Selon Gate News, le 19 mars, un chauffeur de VTC à Los Angeles, aux États-Unis, a été arrêté à l’aéroport international de San Francisco pour avoir fraudé plus de 2 millions de dollars de prêts d’aide économique liés à la pandémie de COVID-19 et avoir utilisé ces fonds pour acheter des cryptomonnaies. Il fait face à des accusations fédérales de fraude par télécommunications et de blanchiment d’argent.
Selon les accusations divulguées par le bureau du procureur fédéral du district central de Californie, Bruce Choi, un résident de Koreatown à Los Angeles âgé de 34 ans, a utilisé le nom de son poste de PDG et propriétaire fictif de la société « Premier Republic » pour soumettre une fausse demande de prêt d’aide en cas de catastrophe économique, réussissant à frauder environ 2 millions de dollars en aides. Le procureur a indiqué que « Premier Republic » n’avait aucune activité commerciale réelle ni aucun employé.
Choi a ensuite transféré les fonds obtenus sur un compte CEX pour acheter des cryptomonnaies. Lors de l’enquête, les autorités fédérales ont saisi près de 40 BTC ainsi que d’autres cryptomonnaies. En matière de peine, si Choi est reconnu coupable, chaque accusation de fraude par télécommunications peut entraîner une peine maximale de 30 ans de prison, et chaque accusation de blanchiment d’argent peut entraîner jusqu’à 10 ans d’emprisonnement.
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