Le Service Secret des États-Unis découvre un réseau d'escroquerie de 400 millions de dollars en Cryptomonnaie - Coinfea

Les enquêteurs du Secret Service américain ont saisi près de 400 millions de dollars en actifs numériques associés à des réseaux de cybercriminalité, un grand pas en avant dans l'application des cryptocurrencies dans le monde entier

ContenuLes escroqueries commencent par des conversations amicales et se terminent par des pertes financièresLes efforts de leadership et de formation mondiale élargissent la portée des enquêtesLa criminalité crypto entraîne des pertes records et de la violence dans le monde réelAu cours de la dernière décennie, le Centre des opérations d'enquête mondiale de l'agence (GIOC) est devenu actif dans la libération des alliances criminelles mondiales et des criminalités liées aux actifs numériques.

Les arnaques commencent par des conversations amicales et se terminent par des pertes financières

La plupart d'entre eux commencent par des conversations de base sur Internet où les victimes sont tentées de rejoindre ce qui semblent être de véritables réseaux d'investissement basés sur la crypto. L'une des victimes a été emmenée par un inconnu sur un site professionnel qui semblait prometteur en retour. Encouragée par les gains initiaux, la victime a investi de l'argent supplémentaire, y compris en contractant des prêts. L'emplacement a ensuite été perdu et l'argent a été perdu. Jamie Lam, analyste d'investigation pour le Secret Service, nous a expliqué comment ces escroqueries ont tendance à commencer de telle manière qu'une image d'une jolie fille et des conversations agréables cachent l'activité mondiale bien planifiée.

En enquêtant sur un tel cas, GIOC l'a retracé avec des domaines et un portefeuille crypto. Un dysfonctionnement de VPN de courte durée a révélé une adresse IP, ce qui a aidé les enquêteurs à retracer l'escroquerie jusqu'à ses origines. Ce n'est pas un exemple isolé ; il y a eu des centaines de cas dans l'histoire où des cybercriminels ont utilisé la confiance humaine et l'environnement numérique pour voler des millions de dollars.

## Les efforts de leadership et de formation mondiale élargissent la portée des enquêtes

Kali Smith, qui dirige la fonction de stratégie cryptographique au Secret Service, a organisé des formations dans plus de 60 destinations dans le but de permettre aux agences locales d'utiliser la fraude crypto. Ces cibles sont des zones où les lois sont laxistes et où des initiatives offrent la résidence ou la citoyenneté en échange d'investissements. Lors d'une récente session à Bermuda, Smith a souligné que les victimes pensent souvent à tort que les actifs numériques sont sûrs. Elle a averti que cette supposition est ce qui amène les individus à devenir des cibles pour les fraudeurs.

La formation a eu lieu aux Bermudes en raison des politiques favorables aux crypto-monnaies de la région, mais il y a des craintes que cette ouverture puisse attirer des utilisateurs malveillants. Le gouverneur Andrew Murdoch admet les avantages économiques de la finance numérique mais souligne la nécessité de systèmes d'investigation puissants pour prévenir leur abus.

La criminalité liée aux cryptomonnaies entraîne des pertes record et de la violence dans le monde réel

En 2024, les Américains ont perdu près de 9,3 milliards de dollars en fraudes liées aux cryptomonnaies, ce qui est plus important que les pertes annuelles totales dues aux cybercrimes selon le FBI. Les victimes âgées ont perdu 2,8 milliards de leur argent principalement à cause de schémas d'investissement frauduleux. D'autres ont été victimes de violences où les victimes ont été kidnappées ou extorquées pour obtenir l'accès à leurs portefeuilles. Dans un autre de ces cas très médiatisés, dans le Connecticut, six individus ont été accusés d'avoir kidnappé les parents d'un hacker adolescent en relation avec une fortune Bitcoin volée de 245 millions de dollars.

Le Secret Service collabore toujours avec des entreprises telles que Coinbase et Tether pour geler des comptes suspects et surveiller les fonds volés. Une confiscation significative de 225 millions de USDT était liée à une fraude mondiale d'investissement romantique.