REGULATION | South African Regulator, FSCA, Pursuing 30 Crypto Firms Operating Without Licenses

BitKE · 2026-02-11T11:44:36+00:00

The Financial Sector Conduct Authority (FSCA) of South Africa is currently running 30 investigations into unauthorized crypto-related financial services within the country.This is according to the organization’s latest regulatory actions report that outlines the measures they have put in place to

BitKE

2026-02-11 11:44:36

تقوم هيئة مراقبة القطاع المالي (FSCA) في جنوب أفريقيا حالياً بإجراء 30 تحقيقًا في خدمات مالية متعلقة بالعملات الرقمية غير مرخصة داخل البلاد.

ووفقًا لتقرير الإجراءات التنظيمية الأخير للهيئة الذي يوضح التدابير التي اتخذتها لتمكين عمليات آمنة لشركات العملات الرقمية.

“أنشأت إدارة التنفيذ فريق تحقيق للتعامل بشكل خاص مع الأشخاص أو الكيانات التي لم تتقدم بطلب للحصول على ترخيص أو التي تم رفض طلبات ترخيصها، والتي تقوم بتقديم خدمات مالية للعملات الرقمية بشكل غير قانوني. هناك حالياً 30 حالة قيد التحقيق،” يشير التقرير.

“ولحماية الجمهور ودعم العدالة في الصناعة، ستتصرف FSCA بحزم ضد مزودي خدمات الأصول الرقمية غير القانونيين. ستعلن FSCA عن نتائج تحقيقاتها وتصدر تحذيرات إذا اكتشفت أعمالًا غير مسجلة في مجال العملات الرقمية.”

وأشارت الهيئة، التي وافقت مؤخرًا على 63 طلب ترخيص إضافي، ليرتفع عدد مزودي خدمات الأصول الرقمية المرخصين في جنوب أفريقيا إلى 138، إلى أن بورصات العملات الرقمية في البلاد تسهل أيضًا عمليات احتيال يستخدم فيها المحتالون حسابات متعددة مفتوحة في البنوك لدى بورصات العملات الرقمية كجزء من أنشطتهم الاحتيالية لتجنب الكشف.

“يُعرض على العملاء غالبًا عوائد غير واقعية، أحيانًا خلال ساعات من الاستثمار. يشارك المحتالون تقييمات زائفة وصورًا مزيفة للشهادات على أنها عوائد في هذه المجموعات. يصورون حياة غنية على وسائل التواصل الاجتماعي ويطلبون غالبًا أموالًا إضافية لمعالجة سحوباتهم.”

وتلاحظ الهيئة أن العملاء الماليين في البلاد معرضون لخطر متزايد من قبل تقنيات أكثر تطورًا يستخدمها المحتالون.

“مع ظهور الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات السريع، لاحظت FSCA زيادة في عمليات الاحتيال باستخدام تقنية التزييف العميق. يستخدم المحتالون الذكاء الاصطناعي وتقنيات أخرى لإنشاء مقاطع فيديو وصور وصوتيات أو محتوى نصي مزيف عالي الجودة يقلد شخصيات عامة ورجال أعمال ناجحين للترويج لعمليات الاحتيال.”

في أبريل 2024، وكما أبلغت BitKE، فتحت FSCA تحقيقات في منصة التداول عبر الإنترنت، بانكسو، بشأن “مخالفات محتملة لقوانين القطاع المالي” لاستخدامها بشكل خادع صورًا لشخصيات بارزة في عالم الأعمال مثل المليارديرات إيلون ماسك و Patrice Motsepe في إعلاناتها وجهودها الترويجية.

بالإضافة إلى الخدمات المالية غير المرخصة المتعلقة بالعملات الرقمية، تشمل المناطق ذات المخاطر العالية للعملاء الماليين في جنوب أفريقيا:

عدم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال
أنشطة مزودي المشتقات غير المرخصين في السوق الخارجية
التداول بالنسخ والإشارات

وفقًا للوائح العملات الرقمية الحالية، فإن الكيانات التي تواصل العمليات دون التقدم بطلب للتسجيل قد تواجه غرامة تصل إلى 10 ملايين راند أو حتى إدانة جنائية وسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. كما أن الهيئة مستعدة أيضًا لإغلاق الشركات غير الممتثلة.

تابعنا على تويتر لأحدث المنشورات والتحديثات

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.