No todos los proyectos de criptomonedas son iguales. Aprende a distinguir lo bueno de lo malo con esta lista de verificación

Identificar qué criptomoneda es una estafa y qué mememoneda es legítima. ¿Cómo sabes qué proyectos son seguros para involucrarte y cuáles están condenados al fracaso dentro de 3 meses? El blockchain está lleno de promesas de dinero rápido y ganancias fáciles. Pero vale la pena saber si la criptomoneda que tienes es parte de una estafa elaborada para separarte de tu dinero duramente ganado. Hay ocho formas sencillas de llevar a cabo tu debida diligencia para evitar estafadores y artistas de la estafa.

Actualizado el 14 de mayo de 2024

En varios lugares en Internet, encontrarás el mismo mensaje:

¡Haz tu propia investigación!

Expertos en ciberseguridad

Se te da este consejo sin instrucciones sobre cómo hacerlo o qué buscar. Se necesita experiencia y conocimiento para identificar exploits y rug pulls.

Entonces aquí tienes una lista de verificación para ayudarte a decidir si un token merece la pena investigar o si contiene fuertes señales de estafa de tokens. Solo analizaremos cadenas compatibles con EVM, como Ethereum, Polygon, Arbitrum y Avalanche. Puedes descubrir cadenas EVM a través de la Clasificaciones de Cadena DappRadar.

Verificar clasificaciones de cadenas

1. Comience desde lo más básico

Para verificar la legitimidad de un token, siempre puedes comenzar con las formas más accesibles, como la búsqueda en Google y Twitter. Esto implica investigar el token y su equipo, buscar posibles señales de alerta o advertencias, y buscar fuentes de información confiables, como sitios web oficiales, artículos de noticias y cuentas de redes sociales verificadas.

1.1 Verificar señales de alerta en redes sociales

Las cuentas verificadas de Twitter a menudo pueden ayudar a demostrar la legitimidad de este proyecto. Además, puedes participar en discusiones sobre los tokens para tener una idea de las opiniones y puntos de vista de la comunidad.

Además, tenga cuidado con los proyectos que tienen un alto volumen de seguidores en redes sociales pero muy poca participación. Además, los comentarios automatizados de cuentas de spam también deberían ser una señal de alerta. Si todos los comentarios son como 'Este es un gran proyecto' y 'Moon incoming', tenga cuidado.

1.2 Verifique la dirección del token en una búsqueda en Google

Si haces una búsqueda en internet y no puedes encontrar una página de inicio clara, un “whitepaper” o un propósito de token obvio, probablemente sea una estafa. Cuando busques una dirección de token, tendrás que encontrar fácilmente los enlaces del explorador de bloques, el sitio web oficial y el whitepaper. Si no lo haces, considera que es una señal de alerta.

Además, tenga en cuenta que los anuncios de Google tienden a ser una zona libre para sitios web fraudulentos. Nunca haga clic en los anuncios en la parte superior de los resultados de búsqueda de Google. Siempre asegúrese de visitar el sitio web oficial para evitar hacer clic en estafadores de carteras u otro software de hackers.

2. Verifique que el código esté verificado en Etherscan

Visite el explorador de bloques de su cadena de elección y averigüe si se ha verificado el código fuente. Por ejemplo, en Etherscan, el explorador de bloques para Ethereum, se ve así. El código que se muestra a continuación no está verificado, y eso debería ser una clara señal de advertencia. Si el código no está verificado, probablemente estás lidiando con una estafa.

¿Por qué los estafadores no verifican simplemente su código?

Porque una vez que el código fuente de un contrato es público, todo el mundo puede entender las intenciones detrás del contrato. Pueden ver entonces un sistema de impuestos ridículo, o una forma para que los desarrolladores roben todos tus tokens. Cualquier cosa realmente.

¿Significa eso que cada contrato no verificado es una estafa? No. Pero de nuevo, esta es una bandera roja potencialmente muy seria.

3. Verifique la sección de comentarios de Etherscan

Es muy simple, pero en los diversos exploradores de bloques a menudo hay una sección de comentarios. La mayoría de las veces no hay comentarios, pero si un proyecto es una estafa, es probable que encuentres una multitud enojada en la sección de comentarios. Así que asegúrate de verificarlo. Si alguien lo llama una estafa, es 99% seguro que lo sea. Si has sido víctima de esta actividad, no dudes en dejar también un comentario.

De nuevo, ve aEtherscan – o en otro explorador de bloques – y haz clic en la pestaña de comentarios para leer lo que la gente está diciendo sobre un token.

4. Compruebe las listas negras de DappRadar

DappRadar permite a la comunidad ayudar a identificar tokens de estafa. Cuando encuentres uno, puedes enviarlo a nuestra lista negra de tokensen Github.

Además, si estás investigando tokens, puedes consultar la lista negra para ver si tu token está incluido allí. Si la dirección del token está en la lista, es una estafa.

