L'objectif de chaque investissement est le profit et les investisseurs cherchent attentivement des moyens de maximiser les rendements sur investissement. Une telle stratégie d'investissement est le trading d'arbitrage.

Le concept de trading d'arbitrage traite des inefficacités du marché et des variations de prix principalement exploitées par des investisseurs de fonds spéculatifs sophistiqués et est assez populaire sur le marché traditionnel, c'est-à-dire parmi les traders d'actions, d'obligations et de matières premières qui profitent de la variation des prix entre deux marchés ou plus pour tirer profit des légères différences de prix.

Cependant, l'idée fait des percées dans l'industrie de la cryptographie et est exploitée par les traders de cryptographie en raison des variations de prix des crypto-monnaies et des incertitudes inhérentes à l'industrie.

Qu'est-ce que le trading d'arbitrage ?

Le trading d'arbitrage est une stratégie d'investissement alternative qui consiste à acheter et vendre des actions, des matières premières et des devises sur différents marchés ou bourses de cryptomonnaies, en profitant rapidement des légères différences de prix pour générer des profits.

Le trading d'arbitrage est une opportunité sur les marchés financiers qui favorise les investisseurs sophistiqués et les institutions ayant un volume élevé pour maximiser l'opportunité offerte par les différences de prix, et ainsi profiter de minuscules différences de prix entre des actifs identiques ou similaires sur différents marchés.

L'arbitrage crypto est un produit de l'offre et de la demande où les arbitragistes (c'est-à-dire ceux qui sont impliqués dans l'arbitrage) profitent des différences de prix, ou d'actifs similaires, sur les plateformes d'échange.

De nos jours, avec l'avènement de technologies sophistiquées, les prix du marché sont constamment surveillés, avec des ajustements de prix sur plusieurs marchés, réduisant ainsi la possibilité d'arbitrage. Cela n'a toutefois pas éliminé l'occurrence occasionnelle de certains types de trading d'arbitrage ni empêché certains investisseurs biaisés de gagner rapidement de l'argent.

Comment fonctionne le trading d'arbitrage ?

Le trading d'arbitrage est simplement une exploitation des différences de prix sur le marché financier, en utilisant un logiciel très sophistiqué pour recevoir des signaux de variations de prix provenant de différents marchés.

Par exemple, un investisseur avisé observe attentivement le prix de 1 Bitcoin (BTC) sur l'Exchange A à 20 000 $, et en même temps, le prix sur l'Exchange B est de 19 800 $. L'investisseur peut saisir cette opportunité pour réaliser un profit sur la différence en achetant une grande quantité de BTC sur l'Exchange A et en les vendant immédiatement sur l'Exchange B. Le trader réalisera un profit significatif sur ces écarts jusqu'à ce que les conditions du marché changent ou que les techniciens du marché affecté ajustent leurs prix pour éliminer les écarts observés.

Qu'est-ce que l'arbitrage de cryptomonnaie ?

L'arbitrage de cryptomonnaie est une stratégie permettant de gagner de l'argent en achetant diverses cryptomonnaies sur une plateforme d'échange et en les vendant sur une autre à un prix légèrement plus élevé. En d'autres termes, il s'agit de profiter de l'achat de pièces sur une plateforme d'échange à un prix inférieur et de les vendre sur une autre plateforme à un prix plus élevé, et de réaliser un bénéfice par la suite.

Par exemple, Ethereum (ETH) pourrait coûter moins cher sur Gate.io mais le prix sur un autre échange pourrait être plus élevé. Les traders sophistiqués saisiront cette opportunité pour réaliser un bon profit.

Par conséquent, pour réaliser un profit, vous devez acheter des pièces sur l'échange à un prix inférieur; les vendre dès que possible sur un autre à un prix supérieur, et conserver la différence. L'écart de prix ne peut exister que pour une courte période car de nombreux facteurs, y compris les niveaux d'activité variables et les différences d'offre et de demande sur divers échanges, peuvent entraîner des fluctuations de prix.

