El Grupo Taizi emite un comunicado en respuesta a los 15 mil millones de dólares en fondos ilícitos de Bitcoin: el fundador Chen Zhi fue víctima de una trampa, algún día le devolverán su inocencia

El Grupo Príncipe de Camboya emite un comunicado oficial, afirmando claramente que el Grupo Príncipe y su presidente, Chen Zhi, nunca han participado en actividades ilegales, y juran reivindicar completamente la reputación del Grupo y de su presidente, Chen Zhi. (Resumen previo: Cronología> ¡El gobierno de EE. UU. “hackeó” 127,000 bitcoins de Chen Zhi del Grupo Príncipe! ¡Quizás nunca se conozca la verdad!) (Información adicional: ¡Confiscación de 127,000 bitcoins! EE. UU. combate el “Imperio de estafas de cerdo” del sudeste asiático, Prince Group, y sanciona simultáneamente a Huibang Group) El fundador y presidente del Grupo Príncipe (Prince Holding Group) de Camboya, Chen Zhi, fue acusado en octubre de este año por el Departamento de Justicia de EE. UU. de delitos como fraude en transferencias electrónicas, lavado de dinero y tráfico de personas, con una posible condena máxima de 40 años. Además, el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó al Grupo Príncipe en la lista de “organizaciones criminales transnacionales”, acusándolo de operar al menos 10 centros de estafas en Camboya, involucrando criptomonedas en “estafas de tipo ‘matar cerdo’” y trabajo forzado. Posteriormente, EE. UU. y Reino Unido lanzaron sanciones simultáneamente, y las autoridades estadounidenses confiscaron bitcoins valorados en aproximadamente 15 mil millones de dólares, estableciendo un récord mundial en la confiscación de activos criptográficos en un solo caso. La Oficina Nacional de Delitos de Reino Unido (NCA) también congeló los activos del Grupo Príncipe en el Reino Unido, y jurisdicciones asiáticas como Taiwán, Hong Kong y Singapur siguieron el mismo camino. El Grupo Príncipe responde con fuerza: esto es una “confiscación ilegal” Frente a la congelación de activos por parte de múltiples países, el Grupo Príncipe publicó el 11 de noviembre en su sitio web un comunicado oficial bilingüe, emitido por el bufete de abogados de élite de EE. UU., Boies Schiller Flexner LLP, en el que afirma rotundamente que ni el Grupo ni su presidente, Chen Zhi, han participado en actividades ilegales, y juran reivindicar completamente la reputación del Grupo y de su presidente, Chen Zhi. A continuación, el texto completo del comunicado oficial del Grupo Príncipe: Declaración oficial del Grupo Príncipe El Grupo Príncipe rechaza categóricamente cualquier afirmación que indique que el Grupo o su presidente, Chen Zhi, hayan participado en actividades ilegales. Las acusaciones recientes carecen de fundamento y parecen tener como objetivo justificar la confiscación ilegal de activos por valor de miles de millones de dólares. Sin embargo, estas acusaciones infundadas, repetidas por los medios y sin pruebas, han causado daños indebidos a miles de empleados inocentes, socios y comunidades vinculadas al Grupo. El Grupo siempre ha mantenido su compromiso con la integridad, la inversión responsable y el crecimiento económico sostenible en la región. Durante más de diez años, ha operado con transparencia y cumple plenamente con todas las leyes aplicables; cuando se presenten todas las pruebas, esto será indiscutible. Hemos contratado a un equipo legal de clase mundial liderado por Boies Schiller Flexner LLP, uno de los bufetes más prestigiosos de EE. UU. Confiamos en que, cuando se esclarezca la verdad, el Grupo Príncipe y su presidente, Chen Zhi, serán completamente reivindicados. El equipo legal denuncia la “falta de pruebas” del gobierno La mañana del 10 de noviembre, el abogado principal del Grupo Príncipe, Matthew Schwartz, de Boies Schiller Flexner LLP, presentó una moción de emergencia de 5 páginas ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, solicitando que el gobierno proporcione inmediatamente “la cadena de pruebas del flujo de fondos”. Según una captura parcial de la moción publicada por Feng Media, en la carta dirigida al juez Kovner, Boies Schiller Flexner escribió: Querido juez Kovner: Nuestro bufete representa al