Analyse des flux de fonds off-chain en Asie du Sud-Est : plus de 16 % des Adresses présentent un risque d'industrie noire et grise.

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Analyse des risques du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est : inquiétudes concernant les flux de fonds off-chain

Ces dernières années, avec la popularité croissante des cryptoactifs à l'échelle mondiale et la rapide augmentation des utilisateurs de crypto dans la région de l'Asie du Sud-Est, les flux de fonds off-chain dans cette région sont devenus de plus en plus fréquents et complexes. Pour mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds off-chain en Asie du Sud-Est, les risques financiers potentiels, ainsi que les liens avec les industries illégales, une étude d'analyse basée sur un échantillon de 10 000 adresses de blockchain extraites depuis 2020 a révélé certaines tendances préoccupantes.

Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est

L'Asie du Sud-Est, en tant que marché émergent, présente des caractéristiques uniques dans le domaine des cryptoactifs :

  1. Croissance rapide des utilisateurs : Grâce à une forte proportion de jeunes et à la popularité d'Internet mobile, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est connaît une croissance explosive, estimée à plusieurs dizaines de millions.

  2. La demande de paiements transfrontaliers est forte : un grand nombre de travailleurs transfrontaliers a fait des cryptoactifs un moyen de paiement transfrontalier populaire.

  3. Environnement réglementaire hétérogène : les attitudes et politiques des pays vis-à-vis des cryptoactifs varient, et la plupart des régions n'ont pas encore mis en place un cadre réglementaire complet, ce qui augmente les risques de conformité liés aux flux de capitaux.

Analyse des flux de fonds et des risques on-chain dans la région de l'ASEAN

Principales constatations de recherche

Les résultats de l'analyse montrent qu'environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la chaîne publique via des portefeuilles décentralisés, pour un montant total de 1,484 milliards de dollars, reflétant le degré de popularité des échanges décentralisés parmi les utilisateurs d'Asie du Sud-Est.

Plus inquiétant encore, plus de 110 millions de dollars ont été directement envoyés à des adresses liées à l'industrie noire et grise, représentant plus de 12 %. Des recherches supplémentaires ont révélé qu'en raison de transactions indirectes, la proportion d'adresses à risque associées à l'industrie noire et grise a augmenté à 16,82 %. Cela signifie que parmi des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est, il pourrait y avoir des millions d'utilisateurs ayant un risque de transaction de fonds directement ou indirectement lié à l'industrie noire et grise.

Analyse des flux de fonds et des risques on-chain en Asie du Sud-Est

Analyse des flux de capitaux et des risques dans l'industrie noire et grise

La recherche a classé les adresses étroitement liées aux industries noires et grises en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, impliquant plus de 240 entités spécifiques des industries noires et grises. Les principales catégories à haut risque comprennent :

  • Service de mélange de jetons : utilisé pour anonymiser les flux de fonds
  • Bureau de change clandestin : utilisé pour le transfert de fonds illégaux à l'étranger et le blanchiment d'argent
  • Plateformes d'escroquerie : impliquant des investissements fictifs, des systèmes de Ponzi, etc.

Flux de fonds spécifiques montrant :

  • Plus de 10 millions de dollars ont été directement transférés vers des adresses liées aux services de change, avec un nombre total de transactions atteignant des milliers.
  • Environ 11 millions de dollars ont été dirigés vers des plateformes de jeu en ligne.
  • Plus de 22 millions de dollars ont été introduits sur la plateforme de fraude.

Ces données révèlent la complexité et l'insidiosité des activités de l'industrie noire et grise, surtout sous l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières des cryptoactifs, ce qui rend les transferts de fonds illégaux et les activités de blanchiment d'argent plus fréquents.

Analyse des flux de fonds et des risques on-chain dans la région de l'Asie du Sud-Est

Situation des flux de fonds vers les plateformes sanctionnées

Des recherches ont révélé qu'environ 53,49 % des fonds directement liés aux industries criminelles ont été dirigés vers des plateformes sanctionnées, le nombre de transactions connexes étant même deux fois supérieur à celui des transactions vers des banques souterraines, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars. Cela indique que les plateformes sanctionnées restent la principale destination des fonds à haut risque.

Il convient de noter qu'en tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, un certain service de mélange a reçu plus de 54 millions de dollars dans cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers les plateformes sous sanctions. Cependant, depuis qu'il a été inscrit sur la liste des entités sanctionnées en août 2022, son volume d'échanges a clairement diminué, montrant l'effet d'inhibition efficace des sanctions sur ses flux de fonds.

Analyse des flux de fonds et des risques en chaîne dans la région de l'Asie du Sud-Est

Analyse des risques macroéconomiques et exploration des causes

  1. L'anonymat et la haute liquidité des cryptoactifs facilitent le mouvement de fonds illégaux.

  2. L'absence de système de régulation dans la région de l'Asie du Sud-Est entraîne une augmentation des risques de flux de fonds transfrontaliers.

  3. Certains pays d'Asie du Sud-Est ont un niveau de développement économique relativement bas, avec un écart de richesse important, ce qui en fait un terreau pour la fraude et les activités de jeu en ligne.

  4. Les échanges de Cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées ont du mal à surveiller et à enquêter efficacement sur les risques de transaction sur le plan technique.

Conclusion et recommandations

Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux off-chain, il est recommandé de prendre les mesures suivantes :

  1. Renforcer les mécanismes de régulation : Les gouvernements de chaque pays devraient établir et mettre en œuvre des politiques de régulation des Cryptoactifs complètes, en luttant contre les activités de financement illégal off-chain par le biais de la coopération internationale.

  2. Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : Accroître les efforts d'éducation des utilisateurs ordinaires sur la lutte contre la fraude et renforcer leur sensibilisation à la prévention des risques.

  3. Promouvoir l'innovation technologique : développer et appliquer activement des technologies de traçage off-chain et de lutte contre le blanchiment d'argent, afin d'améliorer la capacité d'identification et de répression des risques.

  4. Établir un mécanisme de collaboration multipartite : encourager les institutions liées aux cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est à coopérer, à renforcer le partage d'informations et à prévenir les risques ensemble.

L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions les plus prometteuses pour le développement des Cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de capitaux à l'avenir. En renforçant la réglementation, en sensibilisant les utilisateurs à la sécurité et en favorisant l'innovation technologique, nous espérons réduire progressivement les flux de capitaux illégaux off-chain et promouvoir le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.

Analyse des flux de fonds et des risques on-chain dans la région de l'Asie du Sud-Est

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Deconstructionistvip
· 07-12 04:58
Un jeu sans règles
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blocksnarkvip
· 07-12 04:48
Régulation poursuivant un Hacker sur un jet ski
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OnChain_Detectivevip
· 07-12 04:44
l'analyse des modèles montre des clusters de portefeuilles à haut risque en SEA... a signalé 16% des flux suspects. ce n'est pas votre activité de mélange typique, les amis...
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