Die KOLs im Krypto-Bereich „bringen“ Trades und überschreiten damit die roten Linien! Die Finanzaufsichtsbehörde will regulieren: durch den Gesetzesentwurf zur Regelung der Finanzdienstleistungen.

Autor: Fenrir, Krypto-Stadt

Schluss mit dem Chaos beim Copy-Trading, die Finanzaufsichtsbehörde plant, das Gesetz zum Schutz von Finanzverbrauchern zur Stärkung der Aufsicht zu nutzen Mit dem anhaltenden Anstieg des Interesses an Kryptowährungsinvestitionen in Taiwan sind zahlreiche KOLs aufgetaucht, die sich als „Krypto-Lehrer“ ausgeben und über soziale Plattformen Gruppen für Copy-Trading bilden, um Schulungen und Investitionsberatung anzubieten. Solche „Copy-Trading“-Aktivitäten beeinflussen die Marktpreise und irreführen Investoren, was die Aufsichtsbehörden auf den Plan ruft.

Bildquelle: Legislativ-Yuan ｜ Die KMT-Abgeordnete Li Yanxiu fordert von der Finanzaufsichtsbehörde, klare Vorschriften für das Copy-Trading im Krypto-Bereich festzulegen

Die KMT-Abgeordnete Li Yanxiu wies kürzlich in einer Sitzung des Finanzkomitees darauf hin, dass die bestehenden Vorschriften zwar Preismanipulationen verbieten, der Markt jedoch mit tatsächlichen Handlungen gefüllt ist, die als Investitionsberatung angesehen werden können, und forderte die Finanzaufsichtsbehörde auf, klare Vorschriften zu erlassen. Der Vorsitzende der Finanzaufsichtsbehörde, Peng Jinlong, erklärte, dass in Zukunft durch die Ermächtigung des Gesetzes über den Schutz von Finanzverbrauchern Vorschriften für die Werbung, Akquise und Promotion durch KOLs im Finanzdienstleistungssektor festgelegt werden sollen, um einen ordentlichen Markt für virtuelle Vermögenswerte zu schaffen. Peng Jinlong betonte, dass es im traditionellen Finanzmarkt bereits entsprechende Vorschriften für solche Praktiken gibt und dass Influencer, die Finanzprodukte bewerben, bestimmten Einschränkungen unterliegen müssen. Der Schwerpunkt der Aufsicht liegt derzeit darauf, das Verhalten von Krypto-Analysten und Beratern in den Geltungsbereich zu integrieren, um sicherzustellen, dass Investoren beim Zugang zu Informationen ausreichend geschützt sind. Laut den Plänen der Finanzaufsichtsbehörde wird in Zukunft auf die Selbstregulierung im traditionellen Finanzmarkt Bezug genommen, die eine Zusammenarbeit zwischen Investmentfonds und KOLs umfasst. Es könnte verlangt werden, dass Anbieter von virtuellen Vermögenswerten (VASP) formelle Kooperationsverträge mit KOLs unterzeichnen und diese in ihre internen Kontrollsysteme einbeziehen. Dies bedeutet, dass Krypto-Lehrer in Zukunft, wenn sie öffentlich werben oder Copy-Trading-Dienste anbieten wollen, innerhalb eines regulierten Rahmens operieren müssen und nicht mehr im regulatorischen Graubereich agieren können.

Bildquelle: Legislativ-Yuan ｜ Peng Jinlong betont, dass es im traditionellen Finanzmarkt bereits entsprechende Vorschriften für solche Praktiken gibt und dass Influencer, die Finanzprodukte bewerben, bestimmten Einschränkungen unterliegen müssen

