انتهاك قواعد AML، كوريا الجنوبية تفرض غرامة على بورصة العملات المشفرة Bithumb $24 ملايين

فرضت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في كوريا الجنوبية غرامة بقيمة 24.6 مليون دولار على Bithumb لانتهاكات ملايين قواعد مكافحة غسل الأموال (AML). أمرت السلطات أيضاً بوقف العمليات جزئياً لمدة ستة أشهر يحظر على البورصة قبول تسجيلات مستخدمين جدد. تم اتخاذ هذه الخطوة الحازمة بعد أن كشفت عمليات التفتيش الميداني ملايين 6.65 انتهاكاً متعلقاً بالتحقق من هوية العملاء (KYC) وفشل حجب المعاملات المريبة.

أظهرت التقارير الرسمية وجود 3.55 ملايين إخفاق في إجراءات التحقق من الهوية و3.04 ملايين تقصير تقني في حجب الحسابات الموجودة في القائمة السوداء. بالإضافة إلى الغرامات المالية، فرضت جهات التنظيم عقوبات على الموظفين تتضمن إنذار شديد لرئيس Bithumb التنفيذي وتجميد الواجبات لمدة ستة أشهر لموظفي الامتثال. على الرغم من وقف العمليات للمستخدمين الجدد، يُبلغ أن العملاء القدامى يمكنهم الاستمرار في التداول والسحب بشكل طبيعي.

تعتبر العقوبات المفروضة على Bithumb جزءاً من الرقابة الصارمة من قبل حكومة كوريا الجنوبية على البورصات المشفرة الكبرى لسد الثغرات المتعلقة بجرائم غسل الأموال. برزت هذه القضية بعد شهر واحد فقط من حادثة خطأ التوزيع من قبل Bithumb لعملات البيتكوين بمليارات الدولارات لمستخدميها. يؤكد تشديد التنظيم هذا موقف كوريا الجنوبية في تعزيز الامتثال لمعايير المالية في الاقتصاد الرقمي عالمياً.