Types de trading d'arbitrage

Il existe plusieurs types de trading d'arbitrage qui touchent différents investissements financiers. Concentrons-nous sur les types les plus basiques :

Arbitrage d'échange de crypto-monnaie

Cela implique simplement d'acheter des pièces sur une bourse à bas prix et de les revendre sur une autre à un prix élevé, puis de conserver le bénéfice de la légère différence de prix entre les deux. Par exemple, le prix de l'Ethereum (ETH) sur Gate.io pourrait être de 1780 $ et légèrement supérieur à 1800 $ sur une autre bourse. Les investisseurs peuvent gagner un profit de 20 $ pour chaque ETH vendu. Les profits sont généralement très faibles dans le trading d'arbitrage, c'est pourquoi le volume par transaction et la vitesse de la transaction sont très importants, c'est la raison pour laquelle la plupart des opérations d'arbitrage sont exécutées par des algorithmes créés par des firmes de trading à haute fréquence (HFT).

Variations de devises

Une autre méthode consiste à placer simultanément des transactions dans deux paires de devises, en achetant l'une et en vendant l'autre pour profiter de la différence de prix. Il s'agit actuellement d'une grosse affaire dans les pays en développement où il y a une inefficacité du marché et des fluctuations de la devise locale.

Ces pays dépendent fortement des devises étrangères pour l'importation et l'aide, ce qui exerce une pression sur leur monnaie faible et crée une opportunité pour le trading d'arbitrage.

Arbitrage triangulaire

L'arbitrage triangulaire, également appelé arbitrage à trois points ou arbitrage de devises croisées, est une stratégie complexe d'achat et de vente de trois devises différentes (numériques ou fiduciaires) et de réalisation d'un profit grâce à la vente.

En utilisant la crypto-monnaie, par exemple, une opportunité d'arbitrage impliquant Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Solana (SOL) peut être repérée par un trader expérimenté. L'échange peut avoir un prix gonflé pour l'une ou l'ensemble de ces crypto-monnaies. Par conséquent, un trader en profite pleinement en échangeant BTC contre ETH, puis en utilisant cet ETH pour acheter SOL, avant d'acheter finalement BTC avec le SOL acquis. Le trader se retrouve avec plus de BTC qu'au départ.

Le profit que vous tirez de ce commerce est produit par la différence dans les taux de change des trois paires en échangeant la troisième devise contre votre actif d'origine.

Arbitrage statistique

Il y a de plus grands profits à réaliser à partir de cette crypto qui s'est bien comportée, un bot attribue une faible note à une cryptomonnaie qui s'est très bien comportée et une note élevée à celle qui s'est mal comportée. L'algorithme de trading, un modèle mathématique construit qui peut échanger des cryptomonnaies entre elles de manière précise pour votre bénéfice est affiché sur le tableau, ce qui facilite le choix.

Arbitrage de la finance décentralisée (DeFi)

DeFi est un protocole financier non-custodial qui effectue des échanges sans aucune interférence humaine. Leur architecture de codage les rend idéaux pour l'arbitrage; les "DeFi degens" qui veulent essayer l'arbitrage peuvent utiliser cette plateforme. Ils utilisent des contrats intelligents pour le trading.

Les divers rendements fournis par les méthodes de prêt DeFi sont l'un des meilleurs moyens d'arbitrage. Un trader pourrait passer de leur stablecoin à faible rendement à un stablecoin à rendement élevé pour gagner ce supplément de 1% si une plateforme propose un rendement de 10% pour un stablecoin tandis qu'une autre plateforme offre un rendement de 11% pour un autre stablecoin.

Quelle technologie devrait être utilisée dans l'arbitrage des cryptomonnaies ?

Les applications d'arbitrage de cryptomonnaie les plus pratiques et efficaces pour les opérations d'arbitrage - dont beaucoup sont gratuites - incluent Coingecko, CoinDesk et CoinMarketCap. Elles offrent des informations à jour sur le marché de la cryptomonnaie, vous permettant de suivre les changements de prix sur les listes d'échanges et de saisir les opportunités pour toutes sortes d'altcoins.

De plus, il existe des calculateurs d'arbitrage de cryptomonnaies et des trackers de portefeuille comme Blockfolio (maintenant FTX) et CoinStats qui vous permettent de surveiller les prix des paires de cryptomonnaies sur de nombreuses bourses. Vous pouvez les consulter et choisir celui qui vous convient le mieux.

Avantages de l'utilisation de l'arbitrage crypto automatisé

Les algorithmes d'arbitrage crypto-automatisés peuvent scanner de nombreux échanges à la fois tout en suivant des centaines de cryptomonnaies. Un nombre massif de transactions sont scannées simultanément avec une vitesse et une efficacité que personne ne peut égaler.

