التأثير: قانون البرازيل الخاص بالبيتكوين يسمح للسلطات بمصادرة العملات الرقمية وتمويل الأمن العام

وافق البرلمان البرازيلي على إصلاح جنائي شامل يربط فيه قانون البيتكوين البرازيلي الجديد الأصول الرقمية المصادرة بتمويل الأمن العام.

يستهدف قانون مكافحة العصابات في البرازيل تمويلات الجريمة المنظمة

يقدم “قانون مكافحة العصابات” الجديد الذي وقعه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الثلاثاء عقوبات أشد على زعماء الجماعات الإجرامية. علاوة على ذلك، يمنح السلطات أدوات جديدة لمتابعة ما يسمونه “الخنق المالي واللوجستي والمادي” لشبكات الجريمة المنظمة.

يسمح التشريع للسلطات البرازيلية بمصادرة الأصول الرقمية أو الافتراضية، بما في ذلك العملات المشفرة مثل بيتكوين، عندما يكون هناك دليل كافٍ على الجرائم الخطيرة المحددة في القانون. ومع ذلك، لا يذكر النص أي أصل أو رمز مشفر محدد.

وفقًا لوزير العدل والأمن العام في البرازيل، ويلينغتون ليما، يمثل القانون تقدمًا واضحًا في تعطيل الهياكل الإجرامية المعقدة. “يمثل القانون تقدمًا في مكافحة الجريمة المنظمة، من خلال دمج آليات للخنق المالي وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للتعقيد المتزايد لهذه الهياكل الإجرامية”، قال في بيان رسمي.

من إجراءات مصادرة البيتكوين إلى تمويل الأمن العام

يفوض الإطار القانوني القضاة بفرض تدابير احترازية مثل “المصادرة، الحجز، الحظر أو التجميد” للأملاك المنقولة وغير المنقولة، والحقوق والأصول. ومع ذلك، يمتد ذلك إلى الأصول الرقمية في الحالات التي ترى فيها المحاكم دليلًا كافيًا على السلوك الإجرامي الخطير.

في بعض الحالات، قد يأمر القاضي أيضًا ببيع الأصول المصادرة قبل الأوان، بما في ذلك العملات المشفرة المصادرة، بدلاً من الانتظار حتى صدور حكم نهائي. علاوة على ذلك، سيتم توجيه عائدات أي بيع للأصول القضائية إلى صناديق الأمن العام، مما يعيد تدوير ثروات الجريمة في مبادرات سلامة الدولة.

ستبقى حيازة الممتلكات المصادرة التي تم الحصول عليها بموجب هذه التدابير الاحترازية عمومًا مع السلطات العامة. ومع ذلك، يمكن للقضاة أن يقرروا بشكل مختلف إذا “تم إثبات الاستحالة المادية أو عدم الكفاءة الفنية لحيازة السلطات العامة”، مما يفتح المجال لترتيبات حيازة بديلة للأصول المعقدة مثل رموز العملات المشفرة.

تحديات مصادرة الأصول الرقمية والحيازة

يأتي قانون البيتكوين البرازيلي في وقت يواجه فيه المنظمون العالميون المخاطر العملية لإدارة العملات المشفرة المصادرة. في مناطق قضائية مختلفة، كافحت وكالات إنفاذ القانون للحفاظ على حيازة آمنة أو اتباع الإرشادات الفنية لمصادرة الأصول الرقمية، مما يكشف عن ثغرات في الأمان التشغيلي.

على سبيل المثال، فشلت السلطات في كوريا الجنوبية في الامتثال للمعايير المعمول بها لحيازة العملات المشفرة وفقدت الوصول إلى 1.4 مليون دولار من البيتكوين التي جُمعت خلال التحقيقات. ومع ذلك، يحاول الإطار البرازيلي توقع مثل هذه التحديات من خلال السماح للمحاكم بالنظر في الجدوى الفنية عند تخصيص الحيازة.

في حلقة منفصلة من كوريا الجنوبية، نشر ممثلون من خدمة الضرائب الوطنية على ما يبدو صورًا لعبارات الاسترداد، وهي تسلسلات من 12 كلمة تفتح المفتاح الخاص لمحفظة. علاوة على ذلك، سمح هذا الخلل لشخص غير معروف بالوصول إلى حوالي 4.8 مليون دولار من رموز العملات المشفرة قبل أن يتم إعادة الأموال في النهاية.

السياق: تعدين البيتكوين غير القانوني وإشراف أوسع على العملات المشفرة

أرسلت الحكومة البرازيلية هذا المشروع إلى الكونغرس في نوفمبر، متماشيةً مع جهود أوسع من الإدارة والبنك المركزي لمكافحة الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة. جاء الدفع بعد حملة ضد عملية تعدين بيتكوين غير قانونية في سبتمبر، مما يبرز المخاوف من أن الأصول الرقمية يمكن أن تمول أو تخفي أنشطة الجريمة المنظمة.

علاوة على ذلك، ربط المسؤولون التدابير الجديدة بأجندة أوسع تشمل البيتكوين، والقطع المستقرة، وغيرها من الأدوات الرقمية المستخدمة في غسل الأموال أو مخططات التهرب الضريبي. بينما يبقى القانون نفسه محايدًا تكنولوجيًا، فإن لغته الواسعة تشمل بوضوح الأصول المشفرة المصادرة وغيرها من الحيازات الافتراضية.

باختصار، يدمج أحدث إصلاح أمني في البرازيل العملات المشفرة في ترسانته ضد الجريمة المنظمة من خلال تمكين المحاكم من تجميد، تصفية، وإعادة توظيف الثروات الرقمية من أجل الأمن العام، بينما لا تزال تتعامل مع التعقيدات التشغيلية لحيازة العملات المشفرة على المدى الطويل.