البرازيل تطلق حملة واسعة على هرمية العملات المشفرة المرتبطة بـ $500 مخطط غسيل أموال

• إعلان -

أطلقت السلطات الفيدرالية البرازيلية عملية إنفاذ قانون شاملة تهدف إلى تفكيك شبكة إجرامية كبيرة متهمة بغسل مليارات من خلال هيكل هرم قائم على العملات المشفرة.

تسمى العملية “عملية كريبتولاندري”، التحقيق يستهدف مجموعة يُزعم أنها مرتبطة بجلاديسون أكاسيو دوس سانتوس، المعروف على نطاق واسع بلقب “فرعون البيتكوين”، وهو شخصية مرتبطة سابقًا بمخطط GAS Consultoria الذي انهار. تقول الشرطة الفيدرالية إن الشبكة استخدمت معاملات العملات المشفرة والشركات الوهمية لنقل وإخفاء الأموال غير المشروعة على نطاق واسع.

مداهمات تمتد عبر البرازيل وأوروبا

كجزء من العملية، نفذ المحققون 24 أمر تفتيش وأصدروا تسعة أوامر اعتقال وقائية. أكدت السلطات أنه تم احتجاز ثمانية مشتبه بهم، مع تنفيذ ستة اعتقالات في المنطقة الفيدرالية للبرازيل واثنتين في إسبانيا، مما يبرز النطاق الدولي للمخطط المزعوم.

تشير التحقيقات إلى أن الشبكة ظلت نشطة لفترة طويلة بعد الكشف الأولي عن GAS Consultoria، معدلة هيكلها للاستمرار في العمل تحت غطاء نشاط استثماري شرعي.

                من هو أسوأ عدو للبيتكوين الآن ولماذا؟

تأثر عشرات الآلاف من الضحايا

وفقًا لتقديرات الشرطة، قد يكون المخطط قد أثر على ما لا يقل عن 62,000 ضحية عبر البرازيل. يعتقد المحققون أن المجموعة حققت أرباحًا غير مشروعة بقيمة 404 مليون ريال برازيلي، بينما غسلت حجمًا أكبر بكثير من الأموال مع مرور الوقت.

استجابةً لذلك، وافق محكمة فدرالية على تجميد أصول تصل إلى 685 مليون ريال برازيلي، بما في ذلك العقارات الفاخرة، والمزارع، والممتلكات التجارية. تقول السلطات إن هذه الأصول استخدمت لإخفاء أصل العائدات غير القانونية ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

هيكل غسل معقد

يدعي المحققون أن المنظمة اعتمدت على شركات وهمية وكيانات استثمارية مصممة لتشبه الصناديق المنظمة. يُزعم أن هذا الهيكل سمح للمجموعة بتحويل الأموال إلى أصول مشفرة، ونقل القيمة عبر الحدود، وإخفاء أثر المعاملات.

يمكن أن يواجه أولئك الذين يجري التحقيق معهم تهمًا تتعلق بالاحتيال المالي، وغسل الأموال، والمشاركة في مجموعة إجرامية منظمة، اعتمادًا على نتيجة العملية القضائية.

تعتبر عملية كريبتولاندري واحدة من أبرز إجراءات إنفاذ القانون في البرازيل التي تستهدف الجرائم المالية المدعومة بالعملات المشفرة، مما يبرز زيادة التدقيق في المخططات التي تمزج بين الأصول الرقمية وآليات الاحتيال التقليدية.