Wo liegen die roten Linien? Risiken illegaler Akquise am Beispiel von Krypto-Hushi und BitMart In letzter Zeit haben mehrere Fälle gezeigt, dass die regulatorischen roten Linien allmählich klarer werden. In der Vergangenheit gab es den bekannten Krypto-Influencer „Krypto-Hushi“ und sein betriebenes Unternehmen Yangqi Co., Ltd., das nicht gemäß der „Verordnung über die Registrierung zur Verhinderung von Geldwäsche für Anbieter von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte“ registriert war und auch keine Erklärung zur Einhaltung der Geldwäschevorschriften bei der Finanzaufsichtsbehörde eingereicht hat, was zu einer Warnung durch die Vereinigung der Wertpapierunternehmen der Republik China führte. Die Bekanntmachung verbot eindeutig die Akquise von Aktivitäten im Bereich virtueller Währungen, was Krypto-Hushi zum ersten KOL macht, der seit dem Inkrafttreten des Registrierungssystems für virtuelle Vermögenswerte offiziell genannt wurde. Obwohl Krypto-Hushi darauf hinwies, dass die Vereinigung keine rechtliche Wirkung habe, wiesen juristische Mitarbeiter der Finanzaufsichtsbehörde darauf hin, dass Betreiber, die nicht registriert sind und Plattformgeschäfte betreiben oder Akquise durchführen, tatsächlich die rechtlichen Grenzen überschreiten, insbesondere wenn solche Aktivitäten als Erweiterung des Handelsplatzgeschäfts angesehen werden, was ein hohes Risiko für Rechtsverletzungen mit sich bringt. Weiterführende Lektüre: Klassenanmeldung zum Handel mit Kryptowährungen! Ob „Krypto-Hushi“ die gesetzlichen roten Linien überschreitet, ist fraglich Ein weiterer Fall, der Aufmerksamkeit erregte, ist die ausländische Börse BitMart. Die Abteilung für Wertpapieraufsicht der Finanzaufsichtsbehörde nannte diese Plattform offiziell als nicht genehmigten Betreiber und erwähnte besonders, dass bestimmte KOLs auf der Threads-Plattform eine „Trading-Truppe“ rekrutieren, wobei sie die Teilnehmer aufforderten, sich mit einem bestimmten Einladungscode zu registrieren. Die Abteilung für Wertpapieraufsicht stellte klar, dass BitMart die Registrierung zur Verhinderung von Geldwäsche nicht abgeschlossen hat und daher in Taiwan keine Dienste anbieten oder Werbung machen darf. Die Finanzaufsichtsbehörde warnt die Öffentlichkeit, dass sie die Nutzung nicht genehmigter ausländischer Plattformen ablehnen und vermeiden sollte, Gelder auf entsprechende Konten zu überweisen. Diese Fälle zeigen, dass sowohl individuelle KOLs als auch ausländische Börsen, die illegal Akquise bei taiwanesischen Bürgern betreiben, mit Nennungen und Warnungen durch die Aufsichtsbehörden konfrontiert werden können und möglicherweise sogar strafrechtliche Ermittlungen zur Folge haben.

Die Tricks des Screenshot-Generators für Trading-Berichte entlarven, Investoren müssen vor falschen Leistungsversprechen und Investitionsfallen gewarnt sein Darüber hinaus nutzen Betrüger oft die FOMO-Psychologie (Angst, etwas zu verpassen) von Investoren in bullischen Märkten, um mit raffinierten Tools falsche Eindrücke zu erzeugen. Im Krypto-Bereich ist eine Art von „Screenshot-Generator für Trading-Berichte“ weit verbreitet, bei dem man nur die Kryptowährung, den Hebel, den Eröffnungspreis und den Namen eingeben muss, um mit einem Klick scheinbar erstaunliche Gewinnberichte zu erstellen. Solche „falschen Lehrer“ eröffnen häufig Gruppen auf FB, IG, LINE oder Telegram, nutzen gefälschte Konten und gefälschte Unterhaltungen, um eine Atmosphäre zu schaffen, in der man mit dem Lehrer viel Geld verdienen kann. Ihre Tricks beginnen oft mit kostenlosen Test-Trades, um das Vertrauen der Investoren zu gewinnen, gefolgt von der Aufforderung, Geld in eine bestimmte gefälschte Wallet oder eine unbekannte Börse zu transferieren. Sobald das Geld eingezahlt ist, verschwinden der Lehrer und die Gruppe über Nacht, und die Investoren verlieren ihr gesamtes Geld. Neben technischen Fälschungen ziehen solche Copy-Trading-Gruppen oft sogenannte „Arbitrage-Formeln“ oder „professionelles Training“ heran, um das Publikum anzuziehen. So behauptete ein KOL auf Threads, dass man mit nur 1.000 USDT als Startkapital Handelsvolumen in Höhe von mehreren Millionen $USDT erzielen könne und betonte, dass alle Techniken vom Lehrer beigebracht werden, die Schüler sie einfach nur kopieren müssten. Solche übermäßigen Gewinnversprechen und die Aufforderung zur Nutzung bestimmter Einladungscodes für ausländische Plattformen bergen enorme Compliance- und Sicherheitsbedenken. Die Finanzaufsichtsbehörde und die Polizei haben mehrfach gewarnt, dass Krypto-Investitionen nicht blind auf Mundpropaganda in Gruppen basieren sollten, und dass jeder „Lehrer“, der private Überweisungen verlangt oder zu nicht regulierten Plattformen führt, äußerst riskant ist. Echte Marktteilnehmer sollten ein unabhängiges Risikobewusstsein entwickeln und sich nicht von gefälschten Gewinn-Screenshots täuschen lassen.

