التعدين بالشراكة، تبين أن المروج محتال بعد خسارة المال؟

على الرغم من أنه منذ إصدار "إشعار 9.24" (إشعار بشأن منع المزيد من مخاطر المضاربة والتعامل معها في معاملات العملة الافتراضية) و"إشعار بشأن تنظيم أنشطة "تعدين" العملة الافتراضية" في البر الرئيسي للصين في عام 2021، فإن استثمار السلطات التنظيمية في تم تشديد اللوائح المتعلقة بالعملة الافتراضية وأنشطة التعدين بشكل أكبر، ولكن لا يمكن إنكار أنه لا يزال هناك عدد كبير من المستثمرين النشطين في البر الرئيسي للصين الذين يشاركون في أنشطة تعدين العملة الافتراضية وأنشطة الاستثمار في التعدين التي تقف وراءها، وتتوقع بعض المؤسسات أن هناك لا يزال 20% من القوة الحاسوبية لتعدين البيتكوين موجودة في الصين (لا أعرف ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا، إنه للإشارة فقط). (قراءة موسعة: "تقرير متعمق عن تعدين البيتكوين لعام 2023: بقاء القائمين بالتعدين وإعدادهم للتخفيض الوشيك إلى النصف"

وهذا يفسر أيضاً لماذا حتى في البر الرئيسي للصين، الذي يخضع لإشراف صارم، لا يزال هناك "تيار مستمر" من النزاعات المدنية والتجارية والقضايا الجنائية المتعلقة بالعملة. ومن بين هذه الحالات، تتعلق إحدى الحالات الأكثر تمثيلا بجمع الأموال للاستثمار في تعدين العملة الافتراضية. فكيف ينبغي تقييم الخسارة النهائية من الناحية القانونية؟

لقد واجهنا العديد من المشاورات المماثلة في الممارسة العملية. حتى أن الشرطة قامت بالتحقيق مع بعض العملاء، ووجهت "الضحايا" اتهامات جنائية لبعض العملاء. هذا النوع من المعلومات يشكل فرصة لكتابة هذا المقال: عند جمع الأموال للاستثمار في تعدين العملة الافتراضية، هل يرتكب المروج جريمة جنائية بعد خسارة المال؟

وقبل الختام لا بد من توضيح الأسئلة الثلاثة التالية:

01 حكم مشروعية جمع الأموال

جمع الأموال في مجال استثمار العملة الافتراضية يكون في الغالب في شكل اكتتاب خاص، لذلك، قبل البدء في الحكم على الطبيعة القانونية لاستثمار العملة الافتراضية وخسائر الاستثمار، يذكرك المحامي ليو أنك بحاجة أولاً إلى تحديد مدى قانونية الاستثمار التنسيب الخاص.

يجب الحكم على ما إذا كان الاكتتاب الخاص قانونيًا من أربعة جوانب:

(1) الحكم الشرعي

بالنسبة للأسهم الخاصة، سواء كانت قانونية أم لا، يتم الحكم عليها بشكل أساسي بناءً على "التدابير المؤقتة للإشراف وإدارة صناديق الاستثمار في الأسهم الخاصة" (المشار إليها فيما بعد باسم "التدابير") الصادرة عن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية. فهو يتوافق مع "التدابير"، ومن المؤكد أنه ليس قانونيا من حيث الشرعية. العقبات القانونية.

ومع ذلك، في الواقع، فهو مجرد مظهر قانوني غير نمطي وهو سلوك لجمع الأموال** تم تشكيله بناءً على علاقة ثقة بين الأقارب والأصدقاء (أي أنه لا يوجد نص واضح ومباشر في القانون، وهي ليست شائعة في الممارسة العملية. (سلوك جمع الأموال)**، لتحديد ما إذا كانت أنشطة جمع الأموال المتغيرة والملونة هذه قانونية، فإن العنصر الأساسي هو تحديد ما إذا كان سلوك جمع الأموال ينتهك بشكل واضح القوانين و لوائح الدولة، فضلا عن الامتصاص المحظور للأموال المنصوص عليها بوضوح في مجال قوانين إدارة التمويل. وطالما أن السلوك لا يخالف الأحكام المذكورة أعلاه، بشكل عام، فهو ينتمي إلى مجال الحرية الذي لا محظور بموجب القانون.

بالإضافة إلى استيفاء المتطلبات القانونية، يجب مراعاة عدة جوانب أخرى:

(2) ما إذا كان سيتم جمع الأموال بشكل عام

تتمتع بلادنا حاليًا بمعايير عالية نسبيًا لمتطلبات وشروط جمع الأموال العامة؛ نسبيًا، عتبة الأسهم الخاصة ليست عالية، ولكن نظرًا لأنها أسهم خاصة، فلا يمكنها جمع الأموال بشكل عام. إذا تم نشره، فسيؤدي على الأقل إلى عقوبات إدارية لانتهاك "اللوائح المتعلقة بمنع والتعامل مع جمع الأموال غير المشروعة" لمجلس الدولة، وفي أسوأ الأحوال، قد يشتبه في ارتكابه جرائم جمع أموال غير قانونية. تشمل أساليب الدعاية الشائعة وسائل الإعلام، والإنترنت، والاجتماعات الترويجية، والمنشورات، والرسائل النصية عبر الهاتف المحمول، وما إلى ذلك؛ بالإضافة إلى ذلك، حتى لو لم يتم استخدام وسائل خادعة للترويج للدعاية بشكل خاطئ، فقد يظل من الممكن اعتبارها جمع أموال غير قانوني.

