CoinVoice a récemment appris, selon des informations de l'Agence de presse unie, que le parquet de la région de Taïwan en Chine a démantelé une affaire de fraude impliquant la plateforme de commerce de monnaies virtuelles "Jeton" Technology, avec un montant de blanchiment de capitaux atteignant 2,3 milliards de dollars taiwanais, et plus de mille victimes.
Le parquet a lancé des actions de recherche depuis avril, arrêtant successivement le responsable Shi Qiren et 13 autres personnes, saisissant 60,49 millions de dollars en espèces et 640 000 jetons USDT, ainsi que d'autres actifs virtuels. Le bureau du procureur de Shilin a aujourd'hui inculpé les 14 personnes pour fraude, Blanchiment de capitaux et organisation criminelle, et a demandé la confiscation des revenus criminels de 1,275 milliard de dollars taiwanais. Trois accusés en détention, dont Shi Qiren, ont été transférés aujourd'hui au tribunal de Shilin. La société "CoinThink" a illégalement fourni des services de cryptomonnaie par le biais d'une plateforme de trading offshore non approuvée par la Commission des services financiers et de plus de 40 magasins franchisés dans la région de Taïwan.
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CoinVoice a récemment appris, selon des informations de l'Agence de presse unie, que le parquet de la région de Taïwan en Chine a démantelé une affaire de fraude impliquant la plateforme de commerce de monnaies virtuelles "Jeton" Technology, avec un montant de blanchiment de capitaux atteignant 2,3 milliards de dollars taiwanais, et plus de mille victimes.
Le parquet a lancé des actions de recherche depuis avril, arrêtant successivement le responsable Shi Qiren et 13 autres personnes, saisissant 60,49 millions de dollars en espèces et 640 000 jetons USDT, ainsi que d'autres actifs virtuels. Le bureau du procureur de Shilin a aujourd'hui inculpé les 14 personnes pour fraude, Blanchiment de capitaux et organisation criminelle, et a demandé la confiscation des revenus criminels de 1,275 milliard de dollars taiwanais. Trois accusés en détention, dont Shi Qiren, ont été transférés aujourd'hui au tribunal de Shilin. La société "CoinThink" a illégalement fourni des services de cryptomonnaie par le biais d'une plateforme de trading offshore non approuvée par la Commission des services financiers et de plus de 40 magasins franchisés dans la région de Taïwan.