Rapport sur la criminalité financière sur Telegram
Le 14 mai, un rapport a indiqué que Telegram avait bloqué des milliers de chaînes liées au marché criminel des cryptomonnaies appelé "Xinbi Guarantee". Selon des sources de CoinDesk, citées par une étude d'Elliptic, "Xinbi Guarantee" a traité plus de 8,4 milliards USD de transactions suspectes via Tether USDT depuis 2022. Les activités comprennent le blanchiment d'argent, la fraude et l'extorsion.
Activités Illégales et Échelle
"Xinbi Guarantee" est enregistré et opère dans le Colorado, aux États-Unis. Cette plateforme est l'un des plus grands marchés "noirs" sur Telegram liés aux crypto-monnaies, aux côtés de Huione Group. Selon le Département du Trésor des États-Unis, Huione Group est également considéré comme une préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent.
Conclusion
Les informations ci-dessus visent à fournir un aperçu du marché et ne doivent pas être considérées comme un conseil en investissement.
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Telegram a détruit des milliers de canaux de cryptomonnaie illégaux
Rapport sur la criminalité financière sur Telegram
Le 14 mai, un rapport a indiqué que Telegram avait bloqué des milliers de chaînes liées au marché criminel des cryptomonnaies appelé "Xinbi Guarantee". Selon des sources de CoinDesk, citées par une étude d'Elliptic, "Xinbi Guarantee" a traité plus de 8,4 milliards USD de transactions suspectes via Tether USDT depuis 2022. Les activités comprennent le blanchiment d'argent, la fraude et l'extorsion.
Activités Illégales et Échelle
"Xinbi Guarantee" est enregistré et opère dans le Colorado, aux États-Unis. Cette plateforme est l'un des plus grands marchés "noirs" sur Telegram liés aux crypto-monnaies, aux côtés de Huione Group. Selon le Département du Trésor des États-Unis, Huione Group est également considéré comme une préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent.
Conclusion
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