Récemment, l'autorité de régulation financière de Singapour a rendu une décision concernant la plus grande affaire de blanchiment de capitaux jamais enregistrée dans le pays, infligeant des amendes totalisant environ 21,5 millions de dollars américains à neuf institutions financières renommées. Cette affaire couvre un large éventail d'actifs, allant de l'immobilier de luxe aux cryptoactifs.

Le groupe UBS a été condamné à une amende maximale de 5,8 millions de dollars de Singapour en raison de défauts dans son système de lutte contre le blanchiment de capitaux à sa filiale de Singapour. Dans le même temps, les activités de Citibank à Singapour ont également été sanctionnées pour des problèmes de conformité.

Cette affaire qui a choqué le monde financier a commencé en 2023, avec un montant impliqué atteignant 3 milliards de dollars de Singapour (environ 2,2 milliards de dollars). Après deux années d'enquête approfondie, les autorités ont enfin tiré un trait. Au cours de l'enquête, les autorités ont réussi à récupérer une grande quantité de liquidités, d'actifs, de biens de luxe ainsi que de cryptoactifs liés à l'affaire.

Il est important de noter que dix suspects d'origine chinoise, appelés "le groupe Fujian", ont été condamnés, et deux anciens banquiers ont été poursuivis l'année dernière pour leur implication dans l'affaire. Cette série d'actions met en évidence la détermination du gouvernement de Singapour à lutter contre la criminalité financière.

Actuellement, les institutions financières concernées prennent des mesures correctives actives pour renforcer le contrôle interne et la gestion de la conformité. Les régulateurs ont déclaré qu'ils suivraient de près les progrès de la rectification de ces institutions pour s'assurer que des événements similaires ne se reproduisent plus.

Cette affaire a non seulement révélé les failles du système financier, mais a également fourni de précieuses leçons pour la régulation financière mondiale. Elle rappelle une fois de plus aux institutions financières qu'elles doivent rester constamment vigilantes et continuer à améliorer les mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux, afin de maintenir le développement sain des marchés financiers.