لذا كنت أقرأ عن قضية OneCoin البرية وهذه بصراحة واحدة من أكثر قصص الاحتيال جنونًا في تاريخ العملات المشفرة. جيليبرت أرمنتا، الذي كان في الأساس صديق روجا إغناتوفا السابق، تلقى للتو حكمًا بالسجن الفيدرالي لمدة خمس سنوات لتهريب 300 مليون دولار جاءت مباشرة من المستثمرين المحتال عليهم في OneCoin.

إليك حيث يصبح الأمر أكثر ظلامًا. استحوذت خطة OneCoin بأكملها على ما يقرب من $4 مليار من الناس بين عامي 2014 و2016. كان يُباع للمستثمرين حزم تعليمية مزيفة تتراوح بين 100 و118,000 يورو، ووُعدوا بأنه يمكنهم تداول هذه الرموز عديمة القيمة على سوق داخلي معين. مفاجأة: كان الأمر كله عملية احتيال كاملة.

ما هو مجنون في قصة جيليبرت أرمنتا هو مدى وضوحه مع المال المسروق. بعد أن حول 300 مليون دولار عبر النظام، بدأ في شراء طائرات فاخرة، ورشوة الشركات المكسيكية، والمقامرة بأموال المستثمرين - كأنه يعتقد أن لا أحد يراقبه. حتى أنه اشترى بنكًا جورجيًا كانت إغناتوفا زبونة لديه. في النهاية، تمكنت السلطات من اللحاق به وواجه أرمنتا في البداية سبع سنوات، لكنه أبرم صفقة في 2018 عندما اعترف بالذنب في تبييض الأموال والابتزاز والاحتيال عبر الأسلاك.

يُظهر كل هذا مدى عمق هذه المخططات. روجا إغناتوفا، المؤسسة، اختفت حرفيًا في اليونان في عام 2017 وانتهى بها المطاف على قائمة أكثر المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي. يعتقد بعض الناس أنها قُتلت، وآخرون يعتقدون أنها تختبئ على يخت في مكان ما في البحر الأبيض المتوسط حيث لا يمكن للسلطات الوصول إليها. حتى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وضع مكافأة قدرها 100,000 دولار على رأسها.

ما يدهشني في قضايا مثل جيليبرت أرمنتا وOneCoin هو كيف تكشف عن سبب عدم قدرتك على رمي المال في أي مشروع عملات مشفرة دون إجراء بحث أساسي. لم تكن هذه عملية استغلال DeFi متطورة - كان الناس حرفيًا يخبرون المستثمرين أنه يمكنهم تداول الرموز على سوق وهمي. حذرت السلطات في بلغاريا وفنلندا وعبر أوروبا الناس من أنها عملية احتيال، ومع ذلك استمرت المليارات في التدفق على أي حال.

حقيقة أن بنتهاوس بقيمة 15 مليون دولار اشترته إغناتوفا في لندن وظهر مرة أخرى في السوق مؤخرًا تجعلك تتساءل إذا كانت لا تزال هناك. على أي حال، فإن هذه القصة كلها تعتبر درسًا في أهمية العناية الواجبة. ليس كل مشروع واضح مثل OneCoin، لكن الدرس هو نفسه.