(3) ما إذا كان هناك التزام بضمان أصل المبلغ والفائدة

لا يمكن للإيداعات الخاصة القانونية والمتوافقة أن تعد بضمان أصل المبلغ والفائدة، ولكن بالنسبة للإيداعات الخاصة المشابهة "للمظهر القانوني غير المعتاد" المذكور أعلاه، أو حتى سلوك "استثمار القرض" بين الأقارب والأصدقاء، عندما يعد أحد الطرفين بإعادة أصل المبلغ والفائدة ، فإنه لا يخالف بالضرورة الأحكام الإلزامية للقانون. إذا كنت ترغب في عزل المخاطر القانونية تمامًا، يقترح المحامي ليو أنه سواء كان ذلك اكتتابًا خاصًا أو سلوكًا لجمع التبرعات بمظهر اكتتاب خاص، يجب ألا يقدم جامع التبرعات أي التزام بضمان رأس المال والفائدة.

(4) ما إذا كان هدف جمع التبرعات محددًا

ما يجب الإشارة إليه هنا هو أن جمع التبرعات العامة لا يجب أن يتم للجمهور، أي أن هدف جمع التبرعات يجب أن يكون محددًا، ويجب أن يقتصر جمع التبرعات على أفراد محدودين ومحددين، مثل الأقارب والأصدقاء والزملاء. أو بين منظمات أو مؤسسات قانونية أخرى أو أشخاص محددين.

**02 هل يمكن استثمار الأموال المجمعة في تعدين العملات الافتراضية؟ **

بعد حل مشروعية جمع الأموال، يعتمد ما إذا كان من الممكن استثمار الأموال المجمعة في تعدين العملة الافتراضية على حالتين:

الأول هو الاستثمار التعديني قبل 3 سبتمبر 2021 وهو صحيح من حيث المبدأ، والثاني هو الاستثمار التعديني بعد 3 سبتمبر 2021 وهو غير صالح من حيث المبدأ.

وهذا يعني أنه قبل 3 سبتمبر 2021، يعد الاستثمار في أعمال تعدين العملة الافتراضية نشاطًا استثماريًا لا تحظره الدولة صراحةً، وفي هذا الوقت، حتى لو تعرض الاستثمار لخسارة، فيجب أن يكون متوافقًا مع "اتفاقية الاستثمار" أو "اتفاقية الشراكة" أو اتفاقيات أخرى مماثلة أو اتفاقية لتحديد ما إذا كان الراعي سيتحمل المسؤولية القانونية. إذا كانت الخسارة، وفقًا لاتفاقية الاستثمار، تمثل مخاطرة سوقية كاملة، وكان الراعي قد أعطى تحذيرًا كافيًا بالمخاطر، فمن الصعب أن يتعرض الراعي للمساءلة الجنائية من قبل السلطات القضائية.

إذا حدث النشاط الاستثماري بعد 3 سبتمبر 2021، لأن الإدارات الوطنية ذات الصلة أصدرت "إشعارًا بشأن تنظيم أنشطة "تعدين" العملة الافتراضية" في ذلك اليوم، فمن الناحية العملية، ستعتبر المحكمة بشكل عام أن الاستثمار في عقد تعدين العملة الافتراضية يرجع إلى إذا كان العقد باطلاً بسبب مخالفة الأحكام الإلزامية للدولة، فإن النتائج القانونية لبطلان العقد هي: إذا لم يتم تنفيذه، يتم إنهاء الأداء؛ إذا تم تنفيذه، اعتمادًا على فيما يتعلق بأداء العقد وطبيعته، يجوز للطرفين طلب استعادة الوضع الأصلي أو اتخاذ تدابير علاجية أخرى، ولهما الحق في طلب تعويض عن الخسائر. (استنادًا إلى "محضر مؤتمر عمل المحاكمة المالية للمحكمة الوطنية لعام 2023" (مسودة)").

**03 بعد الاستثمار في خسائر التعدين، هل يرتكب البادئ بجمع الأموال جريمة احتيال؟ **

إذا أدى الاستثمار في تعدين العملة الافتراضية إلى خسائر، فهل يمكن للمستثمر العادي الإبلاغ عن الحالة إلى وكالة الأمن العام باعتباره ضحية؟ إذا قبلت الشرطة القضية، فهل سترفع قضية للاشتباه في الاحتيال؟

