Nishad Singh, l’ancien responsable de l’ingénierie de FTX, versera 3,7 millions de dollars pour régler son affaire avec le régulateur américain des matières premières au sujet de son rôle présumé dans l’effondrement de la plateforme de cryptomonnaies et dans le détournement de fonds des utilisateurs.
Dans le cadre de l’ordonnance de consentement supplémentaire, Singh devra s’acquitter d’une somme de 3,7 millions de dollars au titre d’une mesure de confiscation (disgorgement) et se verra imposer une interdiction de cinq ans de négocier sur les marchés ainsi qu’une interdiction d’enregistrement de huit ans, l’empêchant d’obtenir une licence pour opérer dans le secteur, a déclaré la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine dans un communiqué mercredi.
« La première ordonnance de consentement et l’ordonnance de consentement supplémentaire règlent l’action d’exécution de la CFTC contre Singh », a-t-elle ajouté.
La faillite de FTX en novembre 2022 a provoqué des ondes de choc dans l’industrie des cryptomonnaies, effaçant des milliards de liquidité de marché, brisant la confiance des utilisateurs et poussant les autorités à accuser sa direction de fraude.
David Miller, directeur de l’exécution (enforcement) de la CFTC, a écarté pour l’instant toute restitution supplémentaire ou toute pénalité pécuniaire civile et a déclaré que les sanctions actuelles reflètent la coopération de Singh avec les autorités.
« Le défendeur a commis, et a aidé, d’importantes violations de la loi et des réglementations de la CFTC en tant qu’ancien responsable de l’ingénierie de FTX, et les ordonnances de consentement reflètent la gravité de ces violations », a déclaré Miller.
_Source : _US Commodity Futures Trading Commission
« Mais cette résolution reflète aussi l’engagement de la Commission à récompenser et à encourager l’assistance matérielle dans les enquêtes de la Division », a-t-il ajouté.
Singh visé par plusieurs agences après l’effondrement de FTX
Les avocats de Singh ont déclaré qu’il était reconnaissant que cette dernière affaire soit désormais close, et se sont dits « satisfaits que la CFTC ait reconnu le rôle limité de notre client dans les actes sous-jacents et sa coopération étendue », selon Bloomberg.
La CFTC a accusé Singh d’avoir détourné personnellement des millions de dollars d’actifs et l’a inculpé en février 2023 de deux chefs : fraude par détournement et complicité de fraude commise par le précédent PDG de FTX, Sam Bankman-Fried.
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En avril 2023, Singh a conclu l’ordonnance de consentement, a été déclaré responsable des accusations et a accepté de coopérer avec les enquêteurs de la commission. Le régulateur recherchait initialement une série de sanctions, notamment une restitution, des pénalités pécuniaires civiles ainsi que des interdictions permanentes de négociation et d’enregistrement.
Dans une affaire distincte intentée par la Securities and Exchange Commission en février 2023, Singh était accusé d’avoir détourné des fonds de clients et d’avoir commis une fraude par détournement, en violation des lois sur les valeurs mobilières. L’affaire a été réglée en décembre, Singh obtenant une interdiction du secteur de huit ans.
Après l’effondrement de FTX, des procureurs américains ont aussi inculpé Singh et quatre de ses collègues pour des chefs comprenant la fraude et des violations en matière de financement de campagne. Il encourait des décennies de prison s’il était reconnu coupable, mais après avoir témoigné contre Bankman-Fried et coopéré avec les procureurs, il a obtenu une peine purgée et trois ans de mise en liberté surveillée.
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