L'Organisation internationale de police criminelle a classé les réseaux criminels d'escroqueries de type "pig-butchering" comme une menace mondiale : une chaîne de blanchiment de capitaux de 11 milliards de dollars en cryptoactifs refait surface.

L'Organisation internationale de police criminelle a officiellement adopté une résolution lors de l'assemblée générale tenue à Marrakech, classifiant les réseaux criminels impliqués dans la fraude liée aux cryptoactifs comme une menace transnationale. Ces réseaux, par le biais de la traite des êtres humains, du travail forcé et de fraudes massives en ligne, ont touché plus de 60 pays. Il a été révélé que le groupe Huiwang, basé à Phnom Penh au Cambodge, a opéré un marché en ligne traitant plus de 11 milliards de dollars de transactions en cryptoactifs liées à ces réseaux de fraude, et le département du Trésor américain a agi pour couper ses liens avec le système financier mondial.

Modèles d'opération des réseaux criminels et voies de diffusion mondiale

Le réseau criminel complexe révélé par Interpol adopte un mode de fonctionnement hautement organisé, recrutant souvent des victimes sous prétexte de travailler à l'étranger pour un salaire élevé, puis les faisant passer en contrebande vers des zones spécifiques où elles sont contraintes de participer à des activités illégales telles que le phishing vocal, les escroqueries au « pigeon », les fraudes à l'investissement et les fraudes en cryptoactifs. Ces groupes criminels utilisent des technologies avancées pour tromper les victimes et dissimuler leurs traces d'opération, présentant des caractéristiques de criminalité transnationale « hautement adaptative ».

Ce mode criminel a d'abord suscité l'attention internationale dans la région de l'Asie du Sud-Est, avec plusieurs zones en Birmanie, au Cambodge et au Laos enregistrées comme des bastions de la traite des êtres humains et de la fraude en ligne forcée. Selon un rapport séparé d'Interpol, depuis janvier 2023, les victimes de la traite des êtres humains proviennent principalement de cette région ainsi que de la Chine et de l'Inde, et d'ici mai de la même année, il s'est étendu à certaines régions de la Russie, à certaines régions de la Colombie, aux pays côtiers de l'Afrique de l'Est et à certaines zones du Royaume-Uni.

La diffusion mondiale des réseaux criminels reflète leur capacité à exploiter les différences de juridiction judiciaire entre les pays. Les organisations criminelles choisissent particulièrement d'établir des bases d'opération dans des régions où la coopération en matière d'application de la loi est faible, où les conditions économiques sont défavorables ou où le cadre réglementaire est incomplet, en utilisant les lacunes réglementaires transfrontalières pour assurer la continuité de leurs activités criminelles. Cette stratégie rend difficile pour un seul pays de démanteler entièrement un réseau, ce qui nécessite une coordination internationale urgente.

Données clés du réseau de l'escroquerie par abattage et portée de l'impact

Échelle de crime

• Montant des transactions : le groupe Huiwang a traité 11 milliards de dollars de cryptoactifs.
• Le ministère des Finances américain confirme : 4 milliards de dollars d'activités de blanchiment d'argent liées à des zones de fraude.
• Pays concernés : plus de 60 pays

Répartition géographique

• Région d'origine : Asie du Sud-Est (Birmanie, Cambodge, Laos)
• Sources des victimes : Asie du Sud-Est, Chine, Inde
• Zone de diffusion : Russie, Colombie, Afrique de l'Est, Royaume-Uni

Caractéristiques techniques

• Transfert de fonds : stablecoins, chaînes à faible coût, échanges inter-chaînes rapides
• Réseau de blanchiment d'argent : réseau de blanchiment d'argent en Chine, courtiers de gré à gré, infrastructures de paiement informelles
• Moyens discrets : des technologies avancées trompent les victimes et cachent les traces d'opération

Le rôle des cryptoactifs dans l'évolution de la chaîne de blanchiment d'argent

Ari Redbord, responsable des politiques mondiales chez TRM Labs, une société de renseignement sur la blockchain, a souligné que le modèle de flux de fonds des escroqueries de type “pig butchering” a considérablement évolué. Il y a quelques années, les flux de fonds concernés suivaient principalement des chemins relativement prévisibles via des plateformes d'échange traditionnelles, alors qu'aujourd'hui, ils dépendent davantage des stablecoins, des blockchains à faibles frais et des échanges rapides entre chaînes pour diversifier les flux de fonds et gagner du temps. Cette évolution a rendu le suivi des fonds plus difficile, posant de nouveaux défis aux forces de l'ordre.

Les réseaux criminels ont également renforcé l'utilisation des réseaux de blanchiment d'argent en Chine, des courtiers de gré à gré et des infrastructures de liquidation informelles, qui aident les opérateurs à transférer des fonds en dehors du contrôle des finances traditionnelles. Redbord souligne que cette évolution est une réponse directe des organisations criminelles à la pression accrue des forces de l'ordre, tout en reflétant la complexité et la nature mondiale de l'écosystème des cryptoactifs.