Regulierungsumsetzung und praktische Herausforderungen, VASP-Spezialgesetz und Selbstregulierungsmechanismen werden zu Schlüsselthemen der Zukunft Derzeit befindet sich die Regulierung von Krypto-KOLs in Taiwan an einem entscheidenden Wendepunkt. In Bezug auf die gesetzgeberische Richtung hat die Volkspartei einen Entwurf vorgeschlagen, der eindeutig empfiehlt, Schlüsselmeinungsführer zu regulieren, und verlangt, dass VASP in Werbung und Marketing den Firmennamen und die Genehmigungsinformationen offenlegen, falsche oder irreführende Werbung verbieten und fordern, dass KOLs bestimmte Qualifikationen erfüllen.

Bildquelle: Legislativ-Yuan ｜ Der Entwurf der Volkspartei zum „Gesetz über Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte“ verlangt von VASP, den Firmennamen und die Genehmigungsinformationen in Werbung und Marketing offenzulegen sowie falsche oder irreführende Werbung zu verbieten

Die Praktiker im Finanzsektor geben jedoch zu, dass es äußerst schwierig ist, von allen KOLs bestimmte finanzielle Qualifikationen zu verlangen. Daher neigt der derzeitige Kompromiss dazu, das Modell der Investmentfondsberatungsvereinigung zu übernehmen, bei dem Unternehmen ihre Kooperations-Influencer regelmäßig überprüfen und Compliance-Kontrollen durchführen, um die Aufsichtspflichten durch vertragliche Bindungen zu erfüllen. Diese regulatorische Initiative gegen „Krypto-Lehrer“ ist Teil des gesamten Prozesses des Entwurfs des „Gesetzes über Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte“ in Taiwan. Mit der schrittweisen Umsetzung des VASP-Registrierungssystems wird die Regulierung von Copy-Trading-Verhalten einen entscheidenden Bestandteil der Aufsichtsstruktur ergänzen. Derzeit gibt es in Taiwan nur folgende VASP-Anbieter, die Dienstleistungen anbieten, in aufsteigender Reihenfolge nach der Anzahl der Striche:

• Hoya Digital Technology (HOYA BIT)
• Pionier Digital Technology (ZONE Wallet)
• Moderne Vermögensverwaltungstechnologie (MaiCoin, MAX Börse)
• Weight Technology (KryptoGO)
• Fu Sheng Digital Technology (TWEX)
• Cross-Chain Technology (Chainss)
• BitoPro Technology (BitoPro)
• Chain Tech Co., Ltd. (XREX Börse)

Der Vorsitzende der Finanzaufsichtsbehörde, Peng Jinlong, erklärte, dass das Regierungsentwurfsgesetz als Prioritätsgesetz eingestuft wird und innerhalb von sechs Monaten Richtlinien für die Verwahrung festgelegt werden sollen. In Zukunft sollten Investoren bevorzugt auf legal registrierte Plattformen zurückgreifen und jede nicht genehmigte Akquise ablehnen, um sicherzustellen, dass ihre Rechte durch die gesetzlichen Bestimmungen geschützt sind.