2026-01-09 20:32:19

أوصى مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية مكتب مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) بإصدار إرشادات تساعد المؤسسات المالية على تعزيز قدراتها في كشف البلاغات عن الاحتيال. يؤكد هذا التحرك التنظيمي على التركيز المتزايد على أطر الامتثال المؤسسي والضوابط المضادة للاحتيال داخل القطاع المالي. تصبح هذه التوجيهات أكثر أهمية مع تداخل منصات الأصول الرقمية والبنية التحتية المالية التقليدية، مما يتطلب آليات قوية لتحديد الأنشطة المشبوهة والحفاظ على نزاهة السوق. يتم دفع المؤسسات المالية لتعزيز ضوابطها الداخلية ومعايير التقارير الخاصة بها لتتماشى مع توقعات الرقابة الفيدرالية.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 10

أعجبني
10
7
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

CommunityWorker

· منذ 22 س

عاد الأمر مرة أخرى، تريد الجهات التنظيمية أن تثير الفوضى... يصرخون يوميًا ضد الاحتيال، وفي الواقع هم فقط يريدون تكثيف السيطرة.

شاهد النسخة الأصليةرد0

VitalikFanAccount

· 01-09 21:02

عاد الأمر مرة أخرى، وزارة الخزانة الأمريكية تريد تعزيز مكافحة الاحتيال مرة أخرى... باختصار، تريد أن تراقب أنشطتنا على السلسلة بشكل دقيق جدًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

MoonMathMagic

· 01-09 21:01

ngl هذه المرة فعلاً جاءت fincen بشكل جدي، مرة لمكافحة الاحتيال ومرة للامتثال... على فكرة، هل لهذا تأثير على من يحتفظون بالعملات لدينا؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

GateUser-e19e9c10

· 01-09 20:58

ngl بدأ مرة أخرى في تطبيق سياسة الامتثال، في كل مرة يقولون يجب منع الاحتيال، ومع ذلك لا تزال البورصات تتعرض للاختراق... هل هذه السياسات فعلاً فعالة؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

ServantOfSatoshi

· 01-09 20:53

مرة أخرى دورة من التحديات المتعلقة بالامتثال، هل تريد FinCEN أن يشمل العالم المالي التقليدي والعالم على السلسلة... يُقال بشكل لطيف إنه مكافحة الاحتيال، لكن في الواقع هو مجرد رغبة في تعزيز التنظيم.

شاهد النسخة الأصليةرد0

GasWhisperer

· 01-09 20:45

ها نحن ذا مرة أخرى... موجة امتثال أخرى قادمة. بصراحة، التوقيت مثير للاهتمام — نراقب المؤسسات وهي تتخبط لتعزيز اكتشاف الاحتيال الخاص بها بينما تجمعات المعاملات (مومباول) تغرق بالفعل في أنماط مشبوهة لا أحد حتى ينظر إليها، لول

شاهد النسخة الأصليةرد0

MetaLord420

· 01-09 20:41

لقد عادوا لقمعنا مرة أخرى، إطار الامتثال هذا قد مللنا منه منذ زمن...

شاهد النسخة الأصليةرد0