**القبض على وانغ شوي مينغ في مونتينيغرو بعد انتهاء المطاردة الدولية: عملية غسيل أموال تاريخية في سنغافورة**

في تطور هام في مجال إنفاذ القانون عبر الحدود، تم احتجاز وانغ شوي مينغ، وهو من فوجيان ومتورط في أكبر تحقيق لغسيل الأموال في سنغافورة، في مونتينيغرو ويواجه تسليمه إلى الصين. يمثل هذا التطور فصلًا آخر في شبكة إجرامية واسعة أثارت انتباه السلطات عبر عدة ولايات قضائية.

**صلة العملة المشفرة ورابط الاحتيال في هونغ كونغ**

محور هذه القضية هو ارتباط وانغ شوي مينغ بسو ويي، الذي نظم انهيار منصة عملة مشفرة رئيسية في هونغ كونغ. تم القبض على سو ويي من قبل سلطات هونغ كونغ في يوليو 2024، وكان المهندس الرئيسي وراء الخداع الذي دار حول منصة تبادل الأصول الرقمية. عندما أوقفت Atom Asset Exchange فجأة جميع عمليات السحب في نوفمبر 2022، فقد العملاء إمكانية الوصول إلى أموالهم. ثم اختفى سو ويي مع حوالي 16.74 مليون دولار هونغ كونغ ( تقريبًا 15.675 مليون يوان ) من الأصول المودعة.

ومن الجدير بالذكر أن سو ويي يحتفظ بمصالح تجارية في عدة شركات إلى جانب شركاء لهم علاقات موثقة مع غوان غوو (غوان هوابينغ)، وهو مسؤول بلدي سابق في الفلبين يواجه حاليًا إدانات جنائية.

**عملية سنغافورة ضد "عصابة فوجيان"**

توسيع نطاق هذه الشبكة الإجرامية أصبح واضحًا بشكل حاد في 15 أغسطس 2023، عندما نفذت أكثر من 400 شرطي سنغافوري عملية تنفيذ منسقة، مدمرة ما وصفته السلطات بأكبر بنية تحتية لغسيل الأموال في سنغافورة. تم القبض على عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 31 و44 عامًا في الموقع. جميع المشتبه بهم من أصل فوجياني ويمتلكون جوازات سفر من عدة دول، مما سهل عملياتهم غير القانونية.

استخدم هؤلاء المشتبه بهم منهجية متطورة: باستخدام وثائق مزورة، وكيانات شركات وهمية، ومعاملات عملة مشفرة لإخفاء عائدات من أنشطة المقامرة غير القانونية والاحتيال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. ثم تم استثمار الأموال المغسولة في عقارات فاخرة وأصول عالية القيمة في سنغافورة وخارجها.

**مصادرات الأصول والتعرضات المالية**

كشفت التحقيقات عن ممتلكات مالية واسعة تحت سيطرة وانغ شوي مينغ. داخليًا في الصين، تسيطر عملياته التجارية على استثمارات تتجاوز 32 مليون يوان. تقدر قيمة عمليات التصنيع التي ينسب إليها بملايين اليوانات، في حين أن العقارات السكنية في شيامن بلغت حوالي 20 مليون يوان عبر وحدتين سكنيتين. تشمل الممتلكات الأخرى حسابًا مصرفيًا في هونغ كونغ يحتوي على 2 مليون دولار هونغ كونغ واحتياطيات عملة مشفرة تقدر بـ 110,000 دولار أمريكي.

بلغ إجمالي الأموال غير المشروعة التي تم توجيهها عبر هذه الشبكة حوالي 3 مليارات دولار سنغافوري ( تقريبًا 16 مليار يوان )، مما يمثل حجمًا غير مسبوق للجريمة المالية في المنطقة.