مؤسس Mochi Finance أزيم أحمد يبيع 550,000 CVX من $54M عائدات سحب السيولة وسط اتهامات بالاحتيال تمتد إلى أربعة مشاريع DeFi

عزيز أحمد، مؤسس موچي فاينانس وعملتها المستقرة USDM، وشخص مرتبط بادعاءات احتيال عبر أربعة مشاريع على الأقل من التمويل اللامركزي منذ عام 2020، باع حوالي 550,285 رمز CVX في 19 مارس 2026 من خلال محفظة تم ربطها علنًا من قبل محللي البلوكتشين ببروتوكول موچي منذ تصفية تجمع Curve Finance في نوفمبر 2021، التي أدت إلى واحدة من عدد قليل جدًا من تدخلات DAO الطارئة في تاريخ Curve.

تمت عملية البيع بسعر متوسط قدره 1.72 دولار لكل رمز، مما حقق حوالي 946,000 دولار وأدى إلى انخفاض سعر CVX بأكثر من 10%، من 1.88 دولار إلى 1.68 دولار، وفقًا لبيانات على السلسلة استعرضها Crypto Daily. تم توجيه العائدات إلى محفظة متعددة التوقيعات مرتبطة ببروتوكول موچي، والتي كانت تحتوي على حوالي 864,858 دولار من الأصول الإجمالية حتى مساء 19 مارس، وفقًا لمتابع المحافظ DeBank. كما تبقى 500,000 CVX في وضع مقفل على منصة Convex Finance.

منطق ثابت، 10 مليارات رمز بلا قيمة، وتصفية تجمع Curve بقيمة 46 مليون دولار

تعود رموز CVX التي تقع في مركز النزاع إلى 11 نوفمبر 2021. وفقًا لسجلات البلوكتشين وتقارير تتبع العملات المشفرة المعتمدة من قبل شركة التحريات IFW Global، قام محفظة مرتبطة بموچي فاينانس بتبادل 10 مليارات من رموز MOCHI، رمز الحوكمة الخاص بالبروتوكول، والذي تم تعيين سعر ثابت له في نظام المنطق الخاص بالبروتوكول بغض النظر عن قيمته السوقية القريبة من الصفر، مقابل حوالي 46 مليون USDM، العملة المستقرة الخاصة بموچي.

تمت المبادلة على الفور من USDM إلى 46,004,689.94 DAI عبر تجمع Curve USDM/3CRV، مما أدى إلى تصفية السيولة الحقيقية من العملة المستقرة. وجد مزودو السيولة الذين أودعوا DAI وUSDC وUSDT أن ممتلكاتهم استبدلت بـ USDM الذي فقد ارتباطه لاحقًا. ثم تم تحويل DAI عبر ZeroEx وSushiSwap إلى حوالي 9,876 ETH، واستخدمت لشراء 1,050,285 رمز CVX، التي تم قفلها على Convex Finance.

ردت Curve Finance عبر DAO الطارئ بإيقاف جائزة USDM. غطت CoinDesk الحادث بعنوان “تصاعد حروب Curve: استدعاء DAO الطارئ بعد ‘هجوم واضح على الحوكمة’.” أعلن مؤسس Yearn Finance، أندريه كرونجي، علنًا أن موچي أصبح أقل ضمانًا بنسبة 65%. وعندما سأل Crypto Briefing أحمد عن تعليقه في ذلك الوقت، وصف أفعاله بأنها “نهج جريء لكسب قوة التصويت في DAO” واصفًا نفسه بأنه “لاعب صغير على الهامش” يشعر به “نادي DeFi” بالتهديد.

توثيق تقارير IFW Global خسائر المستثمرين الفرديين بمقدار 4.87 مليون دولار و3.35 مليون دولار على التوالي. قدم كلا المستثمرين إقرارات موثقة تحت القسم. وتقدر الخسائر الإجمالية لجميع مزودي السيولة المتأثرين بأكثر من 54 مليون دولار.

تدقيق Dedaub حذر من الثغرة قبل خمسة أشهر من الاستغلال

قبل إطلاق موچي فاينانس، كلف أحمد شركة Dedaub، المختصة بأمن البلوكتشين، بتدقيق عقد ذكي. أشار تقرير يونيو 2021 إلى وجود ثغرتين حرجتين وخمس ثغرات عالية الخطورة في كود البروتوكول.

