FTX expose un incroyable scandale : un certain trader utilise une faille du système pour réaliser un Arbitrage de plusieurs centaines de millions de dollars

Les répercussions de la faillite de FTX continuent de se faire sentir, alors que les poursuites judiciaires avancent et que des documents sont divulgués, certains secrets jusqu'alors inconnus commencent à émerger.

Récemment, un procès contre Nawaaz Mohammad Meerun a suscité une large attention. Meerun est accusé d'avoir réalisé d'énormes profits en exploitant une série de manœuvres complexes de manipulation de marché, profitant des failles du système FTX. Cet événement a non seulement mis en lumière les actes illégaux de Meerun, mais a également souligné de nombreux problèmes de gestion interne chez FTX.

Manipuler des tokens à faible liquidité, emprunter et réaliser d'énormes fonds

Selon les documents judiciaires, Meerun est un citoyen mauricien, décrit comme un "vétéran" de la manipulation de marché. Il se concentre principalement sur l'opération de jetons ayant une faible liquidité et serait lié à plusieurs réseaux criminels dans différents pays.

À partir de janvier 2021, Meerun a commencé à acheter massivement des jetons BTMX, accumulant finalement environ la moitié de l'offre. Cela a entraîné une augmentation spectaculaire de 10 000 % du prix de BTMX en seulement trois mois. Ensuite, il a utilisé les fonctionnalités de levier et les failles des règles de trading sur marge d'FTX pour emprunter des dizaines de millions de dollars en utilisant BTMX comme garantie.

Bien que des avertissements aient été adressés à FTX à l'époque, la plateforme n'a pris aucune mesure. Ce qui est encore plus choquant, c'est que même lorsque le problème a été estimé à 400 millions de dollars, la direction de FTX n'a toujours pas accordé d'importance.

Meerun a également manipulé des jetons comme BAO, TOMO et SXP en utilisant des méthodes similaires, et a déjà encaissé près de 200 millions de dollars avant d'être découvert. Ce n'est que lorsqu'il a tenté de manipuler le jeton KNC qu'il a finalement été détecté.

FTX n'a pas pris de mesures à temps, ce qui a entraîné une aggravation des pertes

Les documents judiciaires indiquent que, bien que FTX ait finalement bloqué le compte de Meerun, il a néanmoins négligé de désactiver sa fonction de retrait. Cette négligence a permis à Meerun de transférer avec succès plus de 450 millions de dollars de gains illégaux.

Pour couvrir cette énorme faille, FTX a utilisé la méthode du "robbant Pierre pour payer Paul", transférant ainsi les pertes à Alameda Research. Cette approche n'a pas résolu le problème, mais a plutôt entraîné des risques plus importants pour Alameda.

Utiliser une stratégie de vente à découvert pour aggraver les pertes d'Alameda Research

Les opérations de Meerun ne s'arrêtent pas là. Il a également massivement vendu à découvert un jeton nommé Mobile Coin (MOB) sur la plateforme FTX. Pour compenser ces positions à découvert, Alameda Research a dû acheter massivement des MOB sur le marché, ce qui a entraîné une hausse de son prix de 750 %.

Cette série d'opérations a finalement causé à Alameda une perte estimée à 1 milliard de dollars. Bien que Meerun ait nié ces accusations, les documents de la plainte montrent qu'il a été impliqué dans d'autres activités illégales, y compris une "attaque de gouvernance" contre Compound Finance.

Avertissements et leçons

Cet événement a sonné l'alarme pour l'industrie des cryptomonnaies et a également fourni des leçons précieuses.

1. Les échanges doivent améliorer les procédures KYC, appliquer strictement les réglementations anti-blanchiment afin d'empêcher les criminels d'utiliser la plateforme pour des activités illégales.

2. Renforcer la gestion interne, établir un système d'évaluation des risques complet, en particulier pour la surveillance des actifs à faible liquidité.

3. Les investisseurs doivent être vigilants face aux fluctuations anormales des tokens à faible liquidité et surveiller les activités on-chain des grands comptes.

4. Choisissez une plateforme de trading opérant dans des zones réglementées pour réduire les risques.

Cet événement prouve une fois de plus l'importance de la réglementation, de la gestion des risques et de la transparence sur le marché des cryptomonnaies en rapide évolution. Seules l'établissement de systèmes et de mécanismes de gestion plus complets peuvent véritablement protéger les intérêts des investisseurs et promouvoir le développement sain de l'industrie.