لقد كنت في عالم العملات الرقمية بما يكفي لرؤية بعض عمليات السحب السريعة والوحشية، وبصراحة، فهي تذكير بأهمية العناية الواجبة. دعني أستعرض بعض أكبر الكوارث في هذا المجال—هذه القائمة من حوادث الاحتيال بالعملات الرقمية يجب أن تكون بمثابة تنبيه لأي شخص يدخل السوق.

أولاً، OneCoin. لقد تعرضت للخسارة على يدي شخصياً في الفترة بين 2014-2017. العقل المدبر كان رويا إغناتوفا، التي سوقت لها على أنها البيتكوين القادم مع تقنية البلوكشين الثورية. إلا أنه... لم يكن هناك بلوكشين. مخطط بونزي كلاسيكي جمع أكثر من 4 مليارات دولار قبل أن تختفي إغناتوفا. ومنذ ذلك الحين، وهي على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي. تم تدمير ملايين الأشخاص تماماً.

ثم كان لديك Squid Game Token خلال دورة الضجيج على نتفليكس في 2021. ارتفع الرمز من سنتات إلى 2856 دولاراً لكل عملة خلال أيام. بدا جنونياً على الرسوم البيانية. لكنه كان عملية احتيال نموذجية—قام المطورون بتعطيل البيع وسحب السيولة من البركة. انهار السعر إلى تقريباً لا شيء. خسائر بقيمة 3.38 مليون دولار خلال دقائق كما لو كانت.

كانت AnubisDAO مجنونة لأنها حدثت بسرعة كبيرة. وضعها هؤلاء كنسخة لامركزية من OlympusDAO ذات طابع الكلب. ألقى المستثمرون 60 مليون دولار خلال ساعات. ثم، ليلاً—حرفياً ليلاً—اختفت جميع الأموال من بركة السيولة. أقل من 24 ساعة من الإطلاق إلى الخروج الكامل. هكذا يمكن أن تتغير الأمور بسرعة في هذا المجال.

كان Thodex في تركيا مختلفاً. كان بورصة فعلية أوقفت عمليات السحب في أبريل 2021. المدير التنفيذي فاروق فاتح أوزر فقط... غادر ومعه 2 مليار دولار من الأموال. تم القبض عليه في ألبانيا في النهاية وحُكم عليه بـ11,196 سنة—واحدة من أطول الأحكام التي صدرت على الإطلاق. لا زال الأمر مدهشاً عند التفكير فيه.

كما يستحق SafeMoon الذكر. كانت الفترة من 2021 إلى 2023، وبدا شرعياً من الظاهر. ميزات التثبيت التلقائي، العلامة التجارية "آمن"، الضجة الكبيرة. لكن التحقيقات أظهرت أن بركة السيولة كانت تحت السيطرة السرية من قبل المطورين الذين كانوا ي siphon الأموال باستمرار. بحلول 2023، تم القبض على المدير التنفيذي جون كاروني واثنين من التنفيذيين الآخرين بتهمة الاحتيال. خسرت أكثر من 200 مليون دولار.

BitConnect كانت انهيار بونزي الأصلي. من 2016 إلى 2018، وعدوا بأرباح يومية مضمونة من خلال روبوت تداول بالذكاء الاصطناعي. بالطبع كانت مزيفة. عندما أوقفها المنظمون في 2018، تبخرت 2.4 مليار دولار. أصبحت مرادفاً للاحتيال في عالم العملات الرقمية.

ثم هناك Terra. كانت 2022 كارثية لهذه العملة—خسائر بقيمة 40 مليار دولار. عملة UST المستقرة الخوارزمية التي كانت مرتبطة بالدولار انحرفت عن سعر 1 دولار، مما أدى إلى سلسلة من عمليات التصفية. تم تدمير LUNA تماماً. على عكس عمليات الاحتيال التي ذكرتها سابقاً، لم تكن عملية احتيال مباشرة—بل كانت إدارة كارثية. هرب دو كوون، وتم القبض عليه في مونتينيغرو، ويواجه الآن معارك قانونية في جميع أنحاء العالم. لا تزال واحدة من أكبر الانهيارات التي شهدها هذا القطاع على الإطلاق.

النمط هنا؟ تحدث عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية هذه لأن الناس ينخدعون في الضجيج دون طرح الأسئلة الصحيحة. لا بلوكشين؟ علامة حمراء. عوائد مضمونة؟ علامة حمراء. السيولة تحت سيطرة المطلعين؟ علامة حمراء. قم بأبحاثك، تحقق من التقنية، افحص الفريق. عدم القيام بذلك يمكن أن يكلفك كل شيء.