Una gran suma de dinero ha sido congelada por una plataforma de Cumplimiento...

Ahora lo que más preocupa es que si la cuenta KYC de entonces fue comprada, esto realmente sería un gran problema. Una vez que la información de identidad comprada sea verificada por la plataforma, la cuenta no solo se cancelará, sino que recuperar los fondos sería una incógnita.

El cumplimiento de la plataforma se está volviendo cada vez más estricto, especialmente para las transferencias grandes; cualquier anomalía provocará una revisión manual. Si la información de identidad no coincide o no se puede proporcionar prueba del origen de los fondos, básicamente será como si se hundiera en el mar.

Recuerda: no intentes ahorrar tiempo usando la cuenta de otra persona, si hay un problema, ni siquiera tendrás la oportunidad de apelar.