies virtuelles impliquées d'une valeur d'environ 1 milliard de yuan.
À la fin de 2021 et au début de 2022, la police a mené des opérations dans plusieurs provinces, arrêtant plus de 130 suspects. En octobre 2022, le tribunal du comté de Shayang a rendu un jugement, ordonnant la confiscation de certaines monnaies virtuelles gelées, marquant ainsi le premier cas au niveau national de confiscation de monnaies virtuelles par décision de justice.
En décembre 2022, le bureau de la sécurité publique du Hubei a mené une opération de poursuite transnationale, réussissant à capturer et renvoyer au pays trois principaux suspects étrangers, démontrant ainsi la détermination et la capacité des autorités judiciaires à lutter contre la criminalité transfrontalière.
Cette affaire révèle non seulement l'application de la monnaie virtuelle dans des activités illégales, mais elle fournit également une référence importante pour l'enquête et le jugement de cas similaires à l'avenir. Elle reflète l'amélioration des capacités des forces de l'ordre à faire face à la nouvelle criminalité en ligne, tout en rappelant au public la nécessité d'accroître la sensibilisation aux risques liés à la monnaie virtuelle.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
7 J'aime
Récompense
7
7
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
GasWastingMaximalist
· Il y a 2h
Blockchain consomme une énergie infinie
Voir l'originalRépondre0
GasFeeNightmare
· Il y a 2h
La fraude finira par coûter cher.
Voir l'originalRépondre0
MEV_Whisperer
· Il y a 2h
Il est préférable de ne pas faire de choses répréhensibles en plein jour.
Récemment, les autorités de la police de la province du Hubei ont réussi à résoudre une affaire de jeu en ligne de grande envergure impliquant des monnaies virtuelles, cette affaire étant qualifiée de "première affaire de monnaie virtuelle" en Chine.
Cette affaire a débuté en juillet 2021, lorsque le poste de police de Jishan du bureau de la sécurité publique du comté de Shayang a reçu une plainte concernant des jeux d'argent en ligne. Après deux ans d'enquête, la police a découvert que le montant impliqué dans cette affaire atteignait 4000 milliards, avec plus de 50 000 participants. Ce qui rend cette affaire unique, c'est que toutes les transactions de fonds de jeu et les activités de blanchiment d'argent qui ont suivi se sont faites par le biais de monnaie virtuelle, tandis que les principaux criminels se trouvaient à l'étranger.
Grâce à une analyse approfondie d'un volume considérable de données de transactions, l'équipe de projet a réussi à identifier plusieurs groupes de suspects, y compris des membres clés de l'équipe, des agents de paris, des agents de recharge et des équipes d'agents intermédiaires. Les autorités judiciaires ont pris des mesures décisives, gelant des monnaies virtuelles impliquées d'une valeur d'environ 1 milliard de yuan.
À la fin de 2021 et au début de 2022, la police a mené des opérations dans plusieurs provinces, arrêtant plus de 130 suspects. En octobre 2022, le tribunal du comté de Shayang a rendu un jugement, ordonnant la confiscation de certaines monnaies virtuelles gelées, marquant ainsi le premier cas au niveau national de confiscation de monnaies virtuelles par décision de justice.
En décembre 2022, le bureau de la sécurité publique du Hubei a mené une opération de poursuite transnationale, réussissant à capturer et renvoyer au pays trois principaux suspects étrangers, démontrant ainsi la détermination et la capacité des autorités judiciaires à lutter contre la criminalité transfrontalière.
Cette affaire révèle non seulement l'application de la monnaie virtuelle dans des activités illégales, mais elle fournit également une référence importante pour l'enquête et le jugement de cas similaires à l'avenir. Elle reflète l'amélioration des capacités des forces de l'ordre à faire face à la nouvelle criminalité en ligne, tout en rappelant au public la nécessité d'accroître la sensibilisation aux risques liés à la monnaie virtuelle.