Le groupe Huione du Cambodge reçoit l'équivalent de 14 billions de yens en cryptoactifs pour l'exploitation de marchés illégaux - les autorités de régulation américaines renforcent la réglementation : Elliptic | CoinDesk JAPAN (コインデスク・ジャパン)
La société de sécurité blockchain Elliptic a annoncé que le groupe Huione, basé au Cambodge et opérant des places de marché illégales, a reçu l'équivalent de 98 milliards de dollars (environ 14 200 milliards de yens, au taux de 145 yens pour 1 dollar) en cryptoactifs depuis sa création en 2014.
FinCEN (Réseau de lutte contre les crimes financiers du ministère américain des Finances) a proposé le 1er mai des mesures visant à limiter l'accès de ce groupe au système financier américain.
Le même groupe a émis en janvier sa propre stablecoin USDH, en déclarant que son objectif était "d'éviter les restrictions de transfert liées aux monnaies numériques traditionnelles".
Le groupe d'entreprises cambodgien "Huione Group" a reçu, depuis 2014, l'équivalent de 98 milliards de dollars (environ 14 200 milliards de yens, au taux de change de 145 yens pour 1 dollar) en cryptoactifs par le biais de blanchiment d'argent et de fraudes en ligne telles que la "fraude à l'abattage de porcs", a annoncé la société de sécurité blockchain Elliptic. Le ministère américain des Finances tente d'exclure ce groupe du système financier américain.
Fiiwan est lié à la famille Hun, qui a dominé le régime politique du Cambodge pendant de nombreuses années. Il gère un marché basé sur Telegram où les utilisateurs peuvent acheter des informations personnelles, des services de blanchiment d'argent, et même des dispositifs de détention ciblant des personnes.
« Le groupe Huobi est désormais sous une surveillance stricte cette semaine après que le réseau de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor américain (FinCEN) a désigné le groupe basé au Cambodge comme une "organisation préoccupante en matière de blanchiment d'argent ", a déclaré Tom Robinson, co-fondateur d'Elliptic, à CoinDesk.
En janvier, le même groupe a lancé son stablecoin unique USDH. Contrairement à l'USDT de Tether, l'USDH ne peut pas être gelé par des organisations externes. Ce stablecoin « USDH » a été émis pour « éviter les restrictions sur les transferts de fonds par rapport aux monnaies numériques traditionnelles ».
▶Articles connexes : L'entreprise « Huione », qui gère un marché illégal sur Telegram d'une valeur de 24 milliards de dollars, émet des cryptoactifs.
Cependant, M. Robinson a déclaré que le renforcement des régulations par FinCEN représentait "un coup extrêmement dur" pour le groupe.
« Cela devrait être considéré comme un signal d'alarme pour l'ensemble de l'écosystème financier afin de renforcer la détection et le blocage des réseaux de blanchiment d'argent transfrontaliers. »
Fuiwan a également reçu des cryptoactifs d'une valeur de 150 000 dollars du groupe de hackers nord-coréen Lazarus Group, qui aurait volé environ 3 milliards de dollars de cryptoactifs entre 2018 et 2024, selon la société de cybersécurité Recorded Future.
CoinDesk a tenté de contacter le groupe par e-mail, mais n'a pas reçu de réponse avant la publication de cet article.
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Le groupe Huione du Cambodge reçoit l'équivalent de 14 billions de yens en cryptoactifs pour l'exploitation de marchés illégaux - les autorités de régulation américaines renforcent la réglementation : Elliptic | CoinDesk JAPAN (コインデスク・ジャパン)
Le groupe d'entreprises cambodgien "Huione Group" a reçu, depuis 2014, l'équivalent de 98 milliards de dollars (environ 14 200 milliards de yens, au taux de change de 145 yens pour 1 dollar) en cryptoactifs par le biais de blanchiment d'argent et de fraudes en ligne telles que la "fraude à l'abattage de porcs", a annoncé la société de sécurité blockchain Elliptic. Le ministère américain des Finances tente d'exclure ce groupe du système financier américain.
Fiiwan est lié à la famille Hun, qui a dominé le régime politique du Cambodge pendant de nombreuses années. Il gère un marché basé sur Telegram où les utilisateurs peuvent acheter des informations personnelles, des services de blanchiment d'argent, et même des dispositifs de détention ciblant des personnes.
« Le groupe Huobi est désormais sous une surveillance stricte cette semaine après que le réseau de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor américain (FinCEN) a désigné le groupe basé au Cambodge comme une "organisation préoccupante en matière de blanchiment d'argent ", a déclaré Tom Robinson, co-fondateur d'Elliptic, à CoinDesk.
En janvier, le même groupe a lancé son stablecoin unique USDH. Contrairement à l'USDT de Tether, l'USDH ne peut pas être gelé par des organisations externes. Ce stablecoin « USDH » a été émis pour « éviter les restrictions sur les transferts de fonds par rapport aux monnaies numériques traditionnelles ».
▶Articles connexes : L'entreprise « Huione », qui gère un marché illégal sur Telegram d'une valeur de 24 milliards de dollars, émet des cryptoactifs.
Cependant, M. Robinson a déclaré que le renforcement des régulations par FinCEN représentait "un coup extrêmement dur" pour le groupe.
« Cela devrait être considéré comme un signal d'alarme pour l'ensemble de l'écosystème financier afin de renforcer la détection et le blocage des réseaux de blanchiment d'argent transfrontaliers. »
Fuiwan a également reçu des cryptoactifs d'une valeur de 150 000 dollars du groupe de hackers nord-coréen Lazarus Group, qui aurait volé environ 3 milliards de dollars de cryptoactifs entre 2018 et 2024, selon la société de cybersécurité Recorded Future.
CoinDesk a tenté de contacter le groupe par e-mail, mais n'a pas reçu de réponse avant la publication de cet article.