Selon un nouvel article de blog publié par Chainalysis, contrairement à l'opinion populaire, les groupes de crimes organisés ont adopté les cryptomonnaies car ils pensent que c'est plus efficace, rapide et que cela leur offre une certaine anonymité. Cependant, ils ont une intention ou une expertise limitée pour toute obfuscation sophistiquée de leurs pistes financières.
L'une des principales raisons pour lesquelles les groupes criminels ont recours à l'utilisation de la crypto est que cela permet des paiements rapides et sans frontières, permettant à leurs réseaux de déplacer des fonds à l'échelle mondiale sans les retards ou les risques liés aux systèmes bancaires traditionnels.
Pourquoi les groupes criminels utilisent vraiment les cryptomonnaies
Les cartels mexicains sont l'un des groupes criminels qui profitent de plus en plus des avantages des cryptomonnaies. Ils ont été observés utilisant des cryptomonnaies pour payer des fournisseurs chinois de précurseurs de fentanyl, tirant parti des faibles frais de transaction et des transferts instantanés.
Chaque action qui n'est pas délibérément obscurcie sur la blockchain est transparente et vérifiable. Source : Chainalysis
Beaucoup de ces criminels opèrent sur la croyance commune que la crypto-monnaie facilite l'anonymat financier introuvable. C'est en réalité une idée reçue, car chaque action, qui n'est pas délibérément obscurcie, qui se produit sur la blockchain est accessible à quiconque possède les compétences nécessaires pour la voir.
Ironiquement, cette idée reçue a favorisé l'adoption, en particulier parmi des groupes comme les cartels et les trafiquants d'animaux sauvages qui l'utilisent souvent sans outils de confidentialité avancés.
Le fait que tant de ces acteurs malveillants aient utilisé la crypto-monnaie récemment prouve qu'ils l'utilisent davantage parce qu'elle n'est pas restreinte par des frontières et simplifie les opérations financières pour des activités illicites, plutôt que parce qu'ils pensent qu'elle offre de l'anonymat.
Selon le rapport, c'est pourquoi le crime organisé qui tire parti de la crypto-monnaie n'est souvent pas sophistiqué. Comparé aux cybercriminels soutenus par l'État, comme les hackers nord-coréens qui utilisent des méthodes d'obfuscation avancées telles que les mélangeurs ou les pièces de confidentialité, par exemple Monero, les groupes criminels organisés traditionnels se contentent de poursuivre leurs activités sans dissimuler leurs traces.
Ces criminels utilisaient souvent des plateformes d'échange réglementées pour retirer des fonds, un acte qui expose leurs fonds à des plateformes conformes à la KYC. De bons exemples sont les blanchisseurs liés aux cartels qui déplacent les produits de la vente de fentanyl à travers des comptes CEX, laissant des traces on-chain claires.
Il a également été observé que la plupart des groupes s'en tiennent à des cryptomonnaies largement disponibles comme le Bitcoin ou les stablecoins, choisissant d'éviter les cryptomonnaies de confidentialité en raison de la complexité qu'elles apportent ou de leur liquidité limitée.
L'accent principal est toujours mis sur l'évolution des opérations plutôt que sur l'évasion de la détection, car la nature sans frontières des cryptomonnaies leur permet d'atteindre leurs bases de clients mondiales.
C'est en fait une bonne nouvelle pour les forces de l'ordre.
L’utilisation effrontée de la crypto par des groupes criminels organisés à des fins néfastes, parce qu’ils ne s’efforcent pas de se cacher, crée diverses opportunités pour les forces de l’ordre.
Comme mentionné précédemment, pratiquement chaque action qui se produit sur la blockchain peut être retracée car elle fonctionne comme un registre immuable. Cela signifie que les enquêteurs peuvent suivre les transactions en temps réel et cartographier les réseaux criminels à travers les frontières, ce qui aurait été presque impossible à réaliser avec la banque traditionnelle.
Le fait que les criminels s'appuient également sur des CEX, qui respectent les réglementations KYC/AML, peut également aider les autorités à identifier et à geler des actifs ainsi qu'à recueillir des informations hors chaîne. Un bon exemple de cela a été lorsque le co-fondateur de Ledger a été kidnappé et que les enquêteurs ont pu tracer presque tous les fonds de rançon et les saisir.
Malheureusement, bien que la blockchain offre des moyens de suivre les transactions, les forces de l'ordre rencontrent des défis en raison de leur expertise limitée en blockchain, car la crypto n'est pas encore devenue courante.
Bien que la formation puisse aider davantage d'agents à identifier les chevauchements de cas, une adoption plus large est nécessaire pour tirer pleinement parti de la transparence que la crypto offre.
Maîtriser l'analyse de la blockchain encouragera également et aidera au suivi proactif, ce qui permettra aux forces de l'ordre de perturber les réseaux criminels avant que leurs crimes n'escaladent. Il est crucial que cela se fasse rapidement car les criminels pourraient finalement commencer à employer des techniques plus sophistiquées avant que les efforts de répression ne deviennent suffisamment coordonnés.
