2026-01-09 17:31:26

أنشأت الحكومة الأمريكية قسمًا مخصصًا لمكافحة الاحتيال الوطني داخل وزارة العدل. يطلق المبادرة في مينيسوتا قبل أن يتوسع إلى جميع الولايات الخمسين.

يمثل هذا تصعيدًا كبيرًا في جهود ملاحقة الاحتيال. سيركز القسم الجديد على التحقيق وملاحقة المحتالين عبر الاختصاصات، مع اهتمام خاص بالجرائم المالية والمخططات التي تؤثر على المستهلكين والمستثمرين.

يشير الانتشار على مستوى البلاد إلى دفع اتحادي منسق ضد شبكات الاحتيال. بالنسبة لقطاعات الأصول الرقمية والخدمات المالية، تؤكد هذه التطورات السياسية على تصعيد أولويات التنفيذ على المستوى الفيدرالي.

يجب على أصحاب المصلحة في التكنولوجيا المالية ومنصات التداول ومشاريع Web3 توقع زيادة التدقيق في أطر الامتثال وإجراءات حماية العملاء. يشير التوسع من ولاية تجريبية إلى تغطية على مستوى البلاد إلى التزام طويل الأمد ببنية تحتية لمنع الاحتيال.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 17

أعجبني
17
8
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

LiquidityLarry

· منذ 1 س

نعم، الآن على ويب3 أن يكون حذرًا، ويجب وضع إطار تنظيمي مناسب

شاهد النسخة الأصليةرد0

MissedTheBoat

· منذ 18 س

يا للأسف، الآن web3 على وشك أن يُراقب بشكل مكثف --- يجب أن نُعِد إطار الامتثال بسرعة... وإلا فإننا سنتعرض للفحص حقًا --- ابدأ من مينيسوتا، عاجلاً أم آجلاً ستشمل الجميع، لا مفر من ذلك --- مرة أخرى موجة من التنفيذ، أيام العملات الرقمية أصبحت أصعب --- ما معنى هذا؟ هل يعني أن هناك تحقيقات في منصات التداول؟ --- الاستثمار الطويل الأمد في البنية التحتية يدل على أنهم جادون --- التكنولوجيا المالية (fintech) تتعرض لأصعب الأوقات، فخاخ الامتثال في كل مكان

شاهد النسخة الأصليةرد0

HodlAndChill

· 01-11 00:30

عادوا لمهاجمتنا مرة أخرى، الآن حقًا ستصبح الأمور صارمة --- الامتثال كان من المفترض أن يُعطى أهمية منذ زمن، لكن يبدو أن بعض المشاريع كانت تتفاخر لفترة طويلة وأخيرًا ستواجه المشاكل --- انتظر، هل ستفحص جميع الولايات الخمسين حقًا؟ تلك البورصات ذات المناطق الرمادية يجب أن تكون حذرة --- باختصار، الهدف هو التخلص من عمليات الاحتيال، وعلى المدى الطويل هذا مفيد للنظام البيئي --- بدأت مينيسوتا في تجربة، هذا الإيقاع... من المتوقع أن يتم التوسع في النهاية إلى نهاية العام، أيها الحرفيون استيقظوا

شاهد النسخة الأصليةرد0

LightningClicker

· 01-10 22:32

عادوا للقبض على الأشخاص مرة أخرى، وهذه المرة بشكل رسمي --- إطار الامتثال سيُفحص بدقة، هل يشعر المشاريع الصغيرة بالذعر؟ --- هل ستبدأ من مينيسوتا؟ يبدو وكأنها اختبار صيد --- يجب أن يغسل web3 عنقه... --- أخيرًا سيتم تنظيم تلك المشاريع غير المرخصة، كان من المفترض أن يحدث ذلك منذ زمن --- هل ستغطي جميع الولايات الخمسين؟ هذا الحجم فعلاً مختلف --- سيكون هناك طبقة إضافية من الموافقة، إنه مزعج جدًا --- هل سيحمي المستثمرون أخيرًا؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

StableGeniusDegen

· 01-09 17:58

همم، هل هناك خطوة كبيرة قادمة مرة أخرى؟ الآن يجب على أصدقائنا في الويب3 أن يكونوا في حالة توتر كان من المفترض أن يتم تنظيم الامتثال لـngl منذ فترة، لكن يبدو أن الهدف الرئيسي لا يزال يوجه نحو المحتالين الحقيقيين الاتحاد الفيدرالي يخطط للتوسع بشكل كامل... مينيسوتا مجرد مقبلات على الأرجح انتظر، هل ستؤثر "الرقابة المشددة" التي يتحدثون عنها حتى على قواتنا النظامية؟ بصراحة، الأمر يشبه أن الاتحاد الفيدرالي يجعل الاحتيال مشروعًا رئيسيًا، والأموال تتدفق ما يقلقني هو عدم وضوح المعايير، كيف يتم تحديد المخالفة بالضبط؟ أشعر أن هذا الشيء في النهاية سيتحول إلى بناء تنظيمات... لكن من الواضح أنه يجب عليهم مراقبة تلك الاحتيالات الصريحة

شاهد النسخة الأصليةرد0

EyeOfTheTokenStorm

· 01-09 17:52

عاد الأمر مرة أخرى، وهذه المرة على مستوى الفيدرالية... من تجربة مينيسوتا التجريبية إلى جميع الولايات الخمسين، لقد رأيت هذا النمط يتكرر كثيرًا من خلال البيانات التاريخية. وفقًا لتحليلي باستخدام النموذج الكمي الخاص بي، فإن تصعيد التنفيذ هذا يمثل مخاطر نظامية للمشاريع التي تفتقر إلى الامتثال، وأوصي بالتركيز بشكل خاص على إطار KYC للمشاريع التي تمتلكها. أيها المتداولون، انتبهوا، قد تظهر عمليات بيع ذعر على المدى القصير، ولكن من الناحية الدورة الكلية، فإن هذا يشكل أساسًا للتكوين—والمشاريع الاحتيالية الحقيقية يجب أن تُخرج من السوق.

شاهد النسخة الأصليةرد0

GasFeeCrybaby

· 01-09 17:51

又来针对Web3了？这下全美50州都要盯着我们 --- التحقيقات والامتثال ستتصاعد مرة أخرى، المنصات الصغيرة قد لا تستطيع الصمود --- من مينيسوتا... يبدو وكأننا نمارس الآن --- هذه هي السبب في أنني أقول إن DeFi هو المستقبل، الأشياء المركزية بطبيعتها تخضع للرقابة --- المحافظون يتوترون، ومجموعات الاحتيال يضحكون --- هل ترقية enforcement الفيدرالي تعني ترقية القبض؟ أم ستقتصر على ملاحقة المستثمرين الصغار --- البنية التحتية لمكافحة الاحتيال على المدى الطويل... تبدو جيدة، لكن من سيشرف على تلك الأسماك الكبيرة حقًا --- فريق الامتثال سيعمل لساعات إضافية مرة أخرى، وأشعر أن الرسوم سترتفع --- هل مينيسوتا ستبدأ بالتجربة؟ يبدو أن الأمر هو نفس الأسلوب القديم، لا تغيير في العلاج

شاهد النسخة الأصليةرد0

SleepyValidator

· 01-09 17:40

lol又开始查了，رفاق الويب3 يجب أن يشعروا بالقلق

شاهد النسخة الأصليةرد0