ZachXBT: Russischer OTC-Makler half bei der Geldwäsche von Ransomware-Erlösen in Höhe von über 4,7 Millionen Dollar, Geldfluss erstreckt sich von BTC bis Avalanche

Goldfinanz berichtet, dass der auf Chain-Detektiv ZachXBT auf X Plattform einen Beitrag veröffentlicht hat, in dem er den russischen OTC-Broker Aleksandr Khinkis beschuldigt, seit Juli 2025 über ein einzelnes Börsenkonto Geldwäsche im Zusammenhang mit Ransomware-Gruppen in Höhe von über 4,7 Millionen US-Dollar betrieben zu haben. Dabei wurden drei Lösegeldzahlungen mit insgesamt 796 Bitcoin abgewickelt. Untersuchungen zeigen, dass die entsprechenden Gelder über eine Cross-Chain-Route von Bitcoin auf Avalanche übertragen und in 75 Transaktionen auf sein Börsen-Deposit-Konto eingezahlt wurden. Zudem sind derzeit etwa 16,6 Millionen US-Dollar bei Aave eingelagert, werden aber weiterhin in Teilen ausgezahlt und realisiert. ZachXBT weist darauf hin, dass der Verdächtige häufig in Südostasien und Australien aktiv ist und seine persönlichen Daten mehrfach bei Datenlecks aufgetaucht sind, was die Strafverfolgung über verschiedene Gerichtsbarkeiten hinweg erschweren könnte. Er ruft Opfer dazu auf, die entsprechenden Adressen umgehend zu melden, um die Einfrierung zu erleichtern.