Résultats de la recherche pour "PIG"
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Binance a aidé les autorités judiciaires de l'Asie du Sud-Est à geler près de 50 millions de dollars de fonds liés à des escroqueries de type "pig-butchering".

Actualités Odaily - Binance, en collaboration avec Chainalysis, des émetteurs de stablecoins et des agences d'application de la loi en Asie du Sud-Est, a réussi à aider à geler près de 50 millions de dollars de fonds liés à des escroqueries de type "pig-butchering". Ce réseau d'escroquerie était actif de novembre 2022 à juillet 2023, et les outils de Chainalysis ont suivi les chemins de transaction de dizaines de victimes, aboutissant finalement à l'identification de 5 portefeuilles suspects détenant environ 47 millions de dollars USDT.
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Binance : a aidé l'année dernière à geler 47 millions de dollars liés à des Escroqueries de type "pig-butchering" dans la région Asie-Pacifique.

PANews 28 août - Binance a révélé qu'en juin 2024, après une enquête menée par Binance, Chainalysis et d'autres partenaires de l'industrie, les forces de l'ordre de la région Asie-Pacifique ont gelé près de 50 millions de dollars de fonds illégaux. Dans cette affaire, l'équipe d'enquête de Chainalysis a utilisé des techniques d'analyse Blockchain pour suivre les flux de fonds liés à un autre réseau de fraude actif en Asie du Sud-Est. Ils ont suivi les transactions de plusieurs dizaines de victimes entre novembre 2022 et juillet 2023, identifiant une série de portefeuilles intégrés contrôlés par des escrocs. Les criminels ont concentré les fonds dans un portefeuille principal, redistribués à cinq portefeuilles finaux via des adresses intermédiaires, détenant au total près de 47 millions de dollars USDT. Pour prolonger la fraude, les escrocs restituent également une petite partie des fonds. Après avoir reçu des informations, les forces de l'ordre de la région Asie-Pacifique ont ordonné à l'émetteur de stablecoins de geler les fonds en juin, et les enquêteurs ont rapidement agi pour empêcher l'échange des gains illégaux.
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06:21

Les victimes de fraude de 20 millions de dollars en chiffrement poursuivent deux autres banques en justice.

Bot d'actualités Gate, un homme se présentant comme une victime d'escroquerie de type "pig-butchering" dans les cryptoactifs a récemment poursuivi Citibank pour ne pas avoir détecté à temps les signaux d'alerte. Maintenant, il a intenté un deuxième procès contre deux autres banques. Michael Zidell a poursuivi mardi à la cour fédérale de Californie la Banque Américaine et la Banque Cathay, accusant ces deux banques de "fermer les yeux sur leurs devoirs et obligations légaux".
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14:22

Le ministère de la Justice américain : un citoyen nigérian accusé d'avoir participé à une escroquerie de type "pig-butchering" impliquant des cryptoactifs.

Actualités Odaily Le ministère de la Justice des États-Unis a déclaré qu'un citoyen nigérian, Charles Uchenna Nwadavid, avait reconnu hier devant le tribunal fédéral de Boston avoir participé à une affaire d'Escroqueries de type "pig-butchering", avec six victimes, impliquant des montants supérieurs à 2,5 millions de dollars. Les fonds ont été transférés sur un compte de cryptoactifs contrôlé par Charles Uchenna Nwadavid, qui a avoué avoir commis une fraude par courrier, aidé et incité au blanchiment de capitaux ainsi qu'au blanchiment de capitaux.
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05:31

La société philippine Funnull a été sanctionnée par les États-Unis pour avoir été impliquée dans une fraude de 200 millions de dollars en chiffrement.

