Plus de 300 millions de dollars saisis en Crypto liés à des plans de fraude : rapport

Deux initiatives parallèles de la part des forces de l'ordre et des entreprises privées ont gelé plus de 300 millions de dollars en crypto dans une répression contre la fraude.

Selon Bleeping Computer, la société d'intelligence blockchain TRM Labs, TRON, Tether et Binance ont rejoint l'initiative T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) lancée en septembre 2024.

Baptisé le programme de collaborateur mondial T3+, l'opération a saisi plus de 250 millions de dollars d'actifs criminels dans le monde entier depuis son lancement.

« Depuis sa création en septembre 2024, T3 FCU a travaillé en étroite collaboration avec les agences d'application de la loi du monde entier pour identifier et perturber les réseaux criminels », a déclaré TRM Labs dans une annonce cette semaine.

« Geler plus de 250 millions de dollars d'actifs illicites en moins d'un an est un puissant témoignage de ce qui est possible lorsque l'industrie se regroupe autour d'un objectif commun », a déclaré le PDG de Tether, Paolo Ardoino.

L'initiative T3 a aidé les agences de la loi du monde entier à lutter contre le blanchiment d'argent, la fraude à l'investissement et d'autres crimes financiers.

Les États-Unis et le Canada ont aidé Chainalysis à suivre les produits de l'escroquerie

La deuxième initiative a inclus des agences des États-Unis et du Canada, collaborant sur plusieurs opérations pour geler 74 millions de dollars en crypto.

Selon un rapport de Chainalysis publié jeudi, le projet Atlas, dirigé par la Police provinciale de l'Ontario (OPP), et l'opération Avalanche, menée par la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, ont saisi des actifs cryptographiques représentant des dizaines de millions de fonds illicites.

Par exemple, le Projet Atlas s'est concentré sur l'identification et la disruption des escroqueries d'investissement. L'opération a impliqué la coopération de divers acteurs des forces de l'ordre et du secteur privé.

« Le projet Atlas a identifié plus de 2 000 adresses de portefeuilles crypto liées à des victimes de fraude dans 14 pays, y compris le Canada, les États-Unis, l'Australie, l'Allemagne et le Royaume-Uni », indique le rapport.

Fait intéressant, le projet a empêché le vol de plus de 70 millions de dollars en cryptomonnaie.

De plus, l'Opération Avalanche, soutenue par Chainalysis, a identifié plus de 4,3 millions de dollars de pertes liées à des schémas de fraude basés sur Ethereum. L'opération a impliqué un éventail de partenaires réglementaires canadiens, y compris la Police provinciale de l'Ontario, la Police de Vancouver et le Département de police de Delta.

Les systèmes de fraude restent un problème mondial malgré les crypto-monnaies saisies jusqu'à présent

« Les schémas d'investissement frauduleux restent un problème mondial, surtout avec la crypto, où la réglementation est encore en retard dans de nombreuses juridictions », a déclaré Natalie Newson, enquêtrice senior en blockchain chez CertiK, à Cryptonews.

Selon Newson, les systèmes de Ponzi sont malheureusement encore courants dans la crypto en raison de sa nature décentralisée. Des promesses de rendements élevés et rapides attirent toujours les investisseurs, exploitant les lacunes dans l'application des réglementations.

« maintenir un scepticisme sain envers les investissements qui manquent de transparence ou ne sont pas enregistrés auprès des organismes de réglementation appropriés est essentiel pour protéger les actifs », a-t-elle ajouté.

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