Gate News annonce qu’en date du 6 mars, une plateforme CEX a publié une déclaration en réponse à la lettre de questionnement sur la lutte contre le blanchiment d’argent envoyée le 24 février par le sénateur américain Richard Blumenthal. La plateforme indique que la partie du questionnement repose sur des accusations “erronées, dépourvues de preuves et diffamatoires” rapportées récemment par les médias, et que l’entreprise dispose d’un système de conformité et de contrôle des sanctions strict et en constante amélioration.
La plateforme affirme avoir mis en place des procédures strictes de KYC et de conformité, interdisant clairement aux utilisateurs situés ou résidant en Iran d’utiliser la plateforme. Concernant les deux entités mentionnées dans la lettre, Hexa Whale et Blessed Trust, la plateforme indique avoir lancé une enquête interne après avoir coopéré avec les autorités, et avoir retiré ces entités de la plateforme en août 2025 et en janvier 2026 respectivement. À sa connaissance, aucun compte n’a été directement impliqué dans des transactions avec des entités iraniennes.
Les données montrent que, ces dernières années, la plateforme a investi plusieurs centaines de millions de dollars dans la construction d’une infrastructure de conformité, et que l’équipe mondiale de conformité compte aujourd’hui plus de 1500 personnes. En 2025, elle a traité plus de 71 000 demandes d’autorités, et au cours des trois dernières années, elle a aidé à geler ou à récupérer plus de 752 millions de dollars, dont environ 579 millions de dollars provenant d’affaires impliquant des agences gouvernementales américaines.
Les analyses blockchain indiquent qu’entre janvier 2024 et juillet 2025, la proportion de transactions de portefeuilles impliqués dans des activités suspectes ou illégales est passée de 0,284 % à 0,009 %, soit une baisse de près de 97 %. L’exposition au risque liée aux échanges de cryptomonnaies en Iran a diminué de 97,3 % en deux ans. La plateforme affirme qu’elle continuera à renforcer ses systèmes de conformité et sa coopération avec les autorités.
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CryptoFrontier04-18 16:01