Bot d'actualités Gate : des sanctions ont été imposées par les États-Unis à un fournisseur d'infrastructure numérique philippin, accusé d'avoir aidé à la mise en œuvre d'une vaste fraude en matière de Cryptoactifs, entraînant des pertes de plus de 200 millions de dollars pour des victimes américaines. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain (OFAC) a annoncé jeudi avoir ajouté Funnull Technology et son gestionnaire Liu Lizhi à la liste des sanctions en raison de leur association avec des Escroqueries de type "pig-butchering".
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Le ministère des Finances américain sanctionne la société Funnull liée aux escroqueries de type "pig-butchering" aux Philippines, deux adresses ont été gelées par Tether et Circle.

Bot d'actualités Gate, selon la surveillance de MistTrack, le 29 mai, le département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions à la société philippine Funnull pour son implication dans des escroqueries de type "pig-butchering". Tether et Circle ont gelé deux adresses connexes : -0xd5ed34...ed510 (17,594.75 USDT gelés) -TNmRfn...t8 (2,361 USDT gelés)
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03:48

L'ASIC australien ferme 95 entreprises impliquées dans des fraudes aux cryptoactifs.

Bot d'actualités Gate.io : l'Autorité australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a décidé par le biais d'un tribunal fédéral de fermer 95 entreprises impliquées dans des investissements et des escroqueries de type "pig butchering". Ces entreprises menaient principalement des activités frauduleuses en utilisant de fausses informations pour s'enregistrer et imiter des plateformes de trading. L'ASIC a révélé que la portée de la fraude des entreprises impliquées comprend les actifs numériques, le forex et l'investissement dans les marchandises, certaines entreprises utilisant des identités volées pour s'enregistrer. L'ASIC supprime plus de 130 sites frauduleux chaque semaine et décrit ce type de fraude comme une "hydre" ; après la suppression d'une organisation frauduleuse, une nouvelle organisation frauduleuse apparaît. Source de l'information : cointelegraph
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Zhenghong Technology: September pig income decreased by 34.42% month-on-month

Le 8 octobre, les données de Jinshi ont annoncé que Zhonghong Technology a vendu 9 000 porcs en septembre 2024, avec un chiffre d'affaires de 12 379 300 yuans, une baisse de 12,76% par rapport au mois précédent et une baisse de 34,42% du chiffre d'affaires. Par rapport à la même période de l'année précédente, les ventes ont diminué de 57,92% et le chiffre d'affaires de 54,95%. De janvier à septembre 2024, la société a vendu un total de 60 300 porcs, réalisant un chiffre d'affaires cumulé de 111 millions de yuans, soit une baisse de 65,7% et 58,88% respectivement par rapport à l'année précédente. La diminution des ventes est principalement due à une baisse de la production de porcs.
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11:21
PANews a rapporté le 11 septembre que le réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) avait émis une alerte vendredi dernier concernant la populaire escroquerie à l'investissement en monnaie virtuelle (communément connue sous le nom de « Pig Killer »). Plusieurs sources policières américaines estiment que les victimes américaines ont perdu des milliards de dollars à cause de ces fraudes et d’autres fraudes liées aux investissements en monnaie virtuelle. L'alerte du FinCEN explique les méthodes de l'arnaque ; fournit des signaux d'alarme comportementaux, financiers et techniques pour aider les institutions financières à identifier et signaler les activités suspectes associées ; et rappelle aux institutions financières de se conformer aux exigences de déclaration de la Loi sur le secret bancaire. "Les rapports d'activités suspectes déposés par les institutions financières permettront aux forces de l'ordre d'aider les victimes et de retrouver les auteurs", a déclaré Himamauli Das, directeur par intérim du FinCEN.
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Selon le rapport "Kechuangban Daily" du 8 juin, lors du SHO Future Sea Forum à Shanghai Film City, Wang Jianer, président de Shanghai Film Co., Ltd., a annoncé que la deuxième saison de "China Strange Story" utilisera l'AIGC technologie. Sur le site de l'événement, Shanghai Film a également sorti l'humain numérique du personnage animé "Little Pig Demon" dans "Chinese Strange Tan", et a eu plusieurs séries de dialogues avec les invités.
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