potencial reclamante Chen Zhi en la demanda de confiscación civil mencionada anteriormente. Solicitamos respetuosamente que se extienda la fecha límite para que terceros presenten solicitudes respecto a los “bienes demandados” hasta el 19 de enero de 2026. Esta extensión equivale a aproximadamente 60 días para el señor Chen (ya que el gobierno le entregó directamente la notificación de confiscación, por lo que su solicitud actualmente vencería el 18 de noviembre); y aproximadamente 30 días para otros reclamantes notificados por medio de anuncios (con vencimiento alrededor del 15 de diciembre). Véase la Regla Federal de Procedimiento Civil, Regla G(5)(a)(ii). Esta es la primera solicitud de extensión de Chen Zhi. El gobierno se opone a esta solicitud, alegando que “no existen razones justificadas según la Regla G(5)(a)(i), que justifiquen desviarse del plazo establecido”. Se argumenta que la extensión es apropiada por las siguientes razones: (a) Coordinar los plazos de todas las solicitudes potenciales; (b) Dar tiempo a Chen Zhi y otros reclamantes para gestionar conflictos de intereses y la selección de representantes, que se han complicado por las sanciones (que han llevado a renuncias de altos ejecutivos y directores); © Proporcionar a Chen Zhi suficiente tiempo para rastrear la gran cantidad de bitcoins involucrados en el caso, la mayoría de los cuales fueron robados hace más de cinco años. Esta extensión no perjudica al gobierno, ya que ha tenido control real sobre los “bienes demandados” durante al menos un año (antes de presentar la demanda). Desde la confiscación hasta la presentación formal de la demanda, transcurrió más de un año, por lo que el reclamante potencial necesita varias semanas para preparar y presentar su solicitud, lo cual es razonable y no debe sorprender. Fuente: Feng Media La denuncia (ECF No. 1) acusa a un grupo criminal de operar en las instalaciones del Grupo Príncipe, realizando estafas de inversión en criptomonedas y otros fraudes (Complaint ¶¶ 20-23). Aunque el gobierno afirma de manera sencilla que los bitcoins confiscados constituyen “ganancias ilícitas del Grupo Príncipe” (Id. ¶ 38), tras leer detenidamente la denuncia, no hay ninguna acusación que relacione los bitcoins confiscados con las actividades de fraude. Parece que el gobierno vuelve a afirmar, sin pruebas ni detalles, que: los fondos ilícitos se usaron para financiar operaciones de minería de bitcoins (Id. ¶ 42), y que los bitcoins recién minados se mezclaron con otros en wallets controlados por entidades relacionadas con el Grupo Príncipe (Id. ¶ 45). Sin embargo, la denuncia no menciona claramente las siguientes cuestiones clave: ¿Por qué el gobierno cree que la minería fue financiada con fondos ilícitos? ¿Por qué esas wallets contienen bitcoins ilegales? La denuncia indica claramente que el resultado del caso dependerá en gran medida del rastreo de fondos (tracing). El gobierno afirma que el FBI “realizó un rastreo exhaustivo en la cadena de bloques para analizar el flujo de criptomonedas de los acusados” (Id.). También tuvieron suficiente tiempo para completar esta tarea. Según información pública, la mayor parte de los bitcoins confiscados en este caso son en realidad fondos robados en diciembre de 2020 en un ataque a Lubian.com, considerado el mayor robo de criptomonedas de la historia. Estos bitcoins robados permanecieron en wallets de hackers durante más de cuatro años, hasta que en el proceso de confiscación civil reaparecieron como “bienes demandados”. En julio de 2024, estos bitcoins fueron transferidos a wallets controlados por el FBI. Por lo tanto, el gobierno ha tenido años para rastrear estos fondos, y desde que fueron transferidos al wallet del FBI en julio de 2024, han pasado exactamente 16 meses preparando esta demanda de confiscación. Fuente: Feng Media Reportajes relacionados: La mayor OTC de Kaohsiung, “Jinniu Baihui”, cae en manos de una banda de lavado de dinero de estafadores, con más de 50 millones en estafas amorosas y “matar cerdo” La misteriosa compradora de Ta Zhu Yinyuan es la influencer financiera “Shan Jia Lang”? 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