داخل أكبر بورصة للعملات المشفرة في إيران: التهرب من العقوبات وروابط وثيقة مع الزعيم الأعلى الجديد

تحقيق جديد لوكالة رويترز أثار أسئلة جدية حول أكبر بورصة للعملات المشفرة في إيران، نوبتكس، ووصفها بأنها قناة رئيسية في نظام مالي موازٍ يساعد على تحريك الأموال حول العقوبات الأمريكية—باستخدام كل من المؤسسات الأمنية المرتبطة بالدولة والمستخدمين العاديين.

الأمر الأكثر إثارة للقلق، يقول التقرير إن البورصة يسيطر عليها ابنا عائلة خرازي المؤثرة، وهي عشيرة سياسية وكرلائية قوية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمرشد الأعلى الجديد في إيران

تحركات العملات المشفرة المرتبطة بالعقوبات

تم إطلاق نوبتكس في عام 2018 على يد الأخوين علي ومحمد خرازي، اللذين أنشآ الشركة تحت اسم عائلة بديل. ووفقًا لرويترز، تدعي الشركة أن لديها حوالي 11 مليون مستخدم—أي أكثر من 10% من سكان إيران

تذكر رويترز أن الإيرانيين العاديين لجأوا إلى المنصة مع مواجهتهم لـ “ضعف الريال وتضخم مستمر”، بالإضافة إلى الحواجز التي تجعل الوصول إلى البنوك التقليدية أقل سهولة

وفي الوقت نفسه، تقول رويترز إن البورصة قامت بمعالجة معاملات بقيمة تتراوح بين “عشرات الملايين ومئات الملايين من الدولارات” مرتبطة بمجموعات خاضعة للعقوبات، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري الإسلامي (IRGC).

تضيف التحقيقات أن نوبتكس لا يخدم المستهلكين فقط، بل يعمل أيضًا كمسار لنقل الأموال من قبل الدولة الإيرانية إلى حلفائها خارج النظام المصرفي التقليدي

استندت أجزاء من هذا الادعاء إلى تحليل سلسلة الكتل الذي أجرته شركة كريستال إنفورميشن، بالإضافة إلى مقابلات مع أربعة محققين ماليين خاصين. لفهم كيفية عمل البورصة عمليًا، تحدثت رويترز مع تسعة إيرانيين قالوا إنهم عملوا لدى أو مع نوبتكس.

نوبتكس يرد

قال ستة من الموظفين السابقين الذين قابلتهم رويترز إنهم يعتقدون أن البورصة المشفرة كانت تُستخدم من قبل الحكومة والأجهزة الأمنية الإيرانية لتجاوز العقوبات المالية الغربية

نوبتكس تنفي ذلك، وتخبر رويترز أنه لم يكن هناك أبدًا أي اتفاق مع أي جهة حكومية إيرانية، وأن أي من الموظفين الذين قابلتهم رويترز لم يكن على علم بوجود واحد.

وفي ردها، قالت نوبتكس إنها واجهت بدلاً من ذلك قيودًا تشغيلية كبيرة فرضتها الحكومة الإيرانية. وأشارت إلى مداهمات للمكاتب، وحجب النطاقات، وإغلاق بوابات مصرفية. وادعت أن هذه الإجراءات تتعارض مع فكرة أن الشركة تتلقى دعمًا حكوميًا.

يربط التقرير أيضًا الأخوين وراء نوبتكس بالمؤسسة الحاكمة في إيران من خلال التاريخ العائلي. فعلي ومحمد خرازي هما الجيل الثالث من عائلتهما المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقيادة البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979. ويذكر أن خرازيين قد نصحوا القادة الأعلى واحتلوا أدوارًا سياسية ودبلوماسية ودينية رئيسية.

كم كانت الأنشطة غير المشروعة؟

من الجدير بالذكر أن أكبر بورصة للعملات المشفرة في إيران استمرت في معالجة المعاملات خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي بدأت في 28 فبراير، واستمرت حتى أثناء إغلاق الإنترنت على مستوى البلاد الذي فرضته الحكومة وانقطاعات واسعة في التيار الكهربائي في طهران

وفقًا لثلاث شركات تحليل سلسلة الكتل تتبع النشاط المرتبط بنوبتكس وبورصات العملات المشفرة الأخرى، تعاملت نوبتكس بأكثر من 100 مليون دولار في تلك الفترة—أي حوالي 20% من نشاطها المعتاد

ومع ذلك، تتفاوت التقديرات حول مدى تورط نوبتكس في التحويلات غير المشروعة بشكل كبير. قدرت شركة إليبتك أن 366 مليون دولار تم معالجتها عبر البورصة، ووضعت شركة تشيناليسيس الرقم حوالي 68 مليون دولار، في حين قدرت شركة كريستال إنفورميشن أن هناك 22 مليون دولار من التحويلات المباشرة من محافظ خاضعة للعقوبات

الصورة المميزة من OpenArt، الرسم البياني من TradingView.com