CoinDCX weist Betrugvorwürfe zurück und verweist auf Identitätsdiebstahl-Betrugsskandal in Polizeiermittlungen

Kurzfassung

• CoinDCX erklärte, dass die FIR gegen seine Mitgründer „falsch“ sei und Teil einer „Verschwörung“ von Nachahmern, die seine Marke nutzen, um Investoren zu betrügen.
• Die Börse warnte, dass „CoinDCX von Betrügern ins Visier genommen wird“, und berichtete, dass sie über 1.212 gefälschte Websites gemeldet hat, die ihre Plattform nachahmen.
• Ein Opfer behauptet Verluste in Höhe von 76.000 US-Dollar, nachdem es in einen gefälschten Krypto-Investmentplan gelockt wurde, der 10–12 % Rendite verspricht.

Die indische Krypto-Börse CoinDCX wies am Sonntag Betrugsvorwürfe im Zusammenhang mit einer polizeilichen Untersuchung zurück und erklärte, dass der Fall auf Nachahmer zurückzuführen sei, die sich als Mitgründer ausgeben und seine Marke missbrauchen, um Investoren zu betrügen. Die Reaktion folgt auf einen Bericht von Entrackr, wonach die Mitgründer der Börse, Sumit Gupta und Neeraj Khandelwal, im Rahmen einer Untersuchung zu einem Krypto-Investment-Betrug befragt wurden, bei dem Personen als Vertreter von CoinDCX auftraten. „Die gegen unsere Mitgründer eingereichte FIR ist falsch und wurde als Verschwörung gegen CoinDCX von Nachahmern eingereicht, die sich als Gründer von CoinDCX ausgeben und die Öffentlichkeit täuschen“, erklärte das Unternehmen in einem Beitrag auf X und fügte hinzu, eine öffentliche Mitteilung herausgegeben zu haben, in der gewarnt wird: „CoinDCX wird von Betrügern ins Visier genommen.“

 „Die gesamte Verschwörung behauptet fälschlicherweise, dass Gelder in bar auf Drittanbieter-Konten überwiesen wurden, die keinen Bezug zu CoinDCX haben“, so die Plattform. Decrypt hat CoinDCX um weitere Klarstellung gebeten; das Unternehmen hat die Berichte über die Festnahme der Mitgründer bisher nicht kommentiert. Laut einem Bericht wurde ein Versicherungsberater aus Mumbra in eine Betrugsmasche gelockt, die mit CoinDCX-Branding und Dokumenten 10–12 % Rendite verspricht. In Thane wurde eine FIR gegen das Unternehmen und andere Personen registriert.

Er berichtete von Verlusten in Höhe von 76.000 US-Dollar (Rs 71,6 Lakh) zwischen August 2025 und März, darunter 28.000 US-Dollar (Rs 26,6 Lakh), die er investiert hatte, während zwei Partner 26.000 US-Dollar (Rs 25 Lakh) und 21.000 US-Dollar (Rs 20 Lakh) investierten. „Dies scheint ein klassischer Fall von Nachahmer-Betrug zu sein“, sagte CA Sonu Jain, Chief Risk and Compliance Officer bei 9Point Capital, gegenüber Decrypt und wies auf ein Muster hin, das „zunehmend im indischen Krypto-Bereich vorkommt“. „Indische VASPs haben Nutzer wiederholt gewarnt und vor solchen betrügerischen Websites die Strafverfolgungsbehörden informiert“, so Jain, der betonte, dass Betrüger oft vertrauenswürdige Marken ausnutzen, um Glaubwürdigkeit aufzubauen. „Dass Gründer in solchen Fällen zu Vernehmungen geladen werden, sollte nicht mit Schuldzuweisung verwechselt werden“, fügte er hinzu und bezeichnete dies als „ein prozeduralen Schritt, sobald eine FIR registriert ist“. Eine FIR, oder First Information Report, ist eine formale Aufzeichnung einer Beschwerde bei der Polizei, wenn diese erfährt, dass eine strafbare Handlung begangen wurde. Fehlende „klare regulatorische Standards“ „Das größere Problem ist das Fehlen klarer regulatorischer Standards und Schutzmechanismen für Investoren in Indien“, warnte Jain und betonte, dass Lücken in der Aufsicht „solche Vorfälle andauern lassen“. „Regulierungsbehörden sollten sich jetzt darauf konzentrieren, Plattformverantwortlichkeiten klar zu definieren, eine schnellere Entfernung betrügerischer Domains zu ermöglichen und die Koordination zwischen FIU-India, I4C, CERT-In und Krypto-Börsen zu formalisieren, um solchen Betrugsfällen proaktiv entgegenzuwirken“, so Jain. CoinDCX erklärte, dass der Beschwerdeführer keine Verbindung zu seiner Plattform habe und die Behauptungen, dass Gelder durch seine Systeme geleitet wurden, ablehnte.

Die Börse wies auf das Ausmaß der Nachahmeraktivitäten hin und berichtete, dass zwischen dem 1. April 2024 und dem 5. Januar 2026 mehr als 1.212 gefälschte Websites, die ihre Seite nachahmen, registriert wurden. CoinDCX sagte, dass es mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeite und seine Bemühungen fortsetze, das Bewusstsein der Nutzer zu schärfen, um solche Vorfälle zu verhindern. „Egal, wie das Ergebnis ausfällt, es wäre sinnvoll, darüber nachzudenken, ob genug im Bereich Finanzbildung und Sorgfaltspflicht getan wird – von Nutzern, Entwicklern und Regulierungsbehörden“, sagte Vedang Vatsa, Gründer der globalen Krypto-Community Hashtag Web3, gegenüber Decrypt. Die Entwicklung folgt auf ein volatiles Jahr für die Börse. Im Juli letzten Jahres gab CoinDCX einen Sicherheitsvorfall mit einem Verlust von 44,2 Millionen US-Dollar bekannt, bei dem ein in Bengaluru ansässiger Softwareingenieur festgenommen wurde, weil er angeblich den Hack ermöglicht hatte, bei dem Angreifer Gelder von einem internen CoinDCX-Konto mit kompromittierten Zugangsdaten abzweigten.