واحدة من النتائج عالية الخطورة، المعنونة H5، أظهرت أن الوظائف الحساسة في عقد OracleRouter.sol تفتقر إلى ضوابط وصول. وُصف هذا الاكتشاف بأنه “مفتوح”، مما يعني أنه لم يُحل عند إصدار التقرير. يُعد OracleRouter المكون المسؤول عن تحديد الرموز التي يمكن أن تكون كضمان وبأي سعر، وهو نفس الآلية التي يُزعم أن استغلالها حدث بعد خمسة أشهر من ذلك لتعيين قيمة اصطناعية لرمز MOCHI وصك عملات مستقرة غير مضمونة بقيمة 46 مليون دولار.

أربع سنوات من السحب: رسوم متزايدة، مكافآت محوّلة، وسيولة مسحوبة

بعد تصفية تجمع Curve، لم يختفِ أحمد. أعاد تسمية نفسه عبر كيان جديد يُدعى GaiaDAO وقدم “وحدة إعادة التوازن للربط” (PBM)، التي تم تسويقها كآلية لتوزيع مكافآت الرهان على CVX على حاملي USDM واستعادة ربط العملة المستقرة تدريجيًا.

كانت رسوم إدارة الوحدة 2%، ورسوم أداء بنسبة 20%، يدفعها المستخدمون لأحمد. وفقًا لموضوع في منتدى حوكمة Curve بعنوان “كيف نساعد USDM — ضحايا موچي ‘السجاد البطيء’”، رفع أحمد لاحقًا رسوم الأداء إلى 50% دون إشعار مسبق، وعاد إلى 20% فقط بعد اعتراضات المجتمع. وثق الموضوع إحباط المستخدمين الذين وجدوا أنفسهم يدفعون للشخص الذي استولى على أموالهم مقابل تعويض جزئي.

بحلول نوفمبر 2025، انتهى ذلك الاتفاق أيضًا. تظهر سجلات على السلسلة أن جميع توزيعات مكافآت الرهان من وضعية 1,050,285 vlCVX توقفت تمامًا. وتشير بيانات المعاملات إلى أن المكافآت تم توجيهها إلى محفظة تعمل أيضًا كموقع توقيع على المحفظة متعددة التوقيعات التي تحتوي على CVX — وهي محفظة يحددها محللو البلوكتشين على أنها عنوان أحمد الشخصي. وتقدر قيمة المكافآت المحوّلة بأكثر من 1.6 مليون دولار.

كما يُزعم أن حوالي 2,198 ETH، بقيمة تقريبية تبلغ 6.67 مليون دولار آنذاك، و471,429 دولار في USDC، سُرقت من تجمعات موچي/ETH ولم تُعاد إلى المودعين. كما لم تُوزع تخصيصات الإيرادات من بروتوكولات مثل Prisma وCNC وVELO وLFT وYB على حاملي الرموز. كما أن وظائف مطالبات مكافآت GaiaDAO لم تعمل منذ ديسمبر 2023.

نمط من المشاريع: $SAFE، Armor.fi، موچي، و GaiaDAO

تشير السجلات العامة وتصريحات زملاء سابقين إلى أن حادثة موچي ليست المرة الأولى التي يواجه فيها أحمد اتهامات بسرقة أموال في قطاع التمويل اللامركزي. يمتد النمط على الأقل لأربعة مشاريع منذ 2020.

أول مشاركة موثقة لأحمد كانت مع Yieldfarming.insure ($SAFE). أوردت مقالة من Decrypt عام 2020 أن أحمد كان مستثمرًا في DeFi ونصح بأنه “جشع في الخفاء”. وادعى المشاركون السابقون أنه استغل وصوله الداخلي لسبق الرهانات وسحب القيمة من تجمعات Balancer.

لاحقًا، شارك في تأسيس Armor.fi، بروتوكول تأمين DeFi مبني على عقود تغطية Nexus Mutual، مع روبرت فورستر وكوري جاكسون. في نوفمبر 2021، نشر فورستر على X (تويتر سابقًا) ووجه اتهامًا علنًا لأحمد بسرقة “ملايين رموز LP” من المشروع والسيطرة على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به. قال فورستر في سلسلة تغريدات إنه “تم تصفيته بشكل جماعي وسيطر على وسائل التواصل” واصفًا ذلك بأنه نمط من الخداع وسرقة الأموال.