D'un point de vue technique, l'utilisation généralisée des stablecoins offre aux organisations criminelles un outil de transfert de valeur plus stable, évitant les risques liés aux fluctuations de prix des autres cryptoactifs. Les blockchains à faibles frais permettent aux organisations criminelles de transférer d'importants montants de fonds à moindre coût, tandis que la technologie d'échange inter-chaînes augmente encore la dissimulation des flux de fonds. L'utilisation combinée de ces caractéristiques techniques rend les activités de blanchiment d'argent modernes beaucoup plus difficiles à tracer et à interrompre que les crimes financiers traditionnels.

Collaboration internationale en matière d'application de la loi et montée en puissance de la technologie

La résolution de l'Organisation internationale de police criminelle est une composante importante du renforcement de la coordination des forces de l'ordre à l'échelle mondiale. Les États-Unis ont récemment créé une force spéciale de lutte, et les partenaires d'Asie et d'Europe s'accordent de plus en plus sur l'identification des types de crimes liés aux zones de fraude alimentées par la traite. Redbord estime que, bien que ces réseaux criminels « prospèrent dans les fissures transfrontalières », ces fissures « se rétrécissent », et une « fenêtre d'action » qui n'existait pas il y a quelques années commence maintenant à apparaître.

Les avancées dans la technologie de traçage des actifs offrent un soutien solide à la coopération en matière d'application de la loi. Le traçage des actifs coordonné n'est pas seulement “réalisable”, mais ce processus est “effectivement efficace” lorsque les juridictions agissent ensemble. Redbord souligne : “Lorsque la coordination est en place, vous pouvez en fait couper les sorties dont ces réseaux dépendent.” L'efficacité de cette coopération internationale a été vérifiée dans plusieurs cas, y compris les sanctions du département du Trésor américain contre le groupe Huiwang.

D'un point de vue de la lutte technique, la maturité des outils d'analyse de blockchain permet aux agences d'application de la loi de suivre plus efficacement les flux de Cryptoactifs. Plusieurs entreprises de renseignement sur la blockchain ont développé des systèmes de détection spécialement conçus pour les modèles criminels de type “pig butchering”, en analysant les modèles de transactions sur la chaîne, la corrélation des adresses et les caractéristiques comportementales, afin d'aider les autorités à identifier les nœuds clés des réseaux criminels et les flux de fonds. Cet avantage technique compense progressivement les tentatives des organisations criminelles d'exploiter les caractéristiques d'anonymat des Cryptoactifs.

Les doubles défis de l'autodiscipline de l'industrie et de la réponse réglementaire

L'industrie des Cryptoactifs fait face à la menace des escroqueries de type “poulie” et renforce ses mesures d'autorégulation. Les principales plateformes de trading ont renforcé la diligence raisonnable des clients et la surveillance des transactions, en particulier pour celles liées à des juridictions à haut risque connues. De nombreuses plateformes ont mis en œuvre des exigences de vérification d'identité plus strictes et des limites de transaction, tout en restant très vigilantes face aux modèles d'activité anormaux. Bien que ces mesures augmentent les coûts de conformité, elles sont cruciales pour maintenir la réputation de l'industrie et son développement à long terme.

Les régulateurs ajustent également activement le cadre politique. Les sanctions du département du Trésor américain contre le groupe Huawang indiquent que les régulateurs commencent à utiliser plus activement leurs pouvoirs existants pour lutter contre les activités financières illégales liées aux cryptoactifs. Dans le même temps, plusieurs régulateurs de différents pays négocient l'établissement de normes internationales plus cohérentes afin de réduire les opportunités d'arbitrage réglementaire et d'empêcher les organisations criminelles d'exploiter les différences réglementaires pour choisir leur base d'opérations.

D'un point de vue des normes techniques, les autorités de régulation commencent à s'intéresser à la capacité des protocoles blockchain en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Certaines juridictions envisagent d'imposer une certaine responsabilité aux développeurs de protocoles blockchain, leur demandant de prendre en compte les exigences de conformité dans la conception des protocoles. Parallèlement, les discussions sur la régulation des émetteurs de stablecoins deviennent également plus actives, en particulier les exigences concernant la transparence des actifs de réserve et la capacité de surveillance des transactions qui pourraient être renforcées.

Évolution du crime et nouvelle ligne de gouvernance mondiale

La résolution de l'Organisation internationale de police criminelle qui élève les réseaux de crimes de type “tuerie de cochon” au rang de menace mondiale marque le fait que les crimes liés aux Cryptoactifs sont devenus un domaine de priorité maximale pour la coopération policière transnationale. Les organisations criminelles exploitent la technologie blockchain pour échapper à la réglementation, ce qui engendre une coopération internationale plus étroite et des technologies de contre-mesures plus avancées. Dans cette guerre d'attaque et de défense en constante intensification, les pratiques de conformité du secteur des Cryptoactifs et les incitations positives des politiques réglementaires joueront un rôle clé. Pour les utilisateurs ordinaires, la mise en œuvre de cette résolution signifie un environnement de transaction plus sûr ; pour les agences d'application de la loi, cela représente une capacité significativement accrue à suivre et à bloquer les flux de fonds criminels. Avec le renforcement du réseau de coopération mondiale et l'amélioration des outils technologiques, les jours où les organisations criminelles peuvent opérer librement grâce au chiffrement touchent à leur fin, ce qui est précisément le prérequis nécessaire à la construction d'un écosystème d'actifs numériques de confiance.