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Analyse des données derrière le mouvement de 55 milliards USDT sur la chaîne TRON de Huiwang Pay.
Dévoiler le modèle de transaction off-chain de Huiwang Pay : analyse des données derrière le flux de plus de 55 milliards USDT
Récemment, une plateforme appelée Huiwang Pay a attiré l'attention des régulateurs en raison de son implication possible dans des activités de financement illégal. La plateforme est accusée d'avoir participé à la réception, au transfert et au retrait de fonds frauduleux, notamment par des transactions fréquentes en USDT sur la chaîne TRON. Afin de mieux comprendre ses caractéristiques de comportement on-chain, nous avons réalisé une analyse complète des comportements de dépôt et de retrait d'USDT de Huiwang Pay sur la chaîne TRON, en nous basant sur des outils de lutte contre le blanchiment d'argent on-chain et des données publiques.
Les données de cet article couvrent les enregistrements de transactions du 1er janvier 2024 au 23 juin 2025.
off-chain fonds circulant aperçu
Montant total des dépôts et retraits
Les données montrent que Huifang Payment a enregistré des dépôts et retraits dépassant 500 milliards USDT au cours des 18 derniers mois, affichant un flux de fonds important et continu. Il est à noter que le montant des retraits a toujours été supérieur à celui des dépôts, avec une différence de 2,771 milliards USDT, montrant une caractéristique évidente de "sortie nette de fonds".
mouvements de fonds hebdomadaires
La fluidité des fonds sur la plateforme de paiement Huiwang reste active, avec des pics significatifs aux trois moments suivants :
Nombre de transactions de dépôt/retrait
Les données montrent que le nombre de transactions de retrait a commencé à augmenter de manière progressive à partir de février 2024, atteignant un pic le 12 mai 2025 avec près de 150 000 transactions en une seule journée, ce qui indique une caractéristique de "retraits fréquents". En revanche, bien que le nombre de transactions de dépôt ait globalement augmenté, il présente moins de fluctuations, le nombre de dépôts ayant également augmenté régulièrement pour atteindre près de 140 000 transactions par jour, et l'activité globale des utilisateurs n'a pas diminué de manière significative.
Il est à noter que les pics de montant de retrait en mars et mai 2025 coïncident avec une augmentation simultanée du nombre de transactions, les deux pics étant presque superposés.
Analyse du comportement des utilisateurs
Variation du nombre d'utilisateurs
Depuis le début de 2024, le nombre d'adresses de dépôt actives de Huibang Pay sur la chaîne TRON est passé de moins de 30 000 à plus de 80 000, montrant une tendance de croissance stable. Il convient de noter que les adresses de dépôt peuvent être considérées comme le nombre d'utilisateurs, tandis que les adresses de retrait peuvent être des adresses de réception personnalisées par les utilisateurs, ne pouvant pas être équivalentes au nombre réel d'utilisateurs. La croissance continue du nombre d'adresses de dépôt indique que la plateforme continue d'attirer de nouveaux utilisateurs, bien que le rythme de croissance soit en ralentissement.
Analyse des adresses actives
adresse de retrait Top 3
Ces adresses peuvent toutes être retracées jusqu'en 2023, elles sont actives depuis longtemps et présentent de nombreuses traces off-chain. Il convient de noter que l'adresse 1 a non seulement retiré des fonds de plusieurs portefeuilles chauds de Huobi, mais a également interagi avec des adresses marquées comme "sanction OFAC", "vol", "hack de BingX". L'adresse 2 semble être contrôlée par une plateforme de garantie. L'adresse 3 a interagi avec plusieurs plateformes d'échange.
adresse de dépôt Top 3
Parmi ceux-ci, le dépôt de l'adresse 4 s'élève à 1,6 milliard USDT, soit 1,3 fois le montant le plus élevé de retrait, avec des transactions pouvant être retracées jusqu'en 2022, suspecte d'être l'adresse du portefeuille contrôlé par une certaine plateforme de garantie. Les adresses 5 et 6 semblent être des adresses de portefeuille chaud d'une certaine plateforme de trading.
Analyse du temps d'activité
En analysant le temps d'opération de 10 adresses de dépôt et de retrait ordinaires sélectionnées au hasard (UTC), nous avons constaté :
Les transactions de retrait sont principalement concentrées entre 01:00 et 16:00 UTC, avec une période de forte activité entre 07:00 et 13:00. Certaines adresses ont connu une forte augmentation des transactions entre 02:00 et 03:00. Certaines adresses de retrait n'ont presque pas de transactions entre 15:00 et 00:00 le lendemain.
Les opérations de dépôt sont principalement concentrées entre 03:00 et 10:00 UTC, coïncidant en partie avec les périodes d'activité des adresses de retrait. Certaines adresses de dépôt montrent un comportement stable de dépôt de fonds entre 03:00 et 09:00.
Dynamique de réglementation internationale
Récemment, plusieurs organismes de réglementation et autorités judiciaires internationales ont entrepris une série d'actions contre Huibang Pay et les entités associées :
En juillet 2024, il a été rapporté que Tether a gelé une adresse liée à Huiwang Pay, impliquant un montant d'environ 30 millions USDT.
Début mai 2025, le département du Trésor américain a proposé d'interdire aux institutions financières américaines de fournir des services de comptes d'agence à ce groupe, le qualifiant de "marché de prédilection pour les cybercriminels".
Le même mois, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a indiqué dans un rapport que cette plateforme était devenue une partie de l'"écosystème de l'industrie de la fraude en ligne" en Asie du Sud-Est, ayant reçu plus de 24 milliards de dollars en fonds cryptographiques.
De plus, des rapports indiquent que la plateforme sociale Telegram a interdit des milliers de canaux criminels liés à des services de garantie similaires, dont le montant des transactions suspects dépasse 8,4 milliards de dollars.
Mi-mai 2025, une plateforme de garantie concernée a annoncé qu'elle cessait ses activités en raison d'un blocage par Telegram.
Conclusion
L'analyse des flux de fonds, de la fréquence des transactions et des adresses actives de Huibang Pay sur la chaîne TRON fournit un soutien de données de base pour une meilleure compréhension de ses activités off-chain. Ces données reflètent les caractéristiques opérationnelles de la plateforme et les risques potentiels, offrant une valeur de référence importante pour comprendre et évaluer les modèles de comportement de plateformes similaires.