5. Verifique los detalles del Token en un explorador de Token

Si no puedes encontrar el token en CoinGeckooClasificación de Token de DappRadar(o un rastreador de precios de monedas similar), es probable que el token sea una estafa.

Si está en el explorador de tokens y ve notificaciones de advertencia como esta, proceda con precaución:

Todos los tokens legítimos comparten su información con Token Rankings con el fin de verificación. Sin embargo, servicios como CoinMarketCap y Coingecko sí requieren que los proyectos cumplan ciertos criterios. Por lo tanto, no todos los tokens, legítimos o no, serán listados automáticamente en estas plataformas de índices de tokens.

Usar Clasificación de Token DappRadar

6. Verifique cuántos intercambios alojan el Token

Si el token solo se negocia en un par de intercambios descentralizados(DEX), casi con seguridad es una estafa. La inclusión en un intercambio centralizado viene con KYC y confianza adicional, y cuanto más grande sea el intercambio, mejor será la reputación de un token listado.

¿Significa esto que un token solo en un intercambio descentralizado es automáticamente una estafa? No. Algunos proyectos no requieren volúmenes de negociación altos, otros están bien con tener tokens solo disponibles para usuarios de Web3 en lugar de comerciantes de tokens.

Sin embargo, una criptomoneda que solo está listada en un intercambio descentralizado es una inversión de mayor riesgo. Existe una mayor probabilidad de que estés tratando con una estafa. A continuación, en el lado izquierdo un token solo en intercambios descentralizados, mientras que en el lado derecho un token disponible en múltiples intercambios centralizados.

7. Verifique la cantidad de liquidez en el pool de saldo de un token

Antes de invertir en un token, es posible que desee verificar la demanda general y la disponibilidad de liquidez. Es muy fácil verificar la liquidez de un token en una plataforma como Uniswap V2 u otros intercambios descentralizados.

La liquidez es la cantidad de criptomonedas o el número de tokens bloqueados en contratos inteligentes que permite a las personas comprar y vender activos a través de intercambios (descentralizados). Si la liquidez es inferior a $100,000 o está disminuyendo a un ritmo significativo, probablemente estés ante una estafa.

DappRadar también ayuda en este aspecto. Cuando un token tiene baja liquidez en las blockchains que seguimos, entonces proporcionamos una advertencia (como se muestra a continuación).

DappRadar ofrece la herramienta de Puntuación de Liquidez que proporciona claridad sobre el panorama de liquidez de una dapp

Mientras estás usando un intercambio descentralizado, asegúrate de verificar otras actividades básicas en cadena:

• El volumen de transacciones, la cantidad de tokens que se intercambian, a menudo en valor en dólares.
• Recuentos de transacciones: el número de intercambios de tokens.
• Billeteras activas únicas interactuando con los contratos inteligentes - la cantidad de usuarios que se conectan a un intercambio descentralizado con su billetera Web3.

Si alguno de estos parece inusual, investiga un poco más.

En DappRadar enumeramos todos los intercambios descentralizados en las blockchains más utilizadas. Puedes encontrar todos los DEX a través de nuestro Clasificaciones de TVL DeFi.

8. Verificar herramientas de análisis de terceros

Aquí hay algunas herramientas de análisis de TOKEN:

• Prueba de olfato- esto hace una auditoría automatizada del token. Cuanto menor sea su puntuación sobre 100, más probable es que el token sea una estafa.
• ¿Es Honeypot¿Estafa? Los honeypots son contratos inteligentes con un defecto de programación obvio insertado intencionadamente en ellos. Cuando los atacantes intentan explotar el defecto, se activa otro trozo de código oculto y ataca esencialmente a los atacantes. Ya sea que planees convertirte en un hacker de criptomonedas o no, los honeypots siempre deben evitarse.
• Aprende los conceptos básicos de DEXtools. Registra precios de tokens en tiempo real y te ayudará a evaluar el valor real de un token en tiempo real.

Los estafadores siempre existirán, ya sea en la cadena de bloques o en el mundo real. Siga estos consejos y debería evitar los tokens falsos diseñados para quitarle su dinero.

Investiga por ti mismo y verifica con DappRadar

Al integrar una gran cantidad de datos del ecosistema dapp, DappRadar también puede proporcionarte información altamente valiosa para tu investigación de proyectos. Utiliza las herramientas y rastreadores de DappRadar como Clasificación de los principales tokens criptográficospara comprender la base de usuarios y la actividad comercial de un proyecto de criptomonedas y llevar a cabo su propia investigación de mercado.

Escribimos una guía completa para ayudarte a encontrar memecoins. En esta guía describimos lo que necesitas en las diversas etapas de tu investigación:

1. Encuentra contratos inteligentes tal como son desplegados
2. Verifique y revise los contratos inteligentes en busca de posibles estafas
3. Investigar en redes sociales
4. Y descubre quién más está invertido

declaración:

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