Le Kenya abandonne l'affaire d'irrégularités financières contre Flutterwave

7 mois après avoir gelé les comptes bancaires de Flutterwave, le gouvernement kenyan a abandonné ses accusations d'irrégularités financières contre Flutterwave, l'une des 9 startups licornes d'Afrique.

Cela a été confirmé par un rapport de Bloomberg, qui a eu accès à un document de la Haute Cour kenyane et également vérifié par Robert Gitau, un avocat représentant Flutterwave.

C'est une bonne nouvelle pour Flutterwave, qui a été secoué par plusieurs allégations tant au pays qu'à l'étranger en 2022.

Des problèmes au Kenya sont apparus en juin 2022 lorsque l'Agence locale de récupération d'actifs (ARA) a accusé Flutterwave de blanchiment d'argent, conduisant la Haute Cour du Kenya à ordonner aux banques de bloquer 40 millions de dollars sur ses comptes bancaires en juillet 2022.

Selon ARA, les opérations de compte bancaire de Flutterwave ont suscité des soupçons avec des transactions douteuses provenant d'entités étrangères et étant ensuite transférées vers d'autres comptes au lieu d'être réglées aux commerçants.

Flutterwave a cependant nié les allégations en publiant une déclaration qui a été reprise par diverses agences de presse :

*« Les allégations d'irrégularités financières impliquant l'entreprise au Kenya sont entièrement fausses, et nous avons les dossiers pour le vérifier. Nous sommes une entreprise de technologie financière qui maintient les plus hauts standards réglementaires dans nos opérations. Nos pratiques et opérations de lutte contre le blanchiment d'argent sont régulièrement auditées par l'un des Big Four. *

Nous restons proactifs dans nos engagements avec les organismes de réglementation pour continuer à rester conformes.

– FlutterWave

ARA a également affirmé que Flutterwave exploitait sa plateforme de paiement sans autorisation appropriée. Cela a été confirmé par la Banque centrale du Kenya en juillet 2022, lorsque le gouverneur, Patrick Njoroge, a déclaré que Flutterwave était l'une des deux fintechs africaines sans licence nécessaire pour fournir des services de transfert d'argent ou de paiement au Kenya.

Cette révélation a été suivie d'une lettre signée par le Directeur adjoint de la Supervision bancaire de la banque centrale, Matu Mugo, ordonnant aux institutions financières au Kenya de cesser toute relation avec Flutterwave.