أما GaiaDAO، الكيان الذي أنشأه أحمد لتعويض حاملي USDM عبر PBM، فقد أصبح هو نفسه أداة لمزيد من السرقات المزعومة، كما هو موضح أعلاه.

الدعاوى القضائية السابقة: Chen ضد أحمد والتسوية القسرية

يوفر مشاركة أحمد في إجراءات قانونية سابقة سياقًا إضافيًا. في فبراير 2021، رفع مستخدم بروتوكول Armor.fi، ديفيد تشن، دعوى في محكمة سان فرانسيسكو العليا (رقم القضية CGC-21-589609) زاعمًا أن أحمد حاول سرقة 1.6 مليون دولار تتعلق بدفع تعويض من Nexus Mutual بمبلغ 1000 ETH.

تظهر سجلات المحكمة أن محامي تشن، ريان أبوت من شركة Brown, Neri, Smith & Khan LLP، تحرك بسرعة: رسالة طلب في 7 فبراير، ورفع الدعوى في 12 فبراير، وطلب أمر تقييدي مؤقت في 17 فبراير. سعى الأمر التقييدي إلى تجميد 1000 ETH ومنع أحمد من نقل أو تبادل أو تقليل إمكانية الوصول إلى الرموز.

بعد خسارته في جلسة استماع تمهيدية، اضطر أحمد إلى تسوية خارج المحكمة. لم تُكشف شروط التسوية. بعد شهور، أطلق أحمد موچي فاينانس.

بيع 19 مارس والتحقيقات في المحفظة

تم الكشف عن بيع CVX في 19 مارس لأول مرة من قبل مراقبي البلوكتشين الذين يراقبون المحافظ المرتبطة بموچي. نفذ المفتاح الرئيسي لأحمد (0xf6c40c4391d6570032d2eb7a9cd9935898c430cf) سلسلة من المعاملات تصفي حوالي 550,285 رمز CVX. تم تحويل العائدات، المقومة بـ DAI، إلى محفظة بروتوكول موچي متعددة التوقيعات (0x597f540bb63381ffa267027d2d479984825057a8).

أما الرموز المتبقية، وهي 500,000 CVX، فهي في وضع مقفل على منصة Convex Finance. أعرب أعضاء المجتمع الذين يتابعون المحافظ عن قلقهم من أن أحمد قد يحاول بيع الرموز المقفلة عبر محافظ وسيطة عند فتحها — البيع أولاً، ثم الشراء عبر محافظ جديدة، وإعادة القفل لكسر سلسلة الأدلة على السلسلة.

يمثل البيع أكثر الإجراءات علانية التي اتخذها أحمد منذ تصفية نوفمبر 2021 الأصلية. لطالما كان النقاش في مجتمع DeFi حول ما إذا كانت موچي هجوم حوكمة فاشل أو سرقة متعمدة. يُعتبر قرار البيع، بدلاً من إعادتها أو توزيعها أو حرقها، الجواب الحاسم على ذلك السؤال من قبل المستثمرين المتأثرين.

وضع أحمد الحالي وصمته

تصف ملفات المحكمة أحمد بأنه مواطن بريطاني. حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي غير نشطة منذ شهور. لا تزال مواقع موچي فاينانس و GaiaDAO متاحة على الإنترنت، لكنها لم تُحدّث. كما أن قناة Discord الخاصة بالمشروع مهجورة إلى حد كبير.

لم يرد علنًا على اتهامات روبرت فورستر، أو نتائج تحقيق IFW Global، أو مناقشات منتدى حوكمة Curve حول سلوكه.

ما توثقه السجلات على السلسلة هو مطور شارك في أربعة مشاريع على الأقل من التمويل اللامركزي — $SAFE، Armor.fi، موچي فاينانس، و GaiaDAO — انتهت كل منها بادعاءات سرقة أموال. في حالة واحدة، تم رفع دعوى ضده واضطر إلى تسوية. وفي أخرى، اتهمه أحد الشركاء المؤسسين بسرقة على وسائل التواصل. وفي أكبرها، تم تصفية 46 مليون دولار من تجمع Curve، والعوائد تُباع الآن بعد أكثر من أربع سنوات ونصف.

حتى النشر، لا تزال 500,000 رمز CVX في المحفظة التي يتحكم بها أحمد.

تنويه: يُقدم هذا المقال لأغراض إعلامية فقط، ولا يُعد نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.