Affaire de fraude aux cryptoactifs jugée : un homme américain condamné à 4 ans de prison pour avoir escroqué 7 millions de dollars.

Le 10 juillet, selon une annonce de la Cour suprême des États-Unis, Douglas Jae Woo Kim a été condamné aujourd'hui à 48 mois de prison fédérale pour avoir escroqué des investisseurs de plus de 7 millions de dollars en cryptoactifs et d'autres fonds. Le juge senior de la Cour de district des États-Unis, Charles R. Breyer, a annoncé ce jugement.

Lors d'un procès de trois semaines en février 2025, Jin, un résident de New York âgé de 32 ans, a été reconnu coupable par un jury fédéral de 14 chefs d'accusation de fraude par virement, de blanchiment d'argent international et de blanchiment d'argent, tandis qu'un chef d'accusation de blanchiment d'argent international a été acquitté. Lors de l'audience de détermination de la peine d'aujourd'hui, le juge Breyer a annulé l'un des chefs d'accusation de blanchiment d'argent lié aux instruments monétaires pour des raisons de compétence. Les documents judiciaires et les preuves présentées au tribunal montrent que, entre octobre 2017 et juin 2020, Jin, qui avait déménagé à San Francisco, a escroqué plusieurs investisseurs amis et proches en se faisant passer pour un trader de cryptoactifs légitime. Il a prétendu avoir besoin de fonds de liquidité à court terme pour des transactions de cryptoactifs ou d'autres usages commerciaux légitimes, garantissant aux victimes des prêts « sans risque ou à très faible risque », promettant des rendements élevés et affirmant disposer de fonds suffisants pour une garantie personnelle.