Les autorités nigérianes ont accusé le fondateur de Genting Nigeria Limited de fraude crypto de 2,5 millions de dollars.

L’EFCC affirme qu’Audu a organisé un syndicat frauduleux de 792 participants qui établissaient des relations romantiques avec des victimes potentielles, puis les persuadaient d’investir dans des cryptoactifs. Ces schémas visaient non seulement les résidents du Nigéria, mais aussi les investisseurs étrangers. L’homme est accusé d’avoir préparé de faux documents, ainsi que de détenir 1 262 000 USDT en stablecoins sur la plateforme d’échange Binance et 1 300 203 USDT sur l’échange Bybit. L’agence a déclaré que ces cryptoactifs avaient été obtenus à la suite d’activités frauduleuses.

Audu a été arrêté le 10 décembre 2024 à Lagos lors d’une opération secrète de l’EFCC sous le nom de code Eagle Flush Operation. Cependant, le fondateur de Genting Nigeria Limited nie les accusations portées contre lui. Le juge Rahman Oshodi (Rahman Oshodi) a reporté l’examen de l’affaire aux 2 et 3 juin 2025. Actuellement, l’accusé se trouve dans un établissement correctionnel.

Le procureur Bilikisu Buhari (Bilikisu Buhari) a demandé au tribunal de maintenir l’accusé en détention jusqu’à ce que le jugement soit rendu et a rejeté la demande de libération sous caution de la défense. Le bureau du procureur insiste sur le fait que les actes frauduleux commis par Audu non seulement violent la législation nigériane, mais ont également de graves conséquences pour la réputation internationale du Nigeria. L’image ternie du pays pourrait entraver les efforts du gouvernement pour attirer des investissements étrangers, a déclaré Buhari.

L’année dernière, un tribunal nigérian a condamné la société de crypto Official Gredo à une amende de 90 000 USD pour avoir effectué des transactions avec le naira nigérian et des stablecoins USDT sans licence bancaire. En avril, les autorités nigérianes ont reconnu les cryptomonnaies comme des valeurs mobilières.