Monnaie virtuelle échange de cash hors ligne risques de sécurité

Récemment, un cas de fraude en ligne a attiré une large attention. Une femme a établi une relation amoureuse en ligne avec un homme se présentant comme travaillant dans la confidentialité, puis a été incitée à investir dans des monnaies virtuelles, subissant finalement des pertes financières. Les personnes impliquées dans l'affaire ont été arrêtées par les autorités.

Cette affaire révèle une nouvelle variante des méthodes de fraude téléphonique. Les criminels utilisent des plateformes de rencontre en ligne, attirant leurs cibles avec des besoins émotionnels, en ciblant spécifiquement des femmes célibataires ou émotionnellement blessées ayant une certaine capacité économique. En établissant une relation de confiance, les escrocs guident progressivement les victimes vers ce qu'ils appellent des "investissements à haut rendement".

Contrairement aux escroqueries téléphoniques traditionnelles, dans cette affaire, les criminels ont utilisé la méthode "monnaie virtuelle +交易 hors ligne" pour transférer des fonds, cette méthode étant plus discrète que les virements bancaires, montrant ainsi une forte conscience de la contre-enquête de la part des criminels.

Au cours du processus d'escroquerie, les criminels montrent aux victimes des rendements d'investissement faux sur une plateforme d'investissement et affirment que l'investissement nécessite l'utilisation de monnaies virtuelles telles que l'USDT. Ils guident les victimes à acheter des jetons par des moyens de paiement en espèces hors ligne, cette étape ne soulève souvent pas de soupçons chez les victimes, car le flux de fonds semble être contrôlé de manière autonome par les victimes.

Cependant, lorsque la victime transfère des monnaies virtuelles sur la soi-disant plateforme d'investissement, elle peut initialement voir de petits gains, mais à mesure que l'investissement augmente, la plateforme finira par ne plus permettre les retraits, et les escrocs disparaîtront également.

Il convient de noter que dans ce type de cas, les commerçants de monnaie virtuelle (surnommés "U commerçants") peuvent également être impliqués. Bien que les U commerçants ne fassent que mener des activités normales de trading de monnaie virtuelle, s'ils ont des clients provenant de groupes de médias sociaux suspects ou associés à des gangs de fraude, les U commerçants peuvent également faire face à des risques juridiques.

Les autorités judiciaires pourraient considérer que, même si le commerçant U n'était pas subjectivement au courant, il a objectivement facilité l'acte de fraude. Par conséquent, le commerçant U doit être particulièrement prudent dans ses activités, en renforçant l'examen de l'identité des clients et la surveillance des transactions.

Dans l'ensemble, ces cas reflètent les risques potentiels associés aux transactions de monnaie virtuelle dans le contexte réglementaire actuel. Que ce soit pour les investisseurs ordinaires ou les professionnels, il est essentiel de rester vigilant et de traiter avec prudence les opportunités d'investissement en ligne, en particulier celles impliquant des transactions de monnaie virtuelle. Parallèlement, les autorités compétentes doivent également renforcer la réglementation et la répression des nouvelles formes de fraude financière afin de protéger la sécurité des biens publics.