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Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Les groupes criminels utilisent la crypto en raison de son efficacité, et non de son obscurité.
Selon un nouvel article de blog publié par Chainalysis, contrairement à l'opinion populaire, les groupes de crimes organisés ont adopté les cryptomonnaies car ils pensent que c'est plus efficace, rapide et que cela leur offre une certaine anonymité. Cependant, ils ont une intention ou une expertise limitée pour toute obfuscation sophistiquée de leurs pistes financières.
L'une des principales raisons pour lesquelles les groupes criminels ont recours à l'utilisation de la crypto est que cela permet des paiements rapides et sans frontières, permettant à leurs réseaux de déplacer des fonds à l'échelle mondiale sans les retards ou les risques liés aux systèmes bancaires traditionnels.
Pourquoi les groupes criminels utilisent vraiment les cryptomonnaies
Les cartels mexicains sont l'un des groupes criminels qui profitent de plus en plus des avantages des cryptomonnaies. Ils ont été observés utilisant des cryptomonnaies pour payer des fournisseurs chinois de précurseurs de fentanyl, tirant parti des faibles frais de transaction et des transferts instantanés.
Chaque action qui n'est pas délibérément obscurcie sur la blockchain est transparente et vérifiable. Source : Chainalysis
Beaucoup de ces criminels opèrent sur la croyance commune que la crypto-monnaie facilite l'anonymat financier introuvable. C'est en réalité une idée reçue, car chaque action, qui n'est pas délibérément obscurcie, qui se produit sur la blockchain est accessible à quiconque possède les compétences nécessaires pour la voir.
Ironiquement, cette idée reçue a favorisé l'adoption, en particulier parmi des groupes comme les cartels et les trafiquants d'animaux sauvages qui l'utilisent souvent sans outils de confidentialité avancés.
Le fait que tant de ces acteurs malveillants aient utilisé la crypto-monnaie récemment prouve qu'ils l'utilisent davantage parce qu'elle n'est pas restreinte par des frontières et simplifie les opérations financières pour des activités illicites, plutôt que parce qu'ils pensent qu'elle offre de l'anonymat.
Selon le rapport, c'est pourquoi le crime organisé qui tire parti de la crypto-monnaie n'est souvent pas sophistiqué. Comparé aux cybercriminels soutenus par l'État, comme les hackers nord-coréens qui utilisent des méthodes d'obfuscation avancées telles que les mélangeurs ou les pièces de confidentialité, par exemple Monero, les groupes criminels organisés traditionnels se contentent de poursuivre leurs activités sans dissimuler leurs traces.
Ces criminels utilisaient souvent des plateformes d'échange réglementées pour retirer des fonds, un acte qui expose leurs fonds à des plateformes conformes à la KYC. De bons exemples sont les blanchisseurs liés aux cartels qui déplacent les produits de la vente de fentanyl à travers des comptes CEX, laissant des traces on-chain claires.
Il a également été observé que la plupart des groupes s'en tiennent à des cryptomonnaies largement disponibles comme le Bitcoin ou les stablecoins, choisissant d'éviter les cryptomonnaies de confidentialité en raison de la complexité qu'elles apportent ou de leur liquidité limitée.
L'accent principal est toujours mis sur l'évolution des opérations plutôt que sur l'évasion de la détection, car la nature sans frontières des cryptomonnaies leur permet d'atteindre leurs bases de clients mondiales.
C'est en fait une bonne nouvelle pour les forces de l'ordre.
L’utilisation effrontée de la crypto par des groupes criminels organisés à des fins néfastes, parce qu’ils ne s’efforcent pas de se cacher, crée diverses opportunités pour les forces de l’ordre.
Comme mentionné précédemment, pratiquement chaque action qui se produit sur la blockchain peut être retracée car elle fonctionne comme un registre immuable. Cela signifie que les enquêteurs peuvent suivre les transactions en temps réel et cartographier les réseaux criminels à travers les frontières, ce qui aurait été presque impossible à réaliser avec la banque traditionnelle.
Le fait que les criminels s'appuient également sur des CEX, qui respectent les réglementations KYC/AML, peut également aider les autorités à identifier et à geler des actifs ainsi qu'à recueillir des informations hors chaîne. Un bon exemple de cela a été lorsque le co-fondateur de Ledger a été kidnappé et que les enquêteurs ont pu tracer presque tous les fonds de rançon et les saisir.
Malheureusement, bien que la blockchain offre des moyens de suivre les transactions, les forces de l'ordre rencontrent des défis en raison de leur expertise limitée en blockchain, car la crypto n'est pas encore devenue courante.
Bien que la formation puisse aider davantage d'agents à identifier les chevauchements de cas, une adoption plus large est nécessaire pour tirer pleinement parti de la transparence que la crypto offre.
Maîtriser l'analyse de la blockchain encouragera également et aidera au suivi proactif, ce qui permettra aux forces de l'ordre de perturber les réseaux criminels avant que leurs crimes n'escaladent. Il est crucial que cela se fasse rapidement car les criminels pourraient finalement commencer à employer des techniques plus sophistiquées avant que les efforts de répression ne deviennent suffisamment coordonnés.
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