Il ne nécessite pas de compétences financières, pas de recherche chronophage sur les écarts de prix ou l'activité de trading sur des bourses avec des volumes de trading élevés et bas, ou des heures passées devant un écran d'ordinateur à effectuer des transactions.

Risques impliqués dans le trading d'arbitrage cryptographique

L'arbitrage crypto est moins risqué par rapport à ses homologues traditionnels - matières premières, obligations et actions - car il profite du marché crypto volatil et des écarts de prix entre des devises similaires sur deux bourses ou plus et ne nécessite pas de prédiction de prix ou d'hypothèses. Cela n'empêche pas le fait que certains risques ne sont pas imminents lorsqu'il s'agit d'arbitrage crypto. Alors, quels sont certains risques à surveiller?

• Glissement :Cela se produit dans les échanges centralisés qui utilisent des carnets de commandes pour effectuer des transactions et régulariser les prix. Cela se produit lorsque l'ordre "dérive" et finit par coûter plus que ce que le trader avait anticipé lorsque le trader place un ordre d'achat pour une cryptomonnaie supérieur à l'offre la moins chère dans le carnet de commandes. Le fait que les marges sont si faibles et que le glissement de prix pourrait éliminer les gains potentiels fait de cela un problème pour les traders.

• Fluctuations de prix : Cela représente une opportunité de réaliser des profits, mais des transactions retardées pourraient entraîner un ajustement des prix et une normalisation. Pour en profiter lorsqu'elles se produisent, les traders doivent agir rapidement en ayant des cryptomonnaies sur les plateformes d'échange et en effectuant des transactions avec des blockchains qui traitent les transactions très rapidement.

• Frais de transaction élevés : Cela pourrait réduire les chances de profit des arbitragistes de crypto, car les frais de retrait, de dépôt et de trading pourraient absorber l'ensemble du profit, la principale raison de l'investissement. Ainsi, ceux qui bénéficient du trading d'arbitrage indépendamment des frais sont les traders de fonds spéculatifs, car les frais de transaction sont relativement faibles pour les traders effectuant un volume élevé de transactions.

• Retarder les transactions: Les retards dans les transactions pourraient entraîner des pertes, car certaines opportunités d'arbitrage sont ouvertes pendant un court laps de temps, et plus les traders sautent dedans, plus tôt le prix se normalise. Par conséquent, profiter des différences de prix dépend fortement de la rapidité avec laquelle vous transférez des fonds d'une bourse à l'autre.

• Piratage d'adresse de portefeuille ou fermeture d'échange de crypto-monnaie : L'un ou l'autre de ces causes entraîne de grandes pertes pour les traders. Les portefeuilles chauds sont très susceptibles aux violations de cybersécurité et il existe plusieurs cas où les bourses de crypto-monnaie ont fermé en volant les fonds des clients. Par conséquent, il est nécessaire de stocker la majeure partie de vos actifs en crypto-monnaie dans des portefeuilles froids et de trader avec des bourses bien établies comme Gate.io.

L'arbitrage cryptographique est-il toujours rentable?

En général, l'offre et la demande d'actifs similaires entraînent des variations de prix sur différents marchés, localement et internationalement, offrant ainsi une opportunité de gagner grâce à l'écart de prix. Par exemple, lors du premier boom des crypto-monnaies (2017 - 2018), il était plus facile de tirer profit des stratégies d'arbitrage, car le concept était relativement nouveau dans l'industrie des crypto-monnaies et la normalisation des prix prenait des jours, voire des semaines.

Aujourd'hui, le marché a évolué et il est plus compliqué de réaliser un profit ; bien que les investisseurs expérimentés et les traders de fonds spéculatifs continuent à obtenir de grands rendements grâce à l'arbitrage.

Conclusion

Le trading d'arbitrage a profité non seulement aux investisseurs mais aussi aux traders — grâce à l'utilisation de mécanismes pour garantir que le prix ne dévie pas considérablement ni ne persiste longtemps. Ainsi, le déploiement de technologies avancées pour surveiller constamment les variations de prix sur plusieurs marchés et les ajuster rapidement permet de réduire considérablement les écarts de prix sur le marché.