2026-01-09 20:25:51

أوضح مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية تدابير التنفيذ ردًا على تحقيق الاحتيال في مينيسوتا، مما يشير إلى حملة على المؤسسات المالية المشاركة في مخططات غسيل الأموال الخارجية. تشمل المبادرة تدقيقات شاملة من مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) وإجراءات منسقة تستهدف البنوك والوسطاء الذين يسهلون تحويلات الأموال غير القانونية. تعكس هذه التحركات زيادة التدقيق على التدفقات المالية عبر الحدود ومعايير الامتثال المؤسسي، مما يؤثر على كيفية إدارة الكيانات المالية للمعاملات عالية المخاطر وبروتوكولات العناية الواجبة للعملاء.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 8

أعجبني
8
6
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

AllInAlice

· منذ 10 س

مرة أخرى تنظيف غسيل الأموال، هل هذه المرة جادة حقاً؟ --- لاعبو الدولار يجب أن يكونوا متيقظين، التدقيق قادم. --- كيف تتجنب الحسابات البحرية هذه الموجة؟ ليس أنت من يسأل هاهاها. --- يا إلهي هذه القوة... البنوك يجب أن تغير العمليات. --- هل قضية Minnesota كبيرة جداً، حتى أن وزارة الخزانة تتدخل. --- دائرة الإيرادات الداخلية تراقب، نحن المتداولون الصغار أكثر راحة بدلاً من ذلك... أليس كذلك؟ --- كل مرة يقولون إنهم سيتحققون بشدة، هذه المرة حقيقية أم مزيفة. --- تكاليف الامتثال سترتفع مرة أخرى، في النهاية العملاء هم من يدفعون. --- التحويلات الدولية ستكون أصعب في المستقبل، مزعج جداً.

شاهد النسخة الأصليةرد0

AirdropHustler

· 01-09 20:45

الآن ستبكي البنوك مرة أخرى، حيث ستزداد تكاليف الامتثال مرة أخرى

شاهد النسخة الأصليةرد0

SerumDegen

· 01-09 20:38

ها نحن ذا، موجة "تدقيق متزايد" أخرى قادمة... الأموال الكبيرة تُطرد من البرك المظلمة الخارجية، والبنوك تُسييل مسرحية الامتثال الخاصة بها. بصراحة، هذا يبدو كاستسلام قسري، على الرغم من أن معظم المؤسسات كانت بالفعل مدمرة على هذا الصعيد، فقط لم ترغب في الاعتراف بذلك lol. دائمًا ما تتساقط الدومينو بشكل جانبي أولاً قبل أن يحدث السحب الحقيقي للسجادة.

شاهد النسخة الأصليةرد0

CryptoPunster

· 01-09 20:36

يا إلهي، وزارة الخزانة الأمريكية بدأت من جديد في إثارة المشاكل، هذه المرة استهدفت أولئك الذين يغسلون الأموال، حقًا أضحكني، فالتوافق دائمًا يكون متأخرًا البنوك الآن ستبدأ في كتابة تقارير المراجعة، فريق تدقيق IRS جاء، أيها الوسطاء المختبئون في الظل، حان وقت جمع الأمتعة أين ذهبت اللامركزية التي وعدتم بها، والنتيجة أنكم لا تزالون تنتظرون نظرة الأب الكبير الأمريكي، هذا هو الواقع يصفعكم يا سادة قضية مينيسوتا كشفت الكثير من المخالفات، لا عجب أن عمليات التدقيق على البورصات كانت صارمة مؤخرًا، يبدو أن الأمر كان استعدادًا لهذه العاصفة يبدو أن غسل الأموال، مهما كانت التكنولوجيا متقدمة، لا يمكن أن يتفوق على القلم والورق، والتوافق دائمًا هو السيف المعلق فوق رؤوس المؤسسات المالية

شاهد النسخة الأصليةرد0

All-InQueen