يعتقد المحامي ليو أنه بالنسبة للاستثمار في أنشطة تعدين العملة الافتراضية قبل 3 سبتمبر 2021، حتى لو حدثت خسائر، فلا يزال يتعين على المستثمرين حل النزاعات من خلال القنوات القانونية المدنية من حيث المبدأ. **بالطبع، إذا استخدم الراعي الاستثمار في تعدين العملة الافتراضية للاحتيال على ممتلكات الآخرين، فلا يوجد سلوك استثماري حقيقي في الواقع، وهناك بالفعل احتمال أن يشكل جريمة احتيال؛ بالنسبة للاستثمار في تعدين العملة الافتراضية بعد سبتمبر في 3 سبتمبر 2021، إذا تكبد المستثمرون خسائر، لأن سبل الانتصاف المدنية محدودة، فمن غير المستبعد أن يميل "المدافعون عن الحقوق" إلى اختيار الملاحقة الجنائية، وفي الوقت نفسه، لأنه بعد 3 سبتمبر 2021، أصبح تعدين العملة الافتراضية تم حظره بشكل واضح على المستوى التنظيمي الوطني. إن سلوك جمع الأموال لمروجي الاستثمار في تعدين العملة الافتراضية يحمل مخاطر قانونية أكبر ويجذب انتباه أجهزة الأمن العام، مما يجعل المروجين يتحملون خطر الملاحقة الجنائية وحتى حملات القمع الجنائية بالإضافة إلى ذلك للمخاطر التجارية العامة.

من وجهة نظر محامي الدفاع، يجب الحكم على ما إذا كان مروج جمع الأموال قد ارتكب جريمة احتيال أو جرائم أخرى وفقًا للأحكام القانونية.

إذا أخذنا جريمة الاحتيال كمثال، يجب على الأقل الحكم على ما إذا كان راعي الاستثمار لديه غرض شخصي يتمثل في الحيازة غير المشروعة؛ وما إذا كان هناك سلوك موضوعي لتلفيق الحقائق وإخفاء الحقيقة؛ وما إذا كان الضحية قد وقع في فهم خاطئ و تخلصت من الممتلكات بناءً على فهم خاطئ، وتكبدت في النهاية خسائر في الممتلكات. فقط عندما يتم استيفاء الشروط المذكورة أعلاه بشكل صارم، قد يكون راعي الاستثمار مذنبًا بالاحتيال. بالإضافة إلى ذلك، حتى لو كانت هناك نزاعات، فيجب التعامل معها على أنها نزاعات مدنية وتجارية.

لكن من الناحية العملية، فإن أفكار أجهزة الأمن العام في التعامل مع القضايا لا تتبع بشكل صارم أفكار الدفاع عن المحامين، بل يمكن القول أن الأمر على العكس تماما. لا يمكن إنكار أن معظم أجهزة الأمن العام لا تزال لديها تصورات مسبقة واضحة في عملية التعامل مع القضايا الحالية. بمجرد رفع قضية جنائية، فمن غير المرجح أن تقبل أجهزة الأمن العام دفاع المشتبه به أثناء التحقيق. إذا كان لدى المشتبه به أدلة موضوعية، فمن غير المرجح أن تقبل دفاع المشتبه به أثناء التحقيق. حسنًا لإثبات البراءة، ولكن إذا لم يتمكن المشتبه به من تقديم أدلة قوية تثبت أنه ليس لديه نية "الاحتيال"، ففي نظر أجهزة الأمن العام، سيكون الدفاع المنطقي والمتسق عن المشتبه به شاحبًا، ومعظم المشتبه بهم سوف يستسلم في نهاية المطاف تحت "الهجوم القوي" من قبل أجهزة الأمن العام.

04مشورة مانكيو للمحامي

حتى في الصين اليوم، لا تزال blockchain وweb3.0 وغيرها من التقنيات هي تقنيات تشجعها وتدعمها الدولة. الرمز المميز هو عنصر مهم جدًا في تكنولوجيا blockchain، والعملة الافتراضية هي الرمز الأكثر شيوعًا. شكل التعبير، التعدين هو جزء لا غنى عنه في توليد العملة الافتراضية. لذلك، حتى لو كان البر الرئيسي للصين ينظم ويحظر العملات الافتراضية بشكل صارم، فلا يزال من الصعب إيقاف أنشطة التعدين، الأمر الذي سيتضمن حتماً الاستثمار في التعدين. في ظل الوضع الحالي حيث تحظر السلطات التنظيمية الوطنية تعدين العملة الافتراضية، على الرغم من أن الاستثمار في هذا المشروع لا يحميه القانون، طالما أن البادئ ليس لديه غرض وسلوك الاحتيال، فلا ينبغي أن يشكل جريمة احتيال.

أما "الضحية" الذي يريد استخدام الوسائل الإجرامية لحماية حقوقه، حتى ولو كان "الضحية" بريئا، فإن التدخل المتسرع لأجهزة الأمن العام في ظروف من الواضح أنها لا تشكل جريمة هو "تدخل جنائي في منازعات مدنية". والشبهة بالنسبة لأجهزة الأمن العام تعتبر مخالفة بسيطة ومخالفة متوسطة وجريمة تقصير جسيمة في أداء الواجب. لذلك، حتى في القانون، يجب أن نتمسك بمبدأ "أعط ما لله لله، وما لقيصر لقيصر"، وليكن الشأن المدني للمدني، والجنائي للمسائل الجنائية.