Analyse des tendances de l'application de la loi dans l'univers de la cryptomonnaie et des risques juridiques associés

Ces dernières années, le phénomène des organes judiciaires de certaines régions menant des actions d'application de la loi interprovinciales a suscité des préoccupations. Cette pratique est surnommée "pêche hauturière" et son essence est de générer des revenus plutôt que de simplement lutter contre la criminalité ou de maintenir la loi. Cette situation est particulièrement évidente dans le domaine des jetons virtuels, apparaissant principalement sous la forme d'affaires criminelles.

D'un point de vue de la défense pénale, de nombreux cas impliquant des jetons virtuels présentent des controverses de différents niveaux en ce qui concerne les procédures, telles que l'enregistrement, la compétence et le traitement des biens concernés, ainsi que des problèmes substantiels comme la constitution du crime et la définition des charges. En raison d'un contrôle strict des jetons virtuels dans le pays, certaines autorités judiciaires de base ont tendance à établir un lien direct entre les jetons virtuels et les infractions criminelles. De plus, comme il existe effectivement un certain nombre de personnes à haute valeur nette dans l'univers de la cryptomonnaie, la combinaison de ces deux facteurs conduit les autorités judiciaires à intensifier leur répression dans le domaine des jetons virtuels, comparable à celle des crimes économiques traditionnels.

Cependant, depuis mars de cette année, des signes indiquent qu'il pourrait y avoir des restrictions sur ce comportement de "pêche en haute mer" dans le pays. Selon des informations, le ministère de la Sécurité publique a publié une nouvelle réglementation concernant le traitement interprovincial des affaires criminelles impliquant des entreprises, imposant des exigences plus strictes aux organes de sécurité publique pour traiter les affaires criminelles liées aux entreprises à l'échelle interprovinciale. Ce changement de politique semble avoir déjà eu un certain impact sur l'industrie des jetons.

En tant qu'avocat spécialisé dans les affaires pénales liées aux cryptomonnaies, nous rencontrons souvent des accusations telles que l'organisation et la direction d'activités de vente pyramidale, l'ouverture d'un casino, l'exploitation illégale, l'aide à des activités criminelles liées aux réseaux d'information, ainsi que le déguisement et la dissimulation de produits criminels, entre autres. De plus, il existe également des accusations traditionnelles telles que la fraude, le vol et les crimes liés à l'informatique.

Il convient de noter que les crimes dans le domaine des jetons virtuels peuvent généralement être classés comme des cybercrimes, et la portée des cybercrimes est très large. Selon la réglementation en vigueur, les cybercrimes comprennent les crimes informatiques traditionnels, des crimes spécifiques liés au réseau, ainsi que d'autres actes criminels commis via le réseau.

En matière de compétence judiciaire, en principe, c'est le service de police du lieu où le crime a été commis qui est compétent. Cependant, en pratique, le lieu de résidence du suspect, le lieu du serveur, le lieu du fournisseur de services Internet, le lieu du système touché et de son gestionnaire, voire le lieu du système Internet utilisé par les personnes concernées, le lieu de la victime ou le lieu de la perte de biens, peuvent également servir de base à la compétence judiciaire.

Cette vaste portée de compétence, combinée à certains préjugés inhérents des organes judiciaires de base envers les jetons, rend les affaires liées aux jetons susceptibles de devenir des objets d'application de la loi interprovinciale. Même si la police d'une certaine région refuse d'ouvrir une enquête, cela ne garantit pas que la police d'autres régions n'interviendra pas.

Malgré les nouvelles réglementations récemment publiées par le ministère de la Sécurité publique, celles-ci ciblent principalement les affaires interprovinciales impliquant des entreprises. De nombreuses affaires liées aux jetons virtuels n'impliquent pas d'entreprises formelles, mais plutôt des opérations à petite échelle ou individuelles, et pourraient donc ne pas être soumises à cette nouvelle réglementation. Cela signifie que le phénomène de "pêche en haute mer" dans l'univers de la cryptomonnaie pourrait être difficile à éliminer complètement à court terme.

Depuis l'annonce "9.4" en 2017, la tendance à l'internationalisation de l'industrie des monnaies virtuelles s'est maintenue. Dans le domaine du Web3, les débats entre "l'univers de la cryptomonnaie" et "la chaîne" n'ont jamais cessé. Même des centres financiers ouverts comme Singapour commenceront à mettre en œuvre de nouvelles politiques Web3 à partir du 30 juin, affectant principalement le domaine des monnaies virtuelles.

Essentiellement, le conflit entre les cryptomonnaies qui sont naturellement en rébellion contre la réglementation et le contrôle (et l'univers de la cryptomonnaie qui en découle) et les organismes de réglementation centralisés semble difficile à réconcilier. Le modèle idéal pourrait être que les deux parties apprennent à coexister comme des hérissons, en trouvant une distance de sécurité acceptable pour chacun, afin d'atteindre une coexistence et un développement.