ندوة تنظمها هيئة مكافحة المخدرات في باراغواي تركز على الارتباط بين العملات المشفرة والجريمة المنظمة

معلومات TechFlow العميقة، في 19 مارس، وفقًا لتقرير من CriptoNoticias، نظمت إدارة مكافحة المخدرات الوطنية في باراغواي (Senad)، بالتعاون مع مبادرة حكم القانون التابعة للجمعية الأمريكية للمحامين ومعهد الدراسات العليا في النيابة العامة، ندوة في فندق شيراتون أسونسيون بعنوان “تفكيك شبكات التمويل للجريمة والإرهاب”، بهدف تعزيز قدرات رجال الأمن على التعرف على ووقف المنظمات الإجرامية التي تستخدم البيتكوين (BTC) والعملات المشفرة الأخرى لإخفاء الأموال.

ركزت الندوة على تحليل اتجاه انتقال شبكات الجريمة العابرة للحدود في المناطق الحدودية بين الثلاث دول إلى الرقمية، وتناولت حالة عملية “عملية Trapiche” المرتبطة بتمويل حزب الله. وكشف الجنرال ميركو سوكول، قائد شرطة بوليفيا، خلال اللقاء أنه بعد اعتقال تاجر المخدرات الأوروجوياني Sebastián Marset، لم يتم العثور على مبالغ كبيرة من النقود في منزله، وأن المعاملات ذات الصلة تتم بشكل رئيسي عبر العملات المشفرة.

كما أصدرت إدارة الضرائب في باراغواي (DNIT) في 11 مارس قرار رقم 47/26، يطالب منصات تداول العملات المشفرة بالإبلاغ بشكل مفصل عن كل عملية، بما في ذلك عناوين المحافظ، والشبكة المستخدمة، وقيمة المعاملة، ورمز